搜尋 人頭公司｜東森新聞

,她涉嫌與欣技資訊江姓業務合作,利用公司生產電子產品委託檢驗的機會,透過另外3家人頭公司開立不實發票,藉此虛增檢驗費用。。檢調指出,相關款項匯入3家人頭公司帳戶後,再轉入許姓經理與江姓業務帳戶,由2人平分,不法獲利初估高達上千萬元。台北地檢署12日指揮調查局台北市調查處,兵分9路搜索涉案人住居所及辦公場所,並傳喚5名被告到案說明。目前全案朝違反證券交易法特別背信罪,以及洗錢等罪方向持續偵辦。。......

王姓主嫌還會收購員工的人頭帳戶讓客戶使用,躲避查緝。刑事局偵查第二大隊第二隊長古三民:「王姓犯嫌指揮多名員工和幹部,成立多家人頭公司來洗錢,這些公司的帳戶是作為收受支付賭資之工具,來製造金流斷點。」警方總共逮捕29人,包含主嫌的前妻、子女以及幹部員工等人,但隨著主嫌的死,還有許多案件細節仍待解開。。......

起爐灶,直到檢警於12月發動第二波行動才將集團徹底瓦解。。吸毒成性　指使妻兒設6人頭公司洗錢刑事局調查發現,自113年1月起,54歲的王姓主嫌將洗錢生意「家族化」,指使49歲的邱姓前妻、29歲的兒子及25歲的女兒,共同成立等6間人頭公司。該集團以每月5000元的代價,向旗下26名幹部與員工承租人頭帳戶,建立起「一條龍」式的出金與轉帳體系,專門為賭客提供合法點數的私下買賣與洗錢服務。鎖定知名線上娛樂城　8萬名會員「1:140」賺差價該集團長期鎖定「星城、包你發、老子有錢、野蠻世界」等知名博弈遊戲,自稱「幣商」......

各地的水房據點,逮捕主嫌陳男等27人,其中9名核心幹部已遭法院裁定羈押禁見。。虛設人頭公司申請API　賭資偽裝成「點數交易」專案小組調查發現,該集團自112年起,利用大量人頭虛設公司,並向第三方支付業者申請虛擬帳號及繳費代碼服務。該集團隨後將API「應用程式介面」提供給非法博弈娛樂城,讓賭客入金。為了規避金融監控,該集團將龐大的賭資偽裝成販售「GASH」、「My Card」等遊戲點數的合法營收。當資金進入人頭公司帳戶後,便由車手臨櫃提領現鈔,以此隱匿跨境犯罪所得的真實流向。「老酒收購」名義洗回帳戶　24小時......

長選舉、2024總統大選替特定候選人宣傳、站台、亮相造勢。。另外,徐春鶯明知孫姓副主任真實身分,並無與其人頭公司有商務交流,卻仍以該公司名義偽造在職證明,申請孫姓副主任來台進行商務活動交流,更在申請書上填載集公司為邀請單位,申請孫來臺進行商務活動交流,於申請書虛偽填載「申請人未曾任中國大陸地區黨務、行政、軍事或具政治性機關「構」、團體之職務或為其成員者」等內容,製作內容不實的「大陸人士來臺從事商務相關活動每日行程表」。此外,檢調更查出,徐春鶯從2020年至2025年間,從事地下匯兌,非法辦理新臺幣、人民幣、......

飾並轉移龐大犯罪所得,竟透過洗錢集團幹部廖姓、周姓等人安排國人擔任「刷卡手」,將博弈等不法資金透過人頭公司帳戶,轉入刷卡手帳戶溢繳信用卡,以提高刷卡額度,再由刷卡手搭機前往澳門賭場刷卡購買籌碼。籌碼隨即由賭場內部幹部接應收受或兌換成港幣,藉此完成將境內不法資金移轉至境外的目的,而刷卡手除了可以抽取12%不等的佣金外,還可以享受信用卡海外消費紅利點數如免費食宿和機票等報酬,檢警掌握其中一名刷手短短十天就刷卡1900萬元,相當離譜。短短一年洗錢金額高達330億專案小組掌握集團自113年中至114年中,短短一年左......

台灣里虛設81家人頭公司、洗錢70億　高雄地檢起訴166人 ... 台灣里虛設81家人頭公司、洗錢70億　高雄地檢起訴166人。台灣老牌第三方支付平台「台灣里國際有限公司」,去年因涉及透過旗下81間人頭公司,替非法賭博網站與不法資金進行洗錢,金流高達70億元遭檢調搜所,平台實際負責人簡坤松卻提前捲款出境,高雄地檢署偵結,依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌,將人頭負責人、內部人員共166人提起公訴,並對簡坤松發布通緝。去年法務部調查局南部機動工作站掌握情資,「台灣里公司」疑似協助不法業者進行洗錢。高雄地檢署隨即指派......

goro提供陸學森以549萬美元認購788.6萬股普通股,換算下來,陸學森以每股成本僅約0.7美元入手,對比11日GGR「Gogoro股票代號」收盤價4.11美元,簡直是「黃金入場券」。為了拿到這一籃子的GGR股票,陸學森未動用現金買股,利用全資持有的人頭公司Innovative,向兆豐銀行全額貸款,再質押GGR股票。尹衍樑在聲請狀證實:「當初陸以擔保品質押才取得貸款。」2023年:陸要求解除股票質押、改尹衍樑當保人2022年4月5日,Gogoro風光在美借殼上市時,有媒體踢爆,陸學森將手中原本持有的GGR......

關企業帳戶,專案小組去年11月及今年1月發動2波搜索,逮捕主嫌蔡閔如、人頭公司相關負責人以及提款車手,共計25人到案,其中包括何姓、詹姓公司負責人等3人具有竹聯幫身分,北檢今天偵結,起訴蔡閔如在內共18人。警方調查,該洗錢集團由蔡姓女子主導,蔡嫌透過遊說方式,招攬多名公司負責人提供企業帳戶供詐騙集團使用,並以「可抽取千分之一佣金」為誘因,同時聲稱能協助美化公司金流,以利向銀行申請企業貸款。為掩飾不法資金來源,蔡嫌另聘請黃姓會計師負責建立公司內帳,再由張姓出納透過相關公司帳戶開立不實發票、製作假合約,藉此包裝......

有罪沒罪不是你定的,回去的時間是我自己來訂,什麼時候輪到你來幫我做主」。三、簡坤松在台經營超過20年的第三方支付平台「台灣里Taiwan OpenPay」2001年提供代收服務,主打信用卡、ATM、超商取貨等線上代收款服務,負責人簡坤松2023年成立85家人頭公司,做為台灣里國際有限公司的特約店家,並以台灣里國際有限公司名義,收受非法博奕業者入金等款項來協助洗錢,且自2023年5月至2025年5月洗錢高達84億餘元。而高雄地檢署2025年6月指揮調查局兵分12路搜索,拘提14人,並聲押另名負責人黃博菖等6人......

0年到2021年間,利用不實合約向銀行申貸,詐得款項約4000多萬,透過光電系統商負責人掌控的多間人頭公司虛偽增資,簽定不實採購合約,再開立假發票,最後以不實銷貨合約向銀行詐貸。張姓女經理在審查過程中明知貸款條件不符,卻仍指示下屬配合放貸,涉及違反銀行法。25日檢調兵分5路搜索,約談審核放貸的人以及業者,共5人到案,要查明是誰拿了好處,又是誰再背後指使。。......

金融掃黑專案,共動員全台26個外站、千名調查官,針對跨國詐欺、利用人頭公司洗錢、金融機構詐貸等6大類金融犯罪執行掃蕩,較為特殊的是,調查局這次發現有詐團,與不肖記帳姓業者合謀設立222家人頭公司,再以第三方支付特約商店,向銀行申請虛擬帳戶供洗錢;另外更有律師事務所,在台申請信託專戶取信被害人,實則提供洗錢,本次掃蕩查獲不法公司共953間,犯罪金額更高達321億元。為落實政府打擊不法集團濫用人頭公司犯罪之決心,法務部調查局今年1月1日至1月31日期間發動「金融掃黑專案」同步偵辦,掃蕩日益猖獗之犯罪集團以虛設行......

日前分析詐騙案件發現,高雄一間會計師事務所,竟然協助詐團,設立人頭公司帳戶,其經手的帳戶遭示警比例竟高達20%,刑事局隨即報請橋頭檢署組專案小組偵辦,刑事局日前收網,共逮捕會計師事務所鄭姓夫妻及人頭等共36人,初步估計不法獲利超過百萬元,這也是全台首宗會計師事務所與詐團合作的案例。去年5月,刑事警察局偵查第一大隊分析公司戶涉詐案件,發現有一人申請多家公司或同一公司頻繁更換負責人,最終都淪為詐騙集團所用人頭公司戶之情形,如申請企業網路銀行,單筆約定轉帳額度甚至高達新臺幣「以下同」5000萬元,顯見公司戶涉詐問......

,其胞兄則遭聲押。。檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案,除先前發現該集團在台設立十多家人頭公司,並購買「和平大院」豪宅和超跑以洗白跨國詐騙所得外,現在更查出位於信義區的知名雪茄館,疑似私下經營洗錢水房,協助將海外贓款入台變現。台北地檢署於5日指揮警方發動第六波搜索行動,拘提陳姓兄弟兩人到案。陳男胞兄訊後遭檢方聲請羈押,全案目前朝洗錢、賭博及組織犯罪等方向擴大偵辦。。......