標籤 人頭帳戶｜東森新聞

法務部調查局今年一月執行金融掃黑專案共計掃蕩953間不法公司，統計犯罪金額高達321億元，共查扣賓士、保時捷、BMW等名車7輛、名錶、名牌包。

陸軍馬祖防衛指揮部下轄單位士官兵，遭檢方偵辦涉賣帳戶供詐團當人頭帳戶使用，涉案人數恐逾60人。馬防部今天表示，涉案官兵將依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

台灣詐騙案件層出不窮，手法更是不斷翻新，就有不只一人收到假冒iPASS MONEY聲稱「使用資料確認作業」的電子郵件，依照指示輸入個資後資金被盜刷。

檢警偵辦詐團金流發現，一銀宜蘭分行涉及替詐團開後門放行開戶、領款涉及洗錢，宜蘭地檢署昨天發動搜索拘提許姓副理等5人到案。

新竹檢警縝密偵查，破獲幫派風飛砂成員組成的詐騙集團，發現他們利用幫派據點作為盤點贓款的場所，還用人頭帳戶進行資金流轉，製造不法金流規避查緝。

女星大S（徐熙媛）前婆婆張蘭近日爭議不斷，也被挖出她早年欠私募基金1.3億美金（約42億台幣），並以台灣家人的名義開人頭帳戶，讓網友也在Tik Tok做出質疑。

台中一名26歲的陳姓男子因為缺錢向親友借錢，沒想到卻被親友利用，成為了詐團的人頭帳戶，還叫他去幫忙提領贓款當車手。

北市一名女子認識一個朋友約半年，後來被騙了9萬多元，銀行帳戶也列為示警帳戶，連她的母親也受害。對此，警方原本想傳喚女子到案，沒想到她已離開人世。

檢警偵辦投資詐騙案發現，聯邦銀行一名張姓經理（前）竟勾結詐團，放任開設人頭戶並解除風控，讓車手爽領民眾的血汗錢。

屏東一名女子想多賺點錢，看到網路家庭代工，聯繫上後對方要求她要給身分證和提款卡，沒想到是被詐騙，最後才驚訝成了人頭帳戶，還被兩名匯入款項同樣受騙的人提告。

北市內湖區23日下午驚傳搶案！一名謝姓女子23日下午先是前往南港國泰世華銀行提領500萬元現金後，隨即前往內湖第一銀行再領出195萬元現金。