針對兆豐銀行被美國紐約金融服務署DFS認定有洗錢疑慮，遭到重罰57億台幣。回顧今年2月分美國金檢報告出爐，兆豐銀卻都沒有回報給財政部和金管會等主管機關，時任董事長的蔡友才被指為「知情不報」！再加上，如今官股持有兆豐金兩成股權，57億罰款中全民變相埋單11億罰款。
對此，台北地檢署已正式分案，將蔡友才列為「他」字案被告。同時今天上午台北市調處分頭前往財政部、金管會及兆豐銀總行調閱資料，並朝《洗錢防制法》、《銀行法》及《金融控股公司法》偵辦，一旦金管會祭出最重處分，恐怕影響蔡友才擔任國泰金的董事職位，阻斷未來金融路。
上周兆豐銀行急召開臨時董事會，兩場董事會上都是砲聲隆隆，因為時間只有10多分鐘，就要通過授權董事長徐光曦談判的57億鉅額罰金，讓董事相當不滿，質疑董事會被當成「橡皮圖章」。
立委曾銘宗透露，去年10月紐約監理署還派人來兆豐金溝通，沒想到兆豐金完全不理采，一直到今年2月底兆豐收到美國來函金檢報告，3月蔡友才就緊接著請辭。一直到7月美國通知兆豐銀行罰款3億美金，感覺事態嚴重，才陸續通報財政部和金管會。甚至到了兆豐銀新任董座徐光曦也親上火線，和美國談定57億台幣罰金後，行政院終於在21日緊急成立專案小組調查。對此綠營立委已按鈴控告，蔡友才違反洗錢和背信罪，台北地檢署也正式分案，將蔡友才列為「他」字案被告。
