標籤 洗錢｜東森新聞

檢警偵辦「太子集團跨國洗錢案」，追查發現太子集團所設平台背後，疑似由「鳳玖企業社」協助處理洗錢金流，連知名律師張秉鈞也捲入其中。警方日前拘提6人到案。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，溯源追查發現張姓知名律師涉嫌洗錢，昨天指揮警方兵分10路搜索，並拘提張姓律師等6人，檢察官晚間諭令張姓律師100萬元交保。

政治受難者劉辰旦因持有張大千失竊名畫「春山雲瀑」並轉售獲利，被認定涉洗錢。台北地院判刑4年、併科300萬元罰金，並沒收1.3億元犯罪所得，全案仍可上訴。

威京集團主席沈慶京因京華城土地交易案遭北檢求刑26年。剛動完手術住院的沈慶京於臉書發文喊冤，稱交易皆合法合規，痛批檢方惡意解讀。

一名上市公司高管莊女，因誤信假檢警詐騙電話遭騙走高達6600萬元，警方追查發現，該詐團由竹聯幫禮堂蘇姓幹部主導，更找來專業記帳士配合成立人頭公司洗錢高達2億元。

以42歲王男為首的洗錢集團，勾結竹聯幫幹部及多間銀樓，利用自行開發的手機APP綁定中國銀聯卡進行「假買金、真洗錢」，短短一年洗錢金額高達新臺幣1億1700萬餘元

刑事局破獲兩年經手百億的跨國洗錢集團。王姓主嫌於首波搜捕後輕生，使案情一度陷入膠著。警方近期再逮捕前妻及幹部共29人，雖首腦已亡，仍將持續追查金流斷點與細節。

52歲藝人小馬（倪子鈞）去年11月遭親哥控訴利用藝人光環吸金，與姊姊共謀洗錢，甚至指控二姐「養小鬼」，近日哥哥再度爆料小馬「背信忘義」，抵押家產買房，甚至指責其

前主播薛楷莉因涉嫌騙時任男友，稱可以找黑幫處理財務糾紛，卻拿了420萬處理費後沒下文，被依詐欺罪起訴。

以陳嫌為首的「富○昌」集團，利用第三方支付平台為掩護，2年內為博弈娛樂城洗錢金額高達54億9200萬餘元，檢調單位發動大規模搜索，瓦解集團分散於各地的水房據點。

為了防範詐騙與洗錢防制，第一銀行宣布，自明（29）日起調整自動櫃員機（ATM）的存款規範，正式終結過去存款「無上限」的制度。

台中地檢署今（23）日表示，為查緝博弈與詐欺集團金流，針對萬通開發公司及台中商業銀行多家分行展開搜索，並扣押逾2億元資產。

調查局偵破台中商銀四分行經理勾結詐團洗錢36億元的金融醜聞，日前台中地檢署將詐團主嫌和四名經理起訴。