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搜尋洗錢手法的結果 │ 共找到 8 筆

獨／赴KK園區習殘忍？GASO：被害人遭令學「東南亞模式」

留情,拘禁、施暴樣樣來,全球反詐騙協助顧問回憶,當時到緬甸救人,就有聽過這套模式。全球反詐騙組織成員Sammy:「最新的詐騙手法、最新的洗錢手法,以及最殘暴的對待方式,基本上全部都被帶回來,台灣人蛇就跟他講說,你在這邊好好學,學完以後我就讓你回台灣,你再來教我們這邊的人。」惡劣詐騙集團,竟然進化到直接派人到東南亞取經,複製當地模式,更把一整套完整sop帶回台灣,殘害自己人。全球反詐騙組織成員Sammy:「小弟收進來我直接丟柬埔寨,讓你去做壞事,一來訓練你的膽量,再來就是把你綁得更死,你已經犯罪了,所以跟我就......

涉吞30億前理律劉偉杰「過通緝期」不起訴

公司寄存在理律的聯電股票,不法獲利30多億元,再透過地下匯兌、購買鑽石等洗錢手法將錢匯往海外,之後偕同37歲男密友林岑韋易容潛逃出境,理律還曾祭出15億的懸賞金,依舊抓不到人。......

美劇「毒梟」製作人慘死墨西哥毒梟下的手？

本是為了第四季的拍攝,而踏上這塊土地勘景,沒想到卻在這裡結束短短37年的生命。由於「毒梟」這齣電視劇中,深刻描繪了,不法份子的洗錢手法,及殘忍手段劇中也多次,將毒梟繩之以法,邪不勝正的劇情,在中南美大受歡迎,因此外界猜測,這場謀殺的主嫌,可能就是墨西哥毒梟。2016年秋季就有美國大使館的員工及家屬,發生腦損聽損等症狀,當美國召回這些人員,發現他們疑似遭到聲波攻擊,沒想到今年夏天,又發生類似事件,還有人輕微失憶。聲波攻擊不只針對美國,連加拿大大使館,也宣稱有外交官,因為聽損而接受治療中,美加兩國連番遭襲,不免......

美劇「毒梟」製作人慘死墨西哥毒梟下的手？

卻在這裡結束短短37年的生命。他死亡的原因還不明確,當局還在繼續調查中,由於「毒梟」這齣電視劇中深刻描繪了不法份子的洗錢手法及殘忍手段,劇中也多次將毒梟繩之以法,邪不勝正的劇情,在中南美大受歡迎,因此外界猜測,這場謀殺的主嫌可能就是墨西哥毒梟。面對真槍實彈,有時還知道要逃,但如果面對聲波攻擊,卻是來無影去無蹤。2016年秋季,就有美國大使館的員工及家屬,發生腦損聽損等症狀,當美國召回這些人員,發現他們疑似,遭到聲波攻擊,沒想到今年夏天,又發生類似事件,還有人輕微失憶。聲波攻擊不只針對美國,連加拿大大使館,也......

住房費11萬要求多刷40萬墾丁民宿懷疑洗錢

也就是多出快40萬台幣的金額,對方說是為了支付機票、旅遊保險等費用,但業者考慮再三後,懷疑很可能是洗錢手法,拒絕交易。......

巴拿馬密件曝光首位下台的國家元首是「他」

莫薩克馮賽卡」,高達一千多萬份檔案曝光,揭發了國際間大富豪避稅洗錢手法,更不乏國家元首與皇親國戚列名當中,因此被稱為史上最大的國際逃稅網!其他牽涉其中的,還包括俄羅斯總統普丁、大陸國家主席習近平的姊夫、烏克蘭總統、沙烏地阿拉伯國王。而據傳習近平已針對此事召開「臨時常委擴大會」,最後決定採取「裝聾作啞」和封殺的作法。......

「富豪版維基解密」「巴拿馬密件」揭權貴逃稅網

薩克馮賽卡」,高達一千多萬份檔案曝光,揭發了國際間大富豪,避稅洗錢手法,被稱為史上最大的國際逃稅網!包括俄羅斯總統普丁、大陸國家主席習近平、烏克蘭總統、沙烏地阿拉伯國王,都在文件名單當中,同樣涉嫌逃稅的冰島總理「岡勞森」,面臨下台壓力,3號接受媒體採訪時,疑似惱羞成怒,當場發飆走人。瑞典電視台記者:「總理先生,能否請你談一下叫做「溫特瑞斯」的境外公司。」記者突如其來發問,冰島總理岡勞森,當場愣著講不出話,記者直指問題,氣氛瞬間凝結,岡勞森腦羞成怒當場走人,岡勞森任性不受訪,不過民眾可不買單,除了上街抗議外,......

巴拿馬密件曝光！揭史上最大國際逃稅網

森不顧訪談到一半,索性起身走人。一份外流的「巴拿馬文件」,讓全球不少政商重量級人物的避稅洗錢手法曝了光。巴拿馬文件的內容顯示,全球近140個政治人物,包括12名國家領袖、毒品走私犯、名人和運動明星,都是這家公司的客戶,曝光名單中,還赫見足球金童梅西,以及港星成龍,由於事件太敏感,大陸當局一夜封殺所有關於巴拿馬文件的相關報導和頁面。這次被調查的莫薩克馮賽卡公司,是在1977年由德國移民「莫薩克」和「馮賽卡」成立,他們承認數十年來都在幫各國權貴洗錢、逃稅,但否認有不法行為,莫薩克馮賽卡共同創辦人「馮賽卡」:「我......