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館部分,這樣全部加起來,大概總市值24億元。整個案子下來,已經查扣到的總金額共41億元。」。原來,博弈集團成立第三方支付公司,以虛擬帳號協助集團來洗錢。集團組織分工明確,從106年7月開始,洗錢金額高達438億。調查專員許馨尹:「是用人頭帳戶來註冊收款,所以當賭客匯錢到虛擬帳戶,其實就是匯到第三方支付對應的實體帳戶。這些錢會由博弈集團的車手或員工領走,或再轉到其他帳戶去。」這起案件因前橋頭地方檢察官在2021年偵辦詐欺案,發現贓款流向台中一家剛古公司,循線追查,發現這家公司隸屬九州集團。而博弈集團利用自己開......

00多萬,馬上說要提領,對方要求王小姐先還代墊費10萬元,王小姐給了之後,對方又說帳號有問題需再給5萬看看,才讓她覺得有詐,但這時她已經被騙10萬。東森新聞記者vs.受害者王小姐:「虛擬帳號有100萬,我確定了我才匯10萬塊還給他,「結果是騙人」,對,「有多少人受害」,二、三十個。」同樣手法還有玩具回收,也有人差點落入陷阱,怕金流有問題。險遭詐騙民眾:「做市調登記就會給你50塊,帳戶要變成人家說的,那種問題帳戶你會覺得太誇張了。」警方4月中找到王小姐匯款的人頭帳戶,將人移送,不過王小姐發現這類群組,舊衣玩具......

嚴重壓縮其他案件的辦案空間。淡水分局偵查佐陳俊言:「詐欺要去調警示戶資料,這些銀行就可以主動提供,不是要警察去調公文才給,警政署有165,其實這些資料,銀行應該可以直接丟給165。」檢警希望能從前端阻詐,像是銀行主動監管可疑帳戶,將第三方支付平台納管,以免虛擬帳號氾濫,刑事局針對上百家各資外洩電商,發函數發部、經濟部等7部會,但竟然近一年都沒有裁罰紀錄,助長詐騙氣焰,當犯罪集團已經在用高科技犯案,偵辦方法卻沒有與時俱進,詐騙怎麼可能抓得完。新北地檢署檢察官黃孟珊:「詐騙手法都在5G了,我們偵辦方式還在2G,......

提高警覺,把握「以圖搜圖」概念,還有多刷評論,匯款前,留意是不是洗錢常用的虛擬帳號。群山環繞,雲彩變幻,屏東北大武山的美景,吸引遊客,伴隨旅遊熱潮,旅宿詐騙層出不窮。。當事人許先生:「突然就一個人回撥我母親的號碼,然後就跟他講說,您是不是有要訂房,又給我母親另一個LINE的ID。」這位先生當時發覺,對方要求匯款訂金,超過住房的價格,其次對方傳來的照片跟原本想訂的民宿不同,才驚覺有異,躲過一劫。但有些人沒這麼好運!遭詐民眾Ruby:「我們在還沒有匯款之前,詐騙集團就是先傳給我們一張,很像旅行社的訂單,還有一個......

新詐術！虛擬帳號詐超商謊「刷失敗再刷一次」騙12萬 ... 新詐術!虛擬帳號詐超商謊「刷失敗再刷一次」騙12萬。當心新的詐騙手法!北市一名21歲的李姓男子在網路申請虛擬帳號,到松山區超商謊稱稍早透過繳費代碼繳12萬卡費,但店員掃描條碼失誤導致繳費失敗,要求店員再刷一次條碼,沒想到店員照做,卻讓超商被詐12萬,而嫌犯隔天再到信義區另一家超商以同樣手法行騙,機警店員直覺有異報警逮人。。年輕男子在超商櫃台拿出手機比手畫腳解釋,藉此說服店員幫他再刷一次,透過事務機APP秀出來的繳費條碼,店員一頭霧水照做,最後對帳卻......

花言巧語,甚至打出被棄單的悲情牌,陳小姐不疑有他,陸續匯了5萬5千元,直到社團裡其他被害人提醒,才驚覺已經受騙。投訴人陳小姐:「他都給我虛擬帳號,他一開始跟我說禮拜一會到,然後禮拜一晚上私訊我說禮拜三一定會到,然後禮拜三就開始,對我不讀不回,之後我們有上去問,受害者全部的金額已經高達20萬。」留言不回打電話不接,最後甚至還封鎖陳小姐,假賣家神隱不回應,卻還被發現,還繼續在社團留言說有在賣口罩。投訴人陳小姐:「一定要注意他,他很過分避免被騙,因為他還在騙人,一定要告知大眾他還在騙人。」目前為止,已經有10多名......

北捷五大線創虛擬帳號可加好友還會回你留言！ ... 北捷五大線創虛擬帳號可加好友還會回你留言!。台北捷運開通23年,有眼尖的網友發現,北捷五大捷運線都被擬人化,不僅在臉書上擁有各自的虛擬帳號,還時常發文留言和網友互動,讓網友大呼真的是創意滿分。。用臉書上網加好友,聊天留言互動早就不是新鮮事,但是現在只要你願意,台北捷運五大線也可以當你的好朋友,台北捷運開通至今已經23個年頭,即將突破100億的運輸人次,最近北捷五大捷運線都被擬人化,不僅在臉書上擁有各自的虛擬帳號,還時常發文留言和網友互動,讓不少網友大呼真的......