標籤 洗錢｜東森新聞

男子在短時間內與女方完成結婚登記，沒想到，女方進行孕前健康檢查時，被意外揭露她隱瞞多項重大資訊，包括曾有吸毒史、涉及洗錢案件、服刑前科及感染梅毒。

台北地方法院7日針對網紅仙塔李姓律師涉靈骨塔詐團案宣判，李女因幫助洗錢判5月、洩密無罪。她8日發聲尊重判決，強調自己並非詐團律師。

網紅仙塔律師涉詐團案一審出爐，李女依幫助洗錢罪判刑5月、洩密無罪；蔡姓律師洩密判6月，趙姓律師無罪，全案可上訴。

台積電綠電供應商、漁電共生大廠誠新綠能爆發重大經營危機！檢調追查發現，集團高層涉嫌挪用公司資金、背信、侵占及洗錢等犯行，本月1日接連發動兩波搜索，共搜索25處。

北檢偵辦安心幣商洗錢案時，查扣手機發現警官疑涉洩密，檢警兵分28路搜索，約談12人，其中8名警官到案，2人聲押、6人交保。

知名外送平台Uber Eats近期出現異常交易情形，有商家在買家下單後，頻繁變更訂單註記，甚至標記不用外送員，情況與一般交易模式明顯不同。

檢警偵辦「太子集團跨國洗錢案」，追查發現太子集團所設平台背後，疑似由「鳳玖企業社」協助處理洗錢金流，連知名律師張秉鈞也捲入其中。警方日前拘提6人到案。

台北地檢署偵辦太子集團洗錢案，溯源追查發現張姓知名律師涉嫌洗錢，昨天指揮警方兵分10路搜索，並拘提張姓律師等6人，檢察官晚間諭令張姓律師100萬元交保。

政治受難者劉辰旦因持有張大千失竊名畫「春山雲瀑」並轉售獲利，被認定涉洗錢。台北地院判刑4年、併科300萬元罰金，並沒收1.3億元犯罪所得，全案仍可上訴。

威京集團主席沈慶京因京華城土地交易案遭北檢求刑26年。剛動完手術住院的沈慶京於臉書發文喊冤，稱交易皆合法合規，痛批檢方惡意解讀。

一名上市公司高管莊女，因誤信假檢警詐騙電話遭騙走高達6600萬元，警方追查發現，該詐團由竹聯幫禮堂蘇姓幹部主導，更找來專業記帳士配合成立人頭公司洗錢高達2億元。

以42歲王男為首的洗錢集團，勾結竹聯幫幹部及多間銀樓，利用自行開發的手機APP綁定中國銀聯卡進行「假買金、真洗錢」，短短一年洗錢金額高達新臺幣1億1700萬餘元

刑事局破獲兩年經手百億的跨國洗錢集團。王姓主嫌於首波搜捕後輕生，使案情一度陷入膠著。警方近期再逮捕前妻及幹部共29人，雖首腦已亡，仍將持續追查金流斷點與細節。