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搜尋 帳戶遭凍 的結果 │ 共找到 18

獨家/應徵助理提供薪轉戶轉帳三千萬竟變詐騙警示戶

「款項」一進來老闆就打來換成美金,進我的外幣帳戶,轉去我的約定綁好的那間咖啡機廠商。」原來當初約在別的地方面試,以公司在換點為由,要她居家辦公,再來要求薪轉戶,好讓詐騙髒款匯入洗錢,款項以美金匯到境外帳戶,說是節稅,害被害人帳戶遭凍結。而且當初面試地點跟公司登記地,全是日租會議室。律師陳頂新:「依照老闆的指示轉出去,那這個層面來說,我們是認為她還不至於說,該當明知這是可能是不法款項或詐騙的款項,然後還去轉出,所以應該還是有不起訴跟無罪的空間。」她將過程PO上網,竟然還有高雄兩名受害人出現都是遇到同一集團,對......
08-06 22:41

獨家/大港開唱門票夯!集資找黃牛代買「帳戶遭凍結」

獨家/大港開唱門票夯!集資找黃牛代買「帳戶遭凍結」 ... 獨家大港開唱門票夯!集資找黃牛代買「帳戶遭凍結」。剛結束的大港開唱,門票一票難求,不過為目睹精彩表演,一位吳先生找黃牛買票,同時幫人代買,共收了13個人的錢,總計50000多元。沒想到後來賣家失聯,大家才驚覺是詐騙,報警處理,但警方認定金流有經過吳先生帳戶,認定是警示帳戶,因此他的帳戶通通被凍結,現在就連ATM提款、網路銀行服務都無法使用,生活變得無法自理。浮誇表情,配上經典昭和風高校生造型,人氣舞團Avantgardey登上大港開唱,帶來經典台灣......
04-21 21:09

交友軟體約見男網友女子出借帳戶成詐團共犯

帳號告訴小邱,不久就收到3萬元,且立刻用ATM把錢領出交給他。數日後,黃女被通知帳戶遭凍結,3萬元則是1名投資詐欺的被害人所匯入,她因而成為洗錢共犯。去年10月,台北市1名王姓女子亦透過「探探」認識自稱「專一」的男子,他話術高明屢屢撩撥王女渴望愛情的寂寞芳心,使王女深陷情海不可自拔,於是主動約「專一」出來見面。不料約會當天,「專一」避不出面,表示見面要先透過「經理阿坤」,要求王女加LINE。阿坤跟王女說,若要跟「專一」見面,就要先去超商購買3萬元APP Store點數,並且把條碼拍照回傳。。。王女湊到300......
02-28 15:00

獨家/心疼單親媽沒得住!租房給她房東帳戶慘被「凍結」

牆,害多人差點變「詐騙共犯」。單純租房,但10月底名下所有帳戶已被凍結超過10天。帳戶遭凍結房東賴小姐:「我們真的是可憐她沒地方住,她竟然去詐騙別人。她賣人家一個東西,賣了1萬5千元左右,請人家匯款,匯款到我這邊來,結果她根本沒出貨給人家。」。賴小姐追查發現罪魁禍首是房客,欠繳8個月租金快20萬,害生財帳戶被凍結,牽扯出「案外案」。帳戶遭凍結房東賴小姐:「「房客」匯錢提供後5碼,你就覺得這個帳沒問題,就沒想到因為這樣被通報我們才知道,喔原來她跟別人有買賣糾紛。」。受害下游廠商陳小姐:「「房東」一開始聯絡我的......
11-08 11:54

獨/莫名收到7600元款項代購業者隔天帳戶「遭凍結」

銀行通知,代購業者,匯錯款項,帳戶遭凍,三方詐騙......
04-21 19:49

獨/求職陷阱!誆騙國外採購匯款帳戶遭凍結

獨/求職陷阱!誆騙國外採購匯款帳戶遭凍結 ... 獨求職陷阱!誆騙國外採購匯款帳戶遭凍結。彰化有一名高先生,他名下8間銀行帳戶全被凍結了,只因為他在網路上求職。他應徵了採購業務,公司要求他提供個人帳戶,協助處理公司廠商貨款,一筆一筆好幾十萬甚至上百萬的匯款,頻繁進出,他竟沒懷疑過,直到他的帳戶被凍結,名下8個帳戶全被列為警示帳戶,有人檢舉他的帳號騙了別人,500多萬。這網路求職公司根本是詐騙集團的幌子,公司被冒名徵才,受害的還不只他一個。。列出帳戶交易明細,用黃色螢光筆畫起來,一條一條,進出相當頻繁,金額也......
09-30 22:29

房客退租房東不認租約公證房客帳戶遭凍結

房客退租房東不認租約公證房客帳戶遭凍結 ... 房客退租房東不認租約公證房客帳戶遭凍結。高雄一位林小姐自認為跟房東告知,解除租約完成,但因為租約有公證過,林小姐沒有完成點交,也沒有繼續交租,房東送執行,不到三個月收到兩張存證信函並且帳戶被凍結。律師提醒,遇到特殊解約情況,可以透過通訊軟體或是白紙黑字紀錄留下證據。。拿出一疊資料,林小姐跟媽媽還有妹妹,在高雄三民區租房子,一個月19500,住了3個月又8天,因為噪音及菸害問題,用通訊軟體告知要解約,跟房東約好,7/8點交後去三民公證解約,事後卻收到存證信函。投......
09-20 20:24

「匯錯碼」被誤認詐騙集團民眾帳戶遭凍結8個月

「匯錯碼」被誤認詐騙集團民眾帳戶遭凍結8個月 ... 「匯錯碼」被誤認詐騙集團民眾帳戶遭凍結8個月。台中大里區一位民眾,名下的四個帳戶突然被列為警示帳戶,讓金融往來大受影響,原來有人報案被詐騙,匯款時按錯帳號,導致這位民眾的帳戶被誤認是詐騙帳戶,整整被凍結八個月,他質疑這樣的程序太過草率,無辜的損失誰來負責。被害人阿明:「有人轉帳到我的戶頭裏面,然後導致我被列為警示戶。」阿明相當生氣地拿出帳本,自己的錢遭到凍結,而且還被當成是詐騙成員,完全人要信。被害人阿明:「其他方面他們沒辦法告知我,是為什麼還是甚麼原因......
11-09 15:53

假鑽誆真鑽賺5倍暴利2男子賣珠寶店詐騙百萬元

江湖追緝斧頭哥1」「富二代」狂買精品、飛機杯全跑單 原因曝光店家怒炸「江湖追緝斧頭哥2」誆騙幫買進口車卻神隱 他的理由超級瞎美國帥軍官帳戶遭凍結 台女七夕暖匯30萬哭哭了「綁架老農奇中奇」樸實老農被綁票 歹徒開天價3億贖金藏黑幕以宣導名義販賣商品 消防署:請民眾切勿上當以上言論不代表東森新聞立場。文章來源:假鑽誆真鑽賺5倍暴利 2男子賣珠寶店詐騙百萬元由「鏡週刊」授權轉載。......
09-02 20:35

閃嫁10億豪門9年爆婚變!小蜜桃上火線痛訴真相

債親上火線澄清 朱安禹轉聲明「債務已解決」「小蜜桃婚變1」10億富商老公欠債蒸發 小蜜桃姐姐豪門夢碎「小蜜桃婚變2」富商尪血淚信謝罪股東 小蜜桃帳戶遭凍結4600萬「小蜜桃婚變3」小蜜桃尪開的上海「味留」 料理長是柯以柔老公以上言論不代表東森新聞立場文章來源:屢傳富商尪投資失利、婚姻失和 小蜜桃回台曝家庭生活由「鏡週刊」授權提供。......
04-15 18:43

1週狂灑4200萬!超狂夫妻中1.3億彩券後下場曝光

週內就花了125萬歐元「約新台幣4200萬元」。如今25年匆匆過去,這對億萬夫妻不僅淪落到帳戶遭凍結的淒涼慘況,甚至兩人還一度走上離婚風波。綜合外媒報導,這名德國56歲木匠布伯特「Achim Bubert」與美髮師老婆佩特拉「Petra」,因1994年買彩券中了400萬歐元「約新台幣1.3億元」,讓2人在償還完大筆債務後便開始過著拜金生活,不僅砸錢買下擁有私人泳池的豪宅、2棟波羅的海度假別墅、4輛奧迪及2艘船。此外,夫妻倆更發放支票給身邊所有親朋好友,想向大家炫耀「自己很有錢」,短短7天內就花了125萬歐元......
10-15 15:51

富商尪血淚信謝罪股東小蜜桃帳戶遭凍結4600萬

富商尪血淚信謝罪股東小蜜桃帳戶遭凍結4600萬 ... 富商尪血淚信謝罪股東小蜜桃帳戶遭凍結4600萬。圖、文鏡週刊原以為瞞天過海向銀行借貸的小蜜桃老公李慎言,一邊悄悄進行股權轉讓,沒想到欠款未還的銀行通知卻寄到餐廳,員工與股東們才驚覺他借了如此大的一筆款項,而且隱匿未通報。之後李慎言不得已寫下文情並茂的道歉信,向股東謝罪,看來字字血淚。。李慎言開場寫道:「過去的3天是我經商以來最黑暗的日子,是的,過去的2年中我經受了投資的失敗、舉債的壓力等等,但還沒有在人格上懷疑過自己,我不奢望這封信能取得大家對我的諒解......
05-22 11:09

詐騙凍結帳戶警方獲報及時逮車手

見詐騙老梗,桃園市男子今天一早接到詐騙集團電話,表示涉嫌洗錢,帳戶遭凍結,須提交保證金才能解凍,幸好這位民眾即時向165防詐專線查詢,警方到場逮捕取款的車手。桃園市警局平鎮分局北勢派出所副所長鄒佳淳受訪表示,平鎮區從事粗工的王姓男子,上午7時許在家中接獲自稱是地檢署檢察官的電話,表示王男因涉嫌洗錢案,銀行戶頭已遭凍結,須提交新台幣125萬元的保證金,才能證明清白。鄒佳淳表示,這位假檢察官還佯稱因為今天假日沒有書記官上班,將派遣替代役男前往收錢,一收到款項就會以特速件辦理解凍;被嚇得六神無主的王男,立即取出存......
07-22 12:17

赴陸工作薪水只拿到「十分之一」?她疑遭惡意解雇業者稱:沒簽合約

到一場工作,錢賺不成還可能引發官司。往下看更多新聞僱主拖欠薪資已經讓勞工朋有夠苦惱了,2016年時竟然還出現以「過期」為由不發薪水!一名年輕媽媽,在一家網咖上大夜班,工作1個月後就離職,當時因為帳戶遭凍結造成她沒辦法領薪水,花了3個月處理這件事,最後終於解除了帳戶警示,但沒想到網咖主管卻以「過期」為由不發薪水給她。據「蘋果」報導,新北市這名25歲年輕媽媽高小姐,為了替剛出生的兒子多賺些奶粉錢,2016年3月,她到了鶯歌一家網咖應徵大夜班正職,工作2週後,公司便向她要了帳戶資料,說是要用來轉帳薪資,當時,高小......
04-24 22:50

自助加油加65元她竟被扣款34萬帳戶遭凍結

自助加油加65元她竟被扣款34萬帳戶遭凍結 ... 自助加油加65元她竟被扣款34萬帳戶遭凍結。越來越多加油站為了省下人力,都加入「自助加油」的設備。而且使用自助加油,民眾也能得到較優惠的價格。可是這位女騎士加了65元的油,不但沒有省到錢,反而立刻負債10幾萬,帳戶遭到凍結。「TVBS」報導,騎士李小姐上個月底,到新店一間加油站自助加油,當時消費金額是65元,她使用具刷卡功能的金融卡進行付款,沒想到結帳收據上的扣款金額卻是34萬265元,整整多了34萬200元,這嚇得李小姐不知道如何是好。李小姐趕緊請加油站......
08-05 21:50