標籤洗錢防制｜東森新聞

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疑為誰買單互槓！北市雙城街2英國男互毆　中山警方火速逮人送辦 24分鐘前

京華城等案提上訴柯文哲：請二審改諭知無罪 40分鐘前

台灣金包銀先驅店家！年輕族掀「黃金感」熱潮

金秀賢被冤！警認定《橫豎》為流量「造假未成年交往」主持人反擊了 26分鐘前

NONO涉性侵將入獄！朱海君前晚「燦笑聚餐」最新近況曝 34分鐘前

女星一屍兩命！被爆「在夫家頂樓輕生」生前控：深處人間地獄 51分鐘前

派翠克遇正妹鞋斷赤腳走路！暖心折返伸援手全網狂讚：好圈粉

昔遭母虧「替別人養老婆」！男星恢單2年認愛女友正面照曝光

寬姐親上脆開罵！強調「加價、合照」全是假《K-SPARK》釋票時間再曝光

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全台9間VASP業者之一！跨鏈科技聚焦四大方向拓展全球市場

金管會近日公告《虛擬資產服務業登記制》正式上線，將分階段納管虛擬資產及交易業務事業（VASP），首波完成洗錢防制登記的虛擬資產業者名單共有9家，其中跨鏈科技股份

2025-10-18 12:26

周靄宏過海關被捕！52萬現金全沒了原因曝光

珠寶商出身，身價破10億的歌手周靄宏，近日他出國時，因不知道帶現金要申報，慘被沒收52萬現金。

2024-09-09 21:39

帶30公斤黃金沒申報！男退關被抓包遭重罰4700萬

一名85年次李姓男子3年前因錯過原定航班辦理退關時，遭海關查獲行李內有高達30公斤之黃金條塊未依規定申報，海關除當場扣留，並依洗錢防制法規定裁處4千多萬罰鍰。

2023-08-28 13:36

6000萬懸賞郭哲敏！傳他手握秘密黑白兩道挫咧等

88會館負責人郭哲敏涉及銀行法、組織犯罪防制條例和洗錢防制法等多罪，曾遭騙的人更虎視眈眈，甚至下達懸賞令，獎金高達200萬美金，生要見人，死要見屍。

2023-08-09 09:41

陳水扁為兒子衝凱道請願嗆「洗錢防制」被誤用

前總統陳水扁，為了自己兒子，衝到凱道向總統請願。這次民進黨高雄市議員陳致中，因為洗錢案遭判刑1年定讞，陳水扁在遞交請願書的同時，也怒嗆洗錢防制法被誤用。

2023-05-02 17:50

被判刑8年定讞林蔚山喊冤：完全無法接受

纏訟多年的大同掏空案今天定讞，大同前董事長林蔚山遭判刑8年，必須入監服刑，林蔚山晚間發布聲明喊冤，「完全無法接受」，希望重新調查本案。

2019-05-30 06:26

刮刮樂兌獎等40分鐘？！銀行：行員經驗不足

過年一到，刮刮樂買氣增加，不過有民眾指控，自己中了5000元的刮刮樂，到銀行兌獎，等了40分鐘，相當火大。對此銀行則解釋，因為遵循洗錢防制條例，只要彩券中2000元以上，都要通過姓名檢核，速度其實相當快，但當天因為有多重手續辦理，加上行員經驗不足。

2019-01-18 15:58

洗錢防制法上路變全民資料更新運動？帳戶遭控管惹民怨

洗錢防制法上路，最近不少民眾接到銀行通知，要求在限期內更新客戶資料，不填的話就會被當成風險帳戶，進而遭到銀行控管無法在ATM領錢，或在網路銀行進行存款、轉帳等交易，民眾抱怨防制洗錢搞成全民資料更新運動，根本是找麻煩，抱怨電話更是塞爆銀行。

2018-12-31 15:17

APG評鑑台灣若不過…後果嚴重！網購也受影響

APG第3輪相互評鑑結果對台灣有什麼影響？資深會計師說，評鑑成績若不理想，不僅損及台灣國際聲譽與形象，連民眾在國外網站網購，也可能被要求提供更多證明文件，甚至支付更高手續費，「後果嚴重超乎你的想像」。

2018-10-28 11:58