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APG評鑑台灣若不過…後果嚴重!網購也受影響

中央社 2018/10/28 11:58 中央社 字級:
讀稿
APG評鑑台灣若不過…後果嚴重!網購也受影響

APG第3輪相互評鑑結果對台灣有什麼影響?資深會計師說,評鑑成績若不理想,不僅損及台灣國際聲譽與形象,連民眾在國外網站網購,也可能被要求提供更多證明文件,甚至支付更高手續費,「後果嚴重超乎你的想像」。

 

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根據APG規定,洗錢防制評鑑可分為「一般追蹤名單」目前全球僅有澳門列名,其次為「加強追蹤名單」,亞洲多數國家(地區)都在這個等級,再次一等的,則是可能遭受制裁處分的「快速加強追蹤名單」與「不合作名單」。

會計師表示,APG評鑑成績不佳以資金匯出入而言,立即受影響的,就是有子女在海外就學的民眾。

當台灣被列入「加強追蹤」、甚至是更低一等的「快速加強追蹤」名單,國外金融機構對台灣匯入金流會加強審查,可能要求匯款人提供資金來源證明、匯款目的說明等,導致匯款時效大幅降低,若臨時急需用錢,後果不堪設想。

尤其許多人喜歡在海外電商網站購物,若台灣被海外電商業者所在國家認為是洗錢高風險國家地區,該國也可能要求業者針對台灣金流嚴加審查,屆時海外電商會向台灣消費者徵提文件,導致購物流程手續變得更繁複,甚至因此向台灣消費者收取更高的交易手續費,都會對台灣民眾造成不小的影響。

另外,若台灣被列入「快速加強追蹤名單」或「不合作名單」,不但台灣形象受損,資金進出台灣可能面臨更多障礙,金融機構在海外業務被限縮,民眾赴海外投資將被嚴格審查,「影響層面絕對超乎你的想像」。

因此,近期民眾前往銀行開戶,或企業要辦理工商登記時,若遭銀行或相關機構要求提供更多的文件或說明,「不要覺得擾民」,因為這是落實洗錢防制的一環,「忍受一時的不便,換來的將是長久的坦途」。

根據APG評鑑期程,APG在11月5日至16日來台實地評鑑,16日提出初評報告,並於2019年3月召開「面對面」會議,屆時,台灣可以提出新證據爭取加分,最終評鑑報告(結果)將在2019年7月APG會員大會中公布,確認台灣洗錢防制績效。

 

(封面圖/圖取自Pixabay)


 

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