美菲33億跨國洗錢案 傳為「國泰金」轉投資銀行

美菲33億跨國洗錢案 傳為「國泰金」轉投資銀行

2月初的時候,孟加拉中央銀行傳出在美國紐約聯邦儲備銀行,近10億美元,大約新台幣331億元失竊,同時菲律賓也爆出一樁將近1億美元,大約新台幣33億元的跨國洗錢案,現在不僅傳出兩起事件有關,而且疑似洗錢案的苦主就是國泰金轉投資的菲律賓中華商業銀行,國泰回應,將配合調查。
 
電影中,竊賊突破重重關卡到手大批黃金,竟然在現實生活中真實上演,而且遭竊的還是號稱保安最嚴密,被譽為「世界最大金庫」的「紐約聯邦儲備銀行」,紐約聯邦儲備銀行驚傳在美國時間上個月5號,遭到駭客入侵。孟加拉政府帳戶內的1億美金,大約新台幣33億元失竊,駭客假造匯款指示,先成功的把孟加拉政府的8100萬美元,匯到菲律賓中華商業銀行,在馬尼拉金融區分行,再把剩下的2000萬美元匯到斯里蘭卡,這件案子在上個月被菲律賓媒體曝光,震驚菲律賓,因為跨國操作的疑似洗錢案金額相當龐大,還牽涉到美國跟菲律賓都很知名的銀行。
 
涉案的菲律賓中華銀行,是國泰金透過國泰人壽的轉投資標的,駭客把8100萬美元匯入銀行的四個帳戶,讓國泰金成為這起疑似洗錢案的苦主,菲國當局相當重視,凍結了可疑帳戶,並將在15日舉行聽證會,深入調查。

洗錢案 美國 菲律賓
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