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兆豐金疑似洗錢案 北檢偵結「查無不法」

2017/05/22 14:55 字級:

兆豐銀行涉嫌洗錢,遭美國重罰57億台幣,今天(22號)北檢宣告偵結,並沒有查到不法的洗錢證據。去年兆豐金紐約分行與巴拿馬分行,遭查出有1萬多筆異常交易,其中匯款、收款帳戶還被查出同一人,被認定疑似洗錢狀況沒通報遭到罰款。但台北地地檢署簽結後,發現數字有人工統計疏失,認為兆豐金不熟法規,加上內控不佳,才會導致重罰,但並沒有違法的狀況。

 

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