跨國洗錢百億!主嫌被抓前離奇亡 傳「家族接手」

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刑事局破獲兩年經手百億的跨國洗錢集團。(圖/東森新聞)
刑事局破獲兩年經手百億的跨國洗錢集團。(圖/東森新聞)

刑事局警方破獲跨國洗錢集團,他們主要在各大博弈網站打廣告,表示可以幫賭客把遊戲幣兌換成現金。去年(114)7月,警方到集團洗錢據點執行第一波拘提,逮捕10多名員工和幹部,但幾個月後準備抓主嫌時,才得知他在員工被逮後沒多久輕生,案件一度陷入膠著。

特勤小組荷槍實彈攻堅民宅,這裡是跨國博弈集團的洗錢據點。警方調查,這個遊戲幣商主要在各大博弈遊戲網站投放廣告、招攬玩家,表示可以幫他們把遊戲幣兌換成現金,多達8萬人加入會員,2年來經手的金流就高達百億。

警方在去年7月執行完第一波拘提,接著要抓主嫌時,才知道他早就在去年10月身亡。當時是貼身員工發現他陳屍在租屋處地下停車場的車子裡面。

主嫌當時留下遺書,透露自己久病厭世,不過時間點敏感。

法醫高大成:「如果有監視器、遺書簽名筆跡都一樣、指紋,大概不會差到多少啦。如果他死掉之後,有人可以獲得更多利益的話,當然要查一下比較好。」

警方深入調查,攻堅的據點被集團當成水房,員工擔任客服,負責和賭客聯繫進行買幣賣幣,每天24小時運作。後來由於洗錢防制法修正,銀行加強監控金流,王姓主嫌還會收購員工的人頭帳戶讓客戶使用,躲避查緝。

刑事局偵查第二大隊第二隊長古三民:「王姓犯嫌指揮多名員工和幹部,成立多家人頭公司來洗錢,這些公司的帳戶是作為收受支付賭資之工具,來製造金流斷點。」

警方總共逮捕29人,包含主嫌的前妻、子女以及幹部員工等人,但隨著主嫌的死,還有許多案件細節仍待解開。

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