標籤 銀行法｜東森新聞

台中七期一棟辦公大樓被人檢舉，架設「債權投資P2B網路理財」機房，以每年利率7%到12%的報酬，吸引上萬名投資者。

四年前的三聯集團吸金20億元，主嫌徐少東涉及洗錢罪與銀行法，一審判13年，四千萬交保後，在星級飯店高調慶生，臉書也頻頻曬出與政商名流的合照。

實際追蹤地下匯兌，發現有少部份銀樓沒有遵照銀行法，私下進行換兌，而且匯率都比銀行公告牌價來的低，但如果發現來換幣的人有異狀，就會立刻改口，說不能換，而地下匯兌會盛行，說白了就是匯差大，台商說一般銀行公告人民幣牌價，假設是4.5，地下匯兌匯率則能到4.2，若以匯款一百萬人民幣為例，台商一次就賺到30萬匯差，而且還不用手續費。

上個月底台中一名許姓女子，因投資法尼新創公司血本無歸，加上擔心恐涉及銀行法將面對刑期，不堪壓力選擇輕生。許爸爸號召受害者站出來，17號上午前往法尼新創公司總部及礦場所在地的桃園地檢署按鈴控告，要替愛女還有超過兩千名的受害者討回公道。