刑事局日前接獲民眾報案遭假投資詐騙，報請雲林地檢署指揮，案經專案小組調查發現，竟有銀行高階主管與詐團勾結，核准街友到銀行開設人頭公司帳戶，放任該車手提領大額贓款，其中一名被害人損失高達4900多萬，刑事局於今年4月至6月分3波查緝，共查獲林姓水房金主、張姓銀行主管等17人到案，訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送並起訴。
檢警調查，該詐騙集團以虛設公司行號並找來街友取得人頭銀行帳戶，並利用多層人頭帳戶快速移轉贓款， 最後由車手前往銀行提領現金，再將贓款以匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣， 將虛擬貨幣層層轉回前端詐欺集團，以隱匿掩飾犯罪所得來源及去向，並意圖使 他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。
檢警偵辦中發現，一名聯邦銀行張姓經理及滕姓理財專員，竟勾結詐騙集團車手，陪同車手前往臨櫃提款，導致該銀行提高每日提款額度，解除風控、不予審查提領等方式，放任該車手提領大額贓款。
專案小組今年 4 月 16 日、5 月 7 日及 6 月 24 日陸續查獲車 手、水房集團首腦及銀行主管等人到案，本案共計查獲 15 名被告，檢警認被告等17人分別涉有刑法第 339 條之 4 第 2 款三人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法第 19 條第 1 項後段之洗錢、組織犯罪條例第 3 條第 1 項後段、第 4 條第 1 項之參與 及招募他人加入犯罪組織等罪嫌，並於 113 年 8 月 25 日提起公訴。
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