標籤 洗錢｜東森新聞

仙塔律師李宜諪涉靈骨塔詐騙洗錢案，一審判刑5月，洩密罪獲判無罪遭檢方上訴。高院認定有逃亡之虞，裁定11月起延長限制出境8個月。

誠新集團涉洗錢及挪用約8.8億元，台南地檢署起訴16人及6家公司，幕後主嫌陳男等3人移審後，法院裁定45萬至300萬元交保。

網紅Cheap整理日本河口湖命案，指出井姓女子閃婚後遭要求簽下1475萬元本票及投保高額保險，赴日旅遊期間遇害，疑涉買凶殺妻與詐保，案情待釐清。

井雲蓉在日本河口湖遇害，周刊揭露李姓丈夫涉嫌洗錢，曾要求她簽下1475萬元本票並投保高額保險，檢警調查是否涉及詐保殺人。

日本河口湖發生台灣旅客命案，38歲井雲蓉遭割頸身亡，同團楊閔涵因涉嫌違反刀械法被捕。台灣出現同名者洗錢判決紀錄，身分仍待確認。

日本山梨縣富士河口湖町19日發生台灣女遊客命案，38歲井姓女子跟團赴日旅遊，卻在飯店房間內遭發現身亡，頸部有明顯傷勢，同團27歲台籍女子楊閔涵遭當場逮捕。

高雄警方破獲大型公司帳戶洗錢集團，逮捕劉姓主嫌等20人。集團收購公司帳戶配合境外詐騙洗錢，其中林姓幹部赴左營土地公廟求財時遭逮，警方查扣現金逾102萬元。

台南一名20多歲郭姓運鈔車長涉嫌支開新人，捲走1450萬元後騎機車逃逸。警方逮捕4人、追回1255萬元，4人均遭羈押禁見。

薛楷莉涉詐420萬遭判刑，滯留美國未入監服刑，北檢與高檢署發布通緝公告和照片，案件引發關注。

嘉義林姓男子騎YouBike當詐欺車手，遇上班途中員警通報攔查，背包藏他人金融卡、手機留有詐團對話，坦承犯行後遭警方移送偵辦。

台中警方出動無人機追蹤逃往新竹山區的詐團首腦，配合地面警力逮人，查獲集團三十人、被害人六十八人，其中一人遭騙一千四百萬元。

前主播薛楷莉涉420萬元洗錢案，遭台北地院判刑1年8月定讞，檢方8月傳喚執行未到案，疑仍人在美國，後續若拘提無著將依法發布通緝。

前檢察官林渝鈞遭控向高姓工程商高利放貸並涉洗錢，高男另指李姓女工友協助掌握公司動態；基隆地檢署稱相關金流均已依法調查。

泰國名寺住持阿贊初涉侵占8800萬公款，轉移給47歲女信徒普雅薇。女方曾是頂大啦啦隊校花，破產後纏高僧3年暴富，警方扣獲超多資產並掌握禪房破戒鐵證。