洗錢46.9億！跨境博弈「租百個泰國人頭戶」設斷點
點。台灣不法集團與泰國機房跨境合作,6年來租了上百個泰國的人頭帳戶,製造金流斷點,經手46億9千萬。刑事局聯手泰國警方,查出水房就藏身在台中七期的商辦大樓內,發現集團把賺來的獲利拿來買豪車,其中一台百萬進口重機,才剛買兩天就被警方查扣。台中高級商辦藏洗錢水房警方破獲跨國犯罪據點這裡是24小時跨國洗錢水房,現金多到還得出動點鈔機。嫌犯租下兩層樓辦公室,企業化經營,超過10名員工輪班制,除了自行開設SBF Play賭博網站,同時也協助境外賭博網站處理入金、出金,與泰國集團跨境洗錢,為了製造追查斷點,還租了上百個......
