搜尋人頭公司｜東森新聞

快訊

IU遭牽扯濟州失蹤案！網瘋傳「被消失陰謀論」3證據秒打臉 30分鐘前

詹惟中喊「期盼五熊平安回台」遭轟！悄刪文被抓包 486先生不忍開砲

下載東森App，隨時掌握天下大小事！

搜尋人頭公司的結果 │ 共找到 125 筆

警攻堅線上賭博集團！保險箱藏1688萬27嫌落網

出近一年非法金流逾37億元。刑事局中打偵辦發現,不法集團架設線上賭博網站,並涉嫌透過人頭公司與金流系統進行洗錢。警方指出,集團為了躲避查緝,將原本藏在台中多處商辦大樓的機房運作模式改為居家上班,讓成員分散在住家內,負責網站推廣和客服,企圖規避追查。線上賭博集團改居家運作躲避查緝警方聯合桃園、高雄、彰化、南投等五縣市,從去年2月起合力查緝,蒐證超過10個月後,於去年12月29日收網,一舉逮捕陳姓負責人等24人。現場除查扣電腦、手機、大批存摺、信用卡及印章等證物外,還從保險箱內搜出1688萬元現金。。追查金流再......

2026-08-24 15:53

警攻堅線上賭博集團！保險箱藏1688萬贓款27嫌落網

案小組針對賭博網站資金流向進行深入追查與溯源,鎖定另一名蔡姓主嫌疑於台中民宅內另立門戶,架設不法金流服務系統,並成立多間人頭公司充當賭資進出轉帳帳戶,專門替線上賭博集團進行洗錢。警方發動第二波查緝行動再逮捕3人,使全案落網人數達27人。偵查第六大隊第二隊隊長陳昭谷說明,經初步清查,該洗錢集團近一年來經手的非法資金流向超過37億元。警方除了在現場查扣各項實體證物與現金外,亦向法院申請裁定扣押該集團旗下公司帳戶內存款1,333萬元,總計扣押不法利得高達3,021萬元。。......

2026-08-24 10:49

獨家／業務拍片包裝吸客八德二手車商頻爆消費糾紛

生消費爭議,業者就疑似將網路資訊改為歇業,另遭質疑有「一址多登」情況,涉嫌利用人頭公司規避責任。。該車行主打網路賣車,透過拍片上傳抖音吸引顧客,並由二手車業務找客人推薦,將服務包裝得相當優質。不過近期糾紛不斷,爭議包括販售調表車、未告知車況,甚至疑似隱瞞泡水車資訊。消費者質疑超額貸款遭私吞業務事後失聯在車商代表與當事消費者的對話中,消費者質疑,合約標示車價54萬元,但車行當時在8891平台刊登的價格僅36萬6000元,認為兩者存在明顯落差。車行疑似將客人超額貸款的款項私吞,業務人員事後還會失聯。對於中古車買......

2026-08-22 19:52

國安破口！名律師涉助中國商人入台辦貝里斯護照

8萬美元代辦費7人遭起訴調查發現,陳振瑋除經營律師事務所外,也經營移民顧問公司,涉嫌以人頭公司充當邀請單位,製作不實商務活動計畫書,每人收取8萬美元、相當於新台幣256萬元以上代辦費。包含陳振瑋在內,共7人被依違反兩岸人民關係條例、刑法偽造準私文書等罪嫌起訴。北檢襄閱主任檢察官高一書指出,陳姓被告所為造成國家安全破口,犯罪情節重大,請法院審酌後予以從重量刑。陳振瑋過去也曾受矚目,曾是新北蘆洲肉圓家暴案母親的委任律師,16年前更是連勝文槍擊案嫌犯「馬面」的委任律師。對於這次案件,報導指出他沒有回應。4人試圖來......

2026-08-14 20:42

想跳槽中國領高薪！南亞科工程師「零食堆藏攝影機」偷拍機密遭起訴

入南亞科任職,擔任先進製程開發處資深工程師。到了2025年,他透過通訊軟體微信頻繁與中國獵人頭公司聯繫,討論前往中國公司任職及高薪職缺等機會。。葉男今年2月向南亞科提出離職後,公司卻發現他的出勤情況出現異常。葉男分別在3月28日、4月4日及4月5日,選在深夜或凌晨等非正常出勤時段進入公司,相關行為也被公司的電子偵測設備發現。調查發現,葉男為將攝影設備帶進公司辦公室管制區,把個人的Insta 360運動攝影機藏在零食堆中,藉此躲避安檢門掃描。進入管制區後,他再使用自己的帳號及密碼登入公司虛擬主機,大量讀取研究......

2026-08-14 11:35

採購BNT遭詐10.6億！律師學姐揭4疑點：慈濟有沒有提告？

取得BNT疫苗,卻向慈濟基金會宣稱李男為上海復星公司大股東,並謊稱鴻海、台積電皆透過她協助採購,要求慈濟比照支付高額委託顧問費。慈濟基金會信以為真,陸續支付給陳女公司10億6198萬元。陳女事後再利用9家人頭公司開立不實發票逃漏稅,並將犯罪所得提現或購買黃金進行洗錢與隱匿。檢警發動2波搜索,在陳女豪宅木地板下方夾層等處,查獲現金9308萬元以及重達158公斤、市值逾6億元的黃金,並扣押2台高檔豪車,台中地檢署已向法院聲請沒收11億1572萬餘元的不法所得。陳女自日本返台時在機場落網,與5名共犯均遭聲押獲准。......

2026-08-07 10:47

父母、死者全被當人頭「幽靈勞保」集團爽賺700萬

新北市專勤隊日前破獲「幽靈勞保」非法仲介集團,曾姓主嫌等人藉由人頭公司辦理不實勞保,連自己的雙親及已故民眾都不放過,通通當作人頭,營造公司有大量台籍員工的假象,騙得勞動部核給高達97人次的移工配額,再將移工派往全臺各地非法打工,不法獲利近新臺幣700萬元,專勤隊報請檢察官指揮偵辦,兵分多路逮捕曾姓主嫌等11人,檢方日前偵結將11人提起公訴。據悉,這個以曾姓主嫌為首的「幽靈勞保」非法仲介集團,從105年12月開始,陸續非法蒐集17名台籍民眾個資作為勞保人頭,在毫無實際任職的事實下,營造工廠員工規模龐大假象,藉......

2026-08-07 10:38

名律師假買BNT詐慈濟10.6億豪宅藏158kg黃金

濟基金會急尋BNT疫苗的心理,佯稱有管道可取得疫苗,藉此索取高額顧問費,詐得10億6198萬元,事後又利用人頭公司洗錢逃稅。檢方搜索她的住處,在夾層中查獲大量現金及黃金,總市值逾6億元。她自日本返台時,在機場落網,與5名共犯遭羈押禁見,另有1名被告100萬元交保。。檢方搜索時,在豪宅木地板下方夾層發現一捆又一捆千元大鈔,光是現金就超過8000萬元,另查獲158公斤黃金,市值高達6億多元。台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮:「陳姓被告等人,自將款項轉匯至個人及關係企業帳戶,分批提領鉅額現金。」根據檢方調查,202......

2026-08-06 22:13

輝達藏內鬼！經理審查晶片涉開立「假證明」放水

問後,檢方依登載不實文書等罪嫌,向法院聲請羈押禁見獲准。。根據調查,涉案集團先透過人頭公司,向美超微代理商購買搭載B300晶片的AI伺服器,再向是方電訊租用機房,營造設備留在台灣使用的假象。待輝達、美超微與代理商完成查驗後,設備即迅速被搬離,報關出口日本,但實際轉運香港流入中國。基隆地檢署主任檢察官黃聖:「經檢察官訊問後,認被告張男犯罪嫌疑重大,並有逃亡及串滅證之虞,乃當庭逮捕,並向台灣基隆地方法院聲請羈押禁見獲准。」這起輝達走私案早在今年3月就由美方先行查出。畫面拍下共犯拆箱後,利用吹風機更換標籤、重貼序......

2026-07-28 19:57

揭台毒品黑金鏈！四海幫「董哥」對接墨西哥毒梟

昀昇。走私超過250公斤、價值5億的安非他命,墨西哥毒梟將毒品捏成花盆形狀,噴漆後製,再由董哥底下人頭公司報關送進基隆港。知情人士表示,安非他命在台灣市場需求高,近年因查緝增加導致價格上漲,因此毒販會透過各種管道運輸,只要毒品進入市場,各大幫派往往早已等待分貨。250公斤安毒遭攔截董哥潛逃疑躲中國大陸48歲董哥被發布通緝前聽到風聲先落跑,現在除了墨西哥毒梟,四海幫內、各幫派都在緊盯他的動向,拿不到的貨以及已支付貨款,知情人士形容他如同毒品大盤商。知情人士指出,董昀昇具備語言能力與國際經驗,因此四海幫安排他負......

2026-07-22 23:03

學甲爐碴案宣判！農地埋爐碴牟暴利郭再欽遭判8年6月

物的貯存量不能超過6個月銷售量,郭再欽等人為了規避主管機關監督,竟然虛設了「璟全公司」、「達昕公司」與「崧碩企業社」等人頭公司,佯裝彼此有買賣交易,並每月向主管機關虛偽申報不實的產品銷售量。魏姓被告更是手寫數據不實申報,並經由郭再欽等人虛開不實發票,企圖幫助其他配合廠商逃漏稅捐。法官如何評價被告等人的犯後態度?台南地方法院審判後認為,郭再欽等4名核心被告,對於清除、處理廢棄物的部分,在庭訊中自始至終都全盤否認犯行,犯後態度非佳。雖然事後曾委由林姓被告去清除部分被填埋的爐碴,但直到目前為止,依然有部分廢棄物堆......

2026-06-29 22:43

兩上櫃公司員工涉灌水千萬檢測費宜特經理百萬交保

,她涉嫌與欣技資訊江姓業務合作,利用公司生產電子產品委託檢驗的機會,透過另外3家人頭公司開立不實發票,藉此虛增檢驗費用。。檢調指出,相關款項匯入3家人頭公司帳戶後,再轉入許姓經理與江姓業務帳戶,由2人平分,不法獲利初估高達上千萬元。台北地檢署12日指揮調查局台北市調查處,兵分9路搜索涉案人住居所及辦公場所,並傳喚5名被告到案說明。目前全案朝違反證券交易法特別背信罪,以及洗錢等罪方向持續偵辦。。......

2026-05-13 07:30

跨國洗錢百億！主嫌被抓前離奇亡傳「家族接手」

王姓主嫌還會收購員工的人頭帳戶讓客戶使用,躲避查緝。刑事局偵查第二大隊第二隊長古三民:「王姓犯嫌指揮多名員工和幹部,成立多家人頭公司來洗錢,這些公司的帳戶是作為收受支付賭資之工具,來製造金流斷點。」警方總共逮捕29人,包含主嫌的前妻、子女以及幹部員工等人,但隨著主嫌的死,還有許多案件細節仍待解開。。......

2026-05-05 21:56

新／博弈洗錢80億全家遭逮！主嫌吸毒輕生　家族成員原地復業被滅團

起爐灶,直到檢警於12月發動第二波行動才將集團徹底瓦解。。吸毒成性　指使妻兒設6人頭公司洗錢刑事局調查發現,自113年1月起,54歲的王姓主嫌將洗錢生意「家族化」,指使49歲的邱姓前妻、29歲的兒子及25歲的女兒,共同成立等6間人頭公司。該集團以每月5000元的代價,向旗下26名幹部與員工承租人頭帳戶,建立起「一條龍」式的出金與轉帳體系,專門為賭客提供合法點數的私下買賣與洗錢服務。鎖定知名線上娛樂城　8萬名會員「1:140」賺差價該集團長期鎖定「星城、包你發、老子有錢、野蠻世界」等知名博弈遊戲,自稱「幣商」......

2026-05-05 14:48

2年經手54億！台中檢調偵破洗錢水房　瓦解跨境博弈金流網

各地的水房據點,逮捕主嫌陳男等27人,其中9名核心幹部已遭法院裁定羈押禁見。。虛設人頭公司申請API　賭資偽裝成「點數交易」專案小組調查發現,該集團自112年起,利用大量人頭虛設公司,並向第三方支付業者申請虛擬帳號及繳費代碼服務。該集團隨後將API「應用程式介面」提供給非法博弈娛樂城,讓賭客入金。為了規避金融監控,該集團將龐大的賭資偽裝成販售「GASH」、「My Card」等遊戲點數的合法營收。當資金進入人頭公司帳戶後,便由車手臨櫃提領現鈔,以此隱匿跨境犯罪所得的真實流向。「老酒收購」名義洗回帳戶　24小時......

2026-04-29 12:26