銀行也遭詐騙集團滲透!台北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房,從金流發現有銀行行員疑似和詐騙集團勾結,提高特定帳戶每天轉帳額度,從50萬調高到3000萬元,協助詐騙集團洗錢,警方大動作進入銀行位於內湖的分行逮人,金管會表示,銀行最重可罰5000萬。
為了配合政府全面防治詐騙,從民國94年開始各金融機構全面實施金融卡非約定轉帳,單日限額調降功能,就是希望可以避免民眾再受騙,但是卻疑似有女銀行行員跟詐騙集團勾結,幫他們調高轉帳限額。
台北市警方偵辦詐騙集團水房案,發現以39歲林姓女子為首的詐騙集團,謊稱可以提供高額薪資誘騙民眾求職,事後再把被害人軟禁嘉義市的飯店,林姓女子等9人把被害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶,發現有帳戶可以1次存入新台幣1000萬元到2000萬元,研判有銀行行員協助犯案,警方掌握線索後,查出一名26歲朱姓女子涉案,報請檢方指揮偵辦後,赴銀行搜索。
這一名朱姓女銀行行員,她疑似是跟詐騙集團勾結來幫忙調高每日轉帳限額,從每一天的50萬元調高每一天可以2000萬到3000萬元,疑似就是要幫助詐騙集團洗錢。
女銀行行員居然疑似與詐騙集團勾結,為了查明真相,警方甚至大動作進入銀行位於台北市內湖的分行裡頭抓人,銀行表示,尊重司法單位調查行動,後續將持續密切配合,並提供所需協助,待案情釐清後,將視情況採取相應處置,金管會也表示,銀行已經向金管會通報重大偶發,要在7個營業日內向金管會詳細函報以及後續處理,最重開罰5千萬,而警方則依詐欺、洗錢防制法等罪嫌,把朱姓銀行行員移送桃園地檢署偵辦,並持續擴大調查是否還有其他人涉案。
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(封面圖/東森新聞)