刑事局電信偵查大隊去年10月接獲詐欺犯罪防制中心情資，發現多名被害人遭「假投資」、「假檢警」等手法詐騙，追查後發現部分詐騙贓款流向知名連鎖餐飲「滿堂紅」相關企業帳戶，專案小組去年11月及今年1月發動2波搜索，逮捕主嫌蔡閔如、人頭公司相關負責人以及提款車手，共計25人到案，其中包括何姓、詹姓公司負責人等3人具有竹聯幫身分，北檢今天偵結，起訴蔡閔如在內共18人。
警方調查，該洗錢集團由蔡姓女子主導，蔡嫌透過遊說方式，招攬多名公司負責人提供企業帳戶供詐騙集團使用，並以「可抽取千分之一佣金」為誘因，同時聲稱能協助美化公司金流，以利向銀行申請企業貸款。為掩飾不法資金來源，蔡嫌另聘請黃姓會計師負責建立公司內帳，再由張姓出納透過相關公司帳戶開立不實發票、製作假合約，藉此包裝資金往來，誘騙銀行放行大額金流。
專案小組進一步清查發現，蔡女掌控多家人頭公司帳戶，形成完整洗錢產業鏈，經統計共有14家公司涉案，金融帳戶多達88個，詐騙及洗錢金流高達5億8790萬元，其中已有16名被害人確認款項流入相關企業帳戶，洗錢金額超過5000萬元。
警方掌握相關據點後，於去年11月展開第一波拘提搜索行動，逮捕蔡姓主嫌、人頭公司負責人及負責提領大額贓款的車手共20人到案，其中何姓、詹姓公司負責人及潘姓員工具有竹聯幫身分，另有一名雷姓提領車手具地政士身分。警方持續向上溯源追查，今年1月再發動第二波行動，再逮6名公司負責人等涉案人員。
兩波行動共計帶回25人到案，並查扣手機39支、平板電腦2台、電腦6台、翡翠飾品48件、存摺一箱、公司印章數袋、不實發票及公司帳冊多批，以及現金47萬餘元等證物。警方表示，該集團透過公司帳戶與假發票層層掩飾金流，企圖將詐騙贓款合法化，手法相當縝密。
全案警詢後，依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及稅捐稽徵法等罪嫌，將蔡嫌等人移送台北地檢署偵辦。今天北檢偵結起訴，依詐欺、洗錢等罪嫌，起訴蔡等涉案的18人。
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