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茅坑不拉屎」,還差點爆發衝突。兆豐金紐約分行因涉洗錢,遭到美國紐約州金融服務署「NYDFS」裁罰五十七億元,而今年八月北檢偵辦此案,一路追查之下,發現兆豐金前董座蔡友才涉嫌刻意隱匿兆豐金被罰五十七億元的消息,並且在曝光之前就將手中的三百張兆豐金股票出脫,涉嫌背信罪、內線交易罪等罪狀,十月初遭羈押台北看守所。根據「壹週刊」報導,蔡友才台北看守所裡因官司纏身,每天會見律師討論官司,回牢房後都在寫訴狀幫自己答辯,希望可以讓法官理解他的冤屈。不過因為牢房裡沒有書桌,有知情人士透露,蔡友才須要花長時間寫東西,唯有趴著......

分裁定兩人皆收押禁見。兆豐銀行紐約分行因為沒有遵守「反洗錢法規」,遭到美國紐約金融服務署裁罰1.8億美元,北檢偵辦兆豐洗錢案發現,兆豐金在前董座蔡友才任內,曾大舉借貸高達237億給潤泰集團關係企業,而蔡友才辭退董座之後,又馬上到潤泰集團間接出資的「鑒機資產」管理公司擔任董事長,檢調因此懷疑潤泰集團總裁尹衍樑和蔡友才的關係匪淺。對此,蔡友才的律師覃正祥表示,蔡友才已經罹患帕金森氏症3年,身體狀況欠佳,他雖然在退休後有賣約300張的兆豐股,但那些都是以前員工認購的股票,而且他原本在業界就受到高度肯定,但美國一公......

兆豐銀行紐約分行因為沒有遵守「反洗錢法規」,遭到美國紐約金融服務署裁罰1.8億美元,北檢昨天晚上「3號」,再度發動第二波大規模搜索、約談,兵分七路到涉案人住處,其中最受矚目的是以證人身分約談潤泰集團總裁尹衍樑等18人到案說明。其中兆豐金前董事長蔡友才和兆豐金前主秘王起梆,兩人都否認涉案,甚至還互推皮球,檢方認為他們說詞不一,訊後已經將2人聲押禁見。北檢偵辦兆豐洗錢案發現,兆豐金在前董座蔡友才任內,曾大舉借貸高達237億給潤泰集團關係企業,而蔡友才辭退董座之後,又馬上到潤泰集團間接出資的「鑒機資產」管理公司擔......

。兆豐銀行紐約分行因為沒有遵守「反洗錢法規」,遭到美國紐約金融服務署裁罰1.8億美元,北檢昨天「3日」再度發動第二波大規模搜索、約談,兵分七路到涉案人的住處,還大舉約談潤泰集團總裁尹衍樑等18人證人及被告到案說明,而尹衍樑更不斷強調「我是清白的」。根據檢方調查了解,兆豐在蔡友才任內借貸給潤泰集團等相關企業逾200億元,而蔡友才今年閃退兆豐董座後,馬上到潤泰集團間接出資的「鑒機資產」擔任董事長,因此檢方懷疑蔡友才和尹衍樑兩人關係匪淺,才藉此約談集團總裁尹衍樑等18人。今天凌晨調查官將蔡友才移送北檢復訊,他一臉......

兆豐美國分行又傳缺失,就在兆豐紐約分行疑似洗錢遭到紐約金融服務署重罰57億台幣後,現在傳出芝加哥分行再出包,因此被美國要求撤換芝加哥分行經理,兆豐嚴正澄清表示年初發現金融檢查有狀況因此主動撤換分行經理,與紐約分行情況不同,外界不需過度解讀。......

任總經理期間,紐約分行有未申報疑似洗錢交易的缺失,但其擔任總經理期間,美國主管機關對紐約分行評等,均維持滿意,且紐約州金融服務署「DFS」在2015年1月進行檢查後之處理期間,徐光曦已離職,加上後來回鍋擔任董事長,積極處理兆豐案,因此,將由兆豐銀行檢討徐光曦責任,再函報金管會。不過外界質疑蔡友才、徐光曦都已分別在今年3月、8月「閃辭」董事長職務,這項懲處案有何意義?對此金管會指出,依規定,遭到主管機關解職者,未來五年不得在金融產業擔任主管。換句話說,等於五年內無法再回到金融圈。......

弟。關於兆豐銀洗錢一案,紐約金融局的新聞稿描述,事發在2010年到2012年間,兆豐銀行紐約分行的錢被匯款到巴拿馬,今年2月,兆豐銀收到美國金融服務署報告,遭質疑涉嫌洗錢沒有申報,當時董事長蔡友才在3月分悄悄請辭,對於外界質疑是否在逃避責任,蔡友才則表示絕無此事,並指出紐約分行今年3月24日將改善計畫提報予DFS「金融服務署」,並回報DFS應會接受後才請辭。所以,8月分兆豐銀接獲美國通知罰款新臺幣57億,除了創下國內金融業最高罰款紀錄外,值得注意的是,兆豐金官股持股2成,讓57億元罰金,其中的11.4億元由......

57億元,前董事長蔡友才遭北檢限制住居和出境,而美國紐約州金融服務署也提出六大疏失,這樣的問題也可能影響,前董事長蔡友才與潤泰集團總裁尹衍樑連手併購中信金的計畫,而檢調單位也在全力偵辦,來了解蔡友才是否有涉入洗錢案件。 ... 兆豐金,紐約分行,洗錢,蔡友才,金融服務署......

美國的分行都遭到金融檢查。紐約金融局的新聞稿描述,事發在2010年到2012年間,兆豐銀行紐約分行的錢被匯款到巴拿馬,今年2月,兆豐銀收到美國金融服務署報告,遭質疑涉嫌洗錢沒有申報,當時董事長蔡友才在3月分悄悄請辭,對於外界質疑是否在逃避責任,蔡友才則表示絕無此事,並指出紐約分行今年3月24日將改善計畫提報予DFS「金融服務署」,並回報DFS應會接受後才請辭。不過,檢方認為此案有深入調查的必要,因此將蔡友才從他字被告,改列偵字被告。而且,8月分兆豐銀接獲美國通知罰款新臺幣57億,除了創下國內金融業最高罰款紀......

搜索前董事蔡友才列他字案被告。針對兆豐銀行被美國紐約金融服務署DFS認定有洗錢疑慮,遭到重罰57億台幣。回顧今年2月分美國金檢報告出爐,兆豐銀卻都沒有回報給財政部和金管會等主管機關,時任董事長的蔡友才被指為「知情不報」!再加上,如今官股持有兆豐金兩成股權,57億罰款中全民變相埋單11億罰款。對此,台北地檢署已正式分案,將蔡友才列為「他」字案被告。同時今天上午台北市調處分頭前往財政部、金管會及兆豐銀總行調閱資料,並朝「洗錢防制法」、「銀行法」及「金融控股公司法」偵辦,一旦金管會祭出最重處分,恐怕影響蔡友才擔任......

檢查兆豐金朝洗錢方向辦。兆豐銀行紐約分行,遭美國紐約州金融服務署,重罰約新台幣五十七億元,但其中有11億,是全民買單,今天有立委到地檢署控告,兆豐金前董座蔡友才,當時在2月接到美國金檢報告,3月卻突閃辭,外界認為蔡友才難辭其咎。不過,事情發生後,財政部才說要邀請公股行庫高層主管「喝咖啡」,要求確實研析各國金融監理法規,外界也質疑公股行庫弊端多! ... 兆豐銀行,金融服務署,美國,紐約,林全......

翻:明朝劍斬清朝的官。針對兆豐銀行紐約分行,遭美國紐約州金融服務署重罰約新台幣57億元,行政院長林全昨「21」日指示,請金管會召集中央銀行、財政部及法務部,組成跨部會專案小組進行調查,盡速釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。對此,財信傳媒董事長謝金河也在昨天臉書PO文發表看法,當中謝金河點名前總統夫人周美青,指「兆豐金有前總統夫人在此任職,讓洗錢案格外敏感」,言論一岀,遭多名網友罵翻。謝金河PO文中寫道:「洗錢的主體:是誰在洗錢?卻完全沒有一家媒體追蹤報導。洗錢的人沒事,罰款卻全民負擔......