「債權投資網站」9年吸金73億 警衝七期機房扣押現金

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台中七期一棟辦公大樓被人檢舉,架設「債權投資P2B網路理財」機房,以每年利率7%到12%的報酬,吸引上萬名投資者,從2014年架設至今,吸金高達73億,讓台中檢警單位很擔心這些錢可能全流向境外,將47歲陳姓主嫌等15人,依涉及違反銀行法,將人帶回警局,不過,陳姓主嫌則發聲明反駁,沒有不法。

6、7名警察快步爬上樓梯,要用最快最安靜的方式,衝進這棟大樓裡的辦公室。

員警:「手離開鍵盤,先站起來。」警察一衝進辦公室裡,馬上要員工通通不要動。隨即在辦公室裡,找到了385萬元的現金,還有價值3.4百萬的名錶,債權紙本文件、電腦主機等等,要查扣帶回警局。

因為這間位在台中七期大樓的辦公室被人檢舉,架設「債權投資P2B網路理財」網站的機房,以每年利率7%到12%的報酬,吸引上萬名民眾投資,從2014年架設至今,募得金額高達73億5千萬元,金額龐大,讓台中檢警單位很擔心這些金錢,如果全流向境外,一旦拿不回,嚴重危及投資人財產和國家金融秩序,因此,警方認為,以47歲陳姓男子為首等15人,涉及違反銀行法,將人帶回警局。

台中市刑事局偵查第六大隊六隊長吳易泉:「自103年7月起,對外招募國內外投資債權,方案共計361件,新加坡、馬來西亞、柬埔寨等中小企業,或個人債權方案。」

檢警依法起訴,並扣押陳姓男子名下一筆房地產,和這間網站公司名下的金融帳戶,金額總計1億4,000多萬元。

但以陳姓男子為首的公司,發聲明表示,他們秉持誠信為本,提供債權轉讓媒合平台,沒有不法。到底他們有沒有涉及銀行法,還要等待,檢調調查釐清。

報導本於目前偵辦進度與披露資訊,任何人在依法被判決有罪確定前,均應推定為無罪。

(封面圖/東森新聞)

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