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標籤洗錢案相關新聞 │ 共有 13 筆

刑事局、雲林警聯手破首宗跨境賭場330億洗錢案

刑事局跟雲林警方聯手，破獲全國首例跨境賭場洗錢案！主嫌自稱精品代購業者，挑選經常往來台澳的賭客，把線上博弈網站金流，用溢繳方式存進賭客信用卡。

2026-03-23 16:32

太子集團洗錢案起訴 9名在押被告均交保

北檢偵辦太子集團洗錢案，今天依洗錢等罪起訴主嫌陳志等62人、13家公司，將9名在押被告移審法院。

2026-03-04 22:59

太子集團洗錢案再搜索！渡假村負責人遭約談

北檢偵辦太子集團洗錢案，14號再度發動搜索，約談度假村的曾姓負責人到案，他供稱是之前在飯局上，認識國安局退役校級軍官石濱芳，不知道渡假村設水房洗錢。

2026-01-15 09:49

昔爆未婚生子！錢帥君不忍全說了痛批司法「逼認罪」

錢帥君的男友郭哲敏因涉嫌地下匯兌集團及跨國洗錢案，目前遭法院羈押。18日，她罕見發文坦承已經成為母親，並表達對台灣司法的不滿，表示「全家中秋團圓心願落空」。

2024-09-19 16:06

史上最大洗錢案！「家庭式集團」狠撈561億手法曝

香港海關16日宣布破獲140億港幣（約新台幣561億）的史上最大宗洗錢案。34歲非華裔港民透過集團開設多個空殼公司及人頭帳戶，以國際貿易名義跨國洗錢。

2024-02-17 16:20

為兒陳致中！陳水扁將上凱道向府、政院、立院請願

陳致中日前因為涉及洗錢案，被判刑一年定讞，陳水扁表示，自己將在5/2下午，首次行使憲法的請願權，他將北上凱道，向總統府、行政院、立法院4黨團請願。

2023-05-01 22:57

陳致中涉洗錢案判刑1年將入獄高市議會：不會遞補

高雄市議員陳致中，因為涉及洗錢案，判刑一年定讞，將入獄服刑，而他的議員職務也將被解除。對此高雄市議會表示，不會進行補選，也不會遞補。

2023-04-27 09:29

黃芳彥突傳死訊扁家表達深感震驚與不捨

涉及扁家洗錢案的黃芳彥傳出死訊後，前總統陳水扁發文表達震驚與難過，而黃芳彥是扁嫂車禍開刀時的麻醉醫師，雙方因此建立起深厚的關係，甚至擔任起洗錢的白手套，他幫扁嫂把大批的鑽石珠寶藏在西裝外套裏，讓特偵組一時間搜不到，讓人印象相當深刻。

2021-01-29 15:01

兆豐案燒到周美青？傳將被拔副董、執行長恐遭拔

兆豐洗錢案越演越烈，不僅兆豐金和兆豐銀人士大變動，如今連兆豐旗下兩個基金會也遭到波及。昨天有媒體報導下周前第一夫人「酷酷嫂」周美青在兆豐金基金會的職務將被拔除，而今天（6）更有最新消息指出，明天周美青就要揮別兆豐體系，正式請辭她在兆豐金旗下基金會的執行長職務，但兆豐金表示，目前未接到相關訊息。

2016-10-06 19:39

追兆豐洗錢案！北檢隔離偵訊張盛和、蔡友才

兆豐銀行因為洗錢疑雲，日前遭美國重罰57億元，台北地檢署在約談前後任兆豐銀董事長蔡友才、徐光曦等兆豐相關主管到案後，下午以證人的身分，首度傳喚前財政部長張盛和，他面對媒體詢問，表示，和兆豐只是一般聚會，沒有密會也沒有串供，配合檢察官說實話。

2016-08-29 23:21

港外幣兌換店命案！老闆遭割喉劫200萬

香港光天化日發生兇殺案，一間為在大埔街頭的外幣兌換店，遭到一名歹徒闖入搶劫，71歲的老闆抵抗慘遭割喉放血，歹徒在殺人後，搶走了台幣2百多萬元逃逸，而警方調查後發現，被殺的老闆曾和妻子捲入香港破獲，最大宗的500億港元洗錢案。

2016-03-15 12:38

美菲33億跨國洗錢案傳為「國泰金」轉投資銀行

2月初的時候，孟加拉中央銀行傳出在美國紐約聯邦儲備銀行，近10億美元，大約新台幣331億元失竊，同時菲律賓也爆出一樁將近1億美元，大約新台幣33億元的跨國洗錢案，現在不僅傳出兩起事件有關，而且疑似洗錢案的苦主就是國泰金轉投資的菲律賓中華商業銀行，國泰回應，將配合調查。

2016-03-11 12:25

先騙136萬！食髓知味再詐騙30萬黃金

台中有詐騙集團成員謊稱婦人涉入洗錢案，騙走婦人136萬，詐騙集團想說婦人怎麼會這麼好騙，食髓知味再騙30萬，但這次被逮。

2015-12-23 13:00