刑事局日前透過詐防中心大數據分析，有詐騙集團金流透多間公司帳戶進出，經調查後掌握，過去曾透過此手法詐領貸款遭逮的四海幫王男，改名後重起爐灶，找來人頭掛名公司負責人替詐團洗錢，警方發現中台灣共有37間公司洗錢，日前報警台中地檢署指揮，循線將王男等19人逮捕，訊後依組織犯罪條例、詐欺犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪移送臺中地檢署，主嫌王男經檢察官聲請羈押禁見獲准。
刑事局偵一大隊副隊長鄭健庭，去年檢視透過詐防中心大數據後發現，有30多名被害民眾遭詐金流，都轉入中台灣多間如金屬器材、企業社和商行等37間公司，警方根據線索依序透過逮捕車手，成功攔阻590萬元。
案經報請台中地檢署指揮組成專案小組調查發現，主嫌竟是曾透過人頭公司詐騙貸款的四海幫王嫌，5年前王男靠著會計專業掏空企業資產遭警方逮捕，孰料王男改名後重起爐灶，去年起陸續透過入主經營不善的公司，找來小弟擔任公司負責人順利取得企業金融帳號，配合詐團洗錢，檢警統計人頭公司高達37間，不法金流高達25億元，初估集團獲利超過億元。
檢警歷經半年蒐證，從去年11月到今年3月，持臺中地檢署及法院核發之拘票、搜索票執行本案將主嫌王男等共19人到案，查扣現金近700萬元、手機4支、存摺16本、信用金融卡20張、支票2張、教戰守則1份、人頭公司相關資料各1批、印章9顆、本票1張(700萬元)等物品。
警方訊後依違反組織犯罪條例、詐欺犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪，將王姓主嫌在內19人移送臺中地方檢察署偵辦，其中主嫌王男經檢察官聲請羈押禁見獲准。刑事警察局呼籲，民眾求職應審慎評估，切勿輕易提供身分證件，以免遭利用成為洗錢共犯，刑事警察局將持續從人流、金流、行業等面向進行系統性掃黑，斷絕黑道幫派賴以維生之不法金流。
