刑事局警政監林明佐涉嫌包庇博弈集團遭到起訴,而這個博弈集團幕後老闆是一名身價百億的中台灣賭王陳政谷。檢調查出,他的博弈洗錢水房藏身於台中七期商辦,利用成立的第三方支付平台,向賭客收取共計438億的賭金,再提供給博弈和詐欺集團洗錢。檢調執行搜索行動時,集團旗下的會所也曝光,裡頭藏有現金1億多元,還有近20台進口豪車、金飾鑽表等,極盡奢華。
調查站人員來到博弈集團設在商辦大樓的第三方支付洗錢水房,從裡頭搜出一疊又一疊的現金,數量之多還得動用點鈔機清點。來到地下停車場,車庫裡停滿一輛輛進口高級名車,總計有20台,從車上搜出的行李箱一打開,裡面裝滿了牛皮紙袋,袋中全是現金,共計1億多元,幾乎可以疊成錢磚。此外,還有洋酒、名牌包和百萬鑽表,通通被帶回當作證物。而陳姓主嫌的招待會所也曝光,裡頭設有高級鐵板燒餐廳、游泳池,還有兩個水族箱養著龍蝦,相當奢華。調查專員許馨尹:「房子的話我們查扣了25筆不動產,包括他們作為招待所的會館部分,這樣全部加起來,大概總市值24億元。整個案子下來,已經查扣到的總金額共41億元。」
原來,博弈集團成立第三方支付公司,以虛擬帳號協助集團來洗錢。集團組織分工明確,從106年7月開始,洗錢金額高達438億。調查專員許馨尹:「是用人頭帳戶來註冊收款,所以當賭客匯錢到虛擬帳戶,其實就是匯到第三方支付對應的實體帳戶。這些錢會由博弈集團的車手或員工領走,或再轉到其他帳戶去。」
這起案件因前橋頭地方檢察官在2021年偵辦詐欺案,發現贓款流向台中一家剛古公司,循線追查,發現這家公司隸屬九州集團。而博弈集團利用自己開發的第三方支付系統,讓旗下公司博弈和詐欺集團進行洗錢。從今年5月起,檢調陸續發起10波搜索行動,隨後查出林明佐涉嫌當內鬼洩密。檢警查扣25筆不動產,還有名車及14億元存款,另有1億多元現金,共計41億5千多萬,並將這位神秘的百億博弈教父逮捕起訴。
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