標籤 查無不法｜東森新聞

兆豐銀行涉嫌洗錢，遭美國重罰57億台幣，今天（22號）北檢宣告偵結，並沒有查到不法的洗錢證據。去年兆豐金紐約分行與巴拿馬分行，遭查出有1萬多筆異常交易，其中匯款、收款帳戶還被查出同一人，被認定疑似洗錢狀況沒通報遭到罰款。但台北地地檢署簽結後，發現數字有人工統計疏失，認為兆豐金不熟法規，加上內控不佳，才會導致重罰，但並沒有違法的狀況。