外送平台Uber Eats在進行內部調查時，發現有特定餐飲商家頻繁出現「臨時變更訂單註記」的異常現象，隨即主動向調查局通報。台北地檢署今（24）日正式發動搜索，查出有犯罪集團涉嫌利用300多個境外人頭帳號，在一年內製造高達2800筆假訂單，灌水交易額突破1000萬元，目前檢方已約談林姓男子等9人到案說明，全案正朝違反《洗錢防制法》方向擴大偵辦。
Uber Eats日前在執行內部大數據與交易風控清查時，察覺到有特定餐飲業者的訂單表現極為反常。這些商家經常在收到訂單後，無預警地將原本的「外送」模式臨時變更為「自取」，交易行為與一般正常大眾的消費習慣大相逕庭。業者驚覺這可能涉及不法，隨即依第三方支付相關規範與《洗錢防制法》規定，主動將異常通報調查局追查。
檢調單位接獲通報並深入清查後，發現該犯罪集團自2023年7月起，便開始大量使用境外的信用卡來註冊平台客戶帳號。隨後在2024年1月至12月間，透過旗下掌控的300多個境外人頭客戶帳號，瘋狂向特定的手搖飲店、餐飲小吃等商號下單，總計洗出了高達2800筆的虛假交易。
檢警在進一步追查這些賣家商號後發現，這些店家的登記負責人幾乎都是一名林姓男子。該集團的作案手法相當隱密，每當這300多個人頭帳號在平台上下單點購飲料或餐點後，林男旗下的商號就會立刻操作後台，將訂單註記改為民眾自行取貨，實際上根本沒有任何商品被外送或取走，並以這樣的手法完成金流閉環。
台北地檢署檢察官丁維志在掌握明確事證後，在今日指揮調查局資安工作站採取收網行動。辦案人員兵分多路，前往林姓男子的住處等7個相關地點進行全面搜索，並以被告身分約談林男以及其他在平台上註冊的共9名涉案民眾到案說明。
檢方表示，後續將同步清查是否有特定外送員扮演內鬼、協助點選接單以配合完成假交易，全力拼湊出這個外送平台洗錢集團的完整犯罪鏈。
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