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以恐嚇方式向廠商索取超過新台幣100萬元的款項,行為可能涉及刑法上的恐嚇取財罪。檢方認為,上述3名被告涉嫌違反刑法背信罪、洗錢防制法等相關規定,且犯罪嫌疑重大。在偵訊後,檢察官認定他們有逃亡、串證及湮滅證據的可能,因此向法院聲請羈押禁見,並獲法院裁准,以確保後續偵查順利進行。台泥回應對此,台泥綠能公司也發布說明,強調公司早在去年配合司法機關調查期間,就已經發現部分員工疑似涉及與廠商之間的不當金錢往來行為,並評估可能已對公司利益造成損害。公司表示,在初步掌握相關情況後,已依照內部規定立即採取停職調查及免職等處......

富豪尪洗錢入獄！安以軒消失10年罕露面淚吐「一個人」心聲 ... 富豪尪洗錢入獄!安以軒消失10年罕露面淚吐「一個人」心聲。金曲歌后A-Lin再推出全新單曲一個人,由歌后好友戴佩妮創作,MV則由金獎團隊打造,邀來剛入圍金曲最佳MV的導演林書宇執導,以及金獎級攝影師余靜萍掌鏡,並請到暌違10年未在螢光幕前現身的安以軒擔任女主角,揭開她與A-Lin超過15年的好交情。安以軒2017年與澳門德晉集團行政總裁陳榮煉登記結婚,2022年老公陳榮煉因涉嫌非法賭博、洗錢等罪,遭澳門法院判處13年有期徒刑,安以軒也漸漸淡出......

前打詐及緝毒工作密切相關。法務部表示,現今犯罪型態多具有共犯結構,甚至呈現組織化、跨境化趨勢,例如詐欺、毒品、洗錢、兒少性剝削及組織犯罪等案件,共犯間常透過通訊軟體聯繫,具有高度串供及滅證風險。若在缺乏同樣有效替代措施的情況下刪除勾串羈押事由,將增加追查犯罪集團、幕後主嫌及追回犯罪所得的困難,也可能影響被害人權益保障。針對此次修法內容,法務部提出5項疑慮。首先,部分提案限縮羈押期間,恐壓縮必要偵查時間,影響向上溯源及證據蒐集完整性。其次,提前計算拘提、逮捕後24小時聲押期限,可能縮減執法人員蒐證與比對時間,......

單親媽心聲:我還剩下什麼?。美妝KOL鄭雅勻2022年因前夫張旭昇涉入洗錢詐騙、擄人勒贖案而淡出大眾視線。沉寂一段時間後,她於兩年前低調復出,並坦承已經離婚、轉當「職場小白」上班族。在最新釋出的影片中,她一改過去奢華的貴婦形象,座駕換成了平價國產車,帶著兩個孩子在自助洗車場揮汗洗車,隨後到超商吃冰棒享受平淡。影片中她更是哭到噴麥,赤裸展現內心的脆弱。回顧當年事件爆發時,鄭雅勻發文強調對前夫惡行毫不知情,並稱已辦理離婚,但隨即被網友發現張旭昇早在2021年就曾因擄人案被捕,且鄭雅勻本人還掛名男方公司的董事長,......

利用多族群協會詐領補助部分,因犯罪嫌疑不足,給予不起訴處分。而本案另一核心人物助理張俊傑,涉嫌職務機會詐取財物罪、公司法驗資不實罪、三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢罪、意圖供應未經核准擅自輸入醫療器材罪。遭檢方指控敗壞官箴、嚴重蠶食公共資源並妨礙國家追查,不法獲利高達1,518萬923元,調查過程又否認犯罪、全程飾詞狡辯。遭檢方求處16年徒刑。......

發現男子神情緊張,不僅謊報身分企圖規避查緝,進一步查驗後更確認其為洗錢案通緝犯,當場遭逮捕解送歸案。警方表示,執行臨檢勤務期間,發現一名正在網咖內觀看「愛情古裝劇」影片的男子神色異常,面對員警詢問時支吾其詞,甚至刻意提供錯誤身分資料。經警方進一步查證後,確認男子涉嫌冒用他人身分,隨即依法進行盤查。。過程中,警方在男子身上查獲一包安非他命,毛重約1.39公克以及相關吸食器具。男子供稱,因心情不佳才吸食毒品,並表示安非他命是友人提供。進一步調查發現,男子早在今年3月便遭新北地檢署發布通緝,案由為洗錢案件未依規定......

涉用蝦皮帳戶幫太子集團洗錢律師張秉鈞百萬交保 ... 涉用蝦皮帳戶幫太子集團洗錢律師張秉鈞百萬交保。檢警偵辦「太子集團跨國洗錢案」,追查發現太子集團所設平台背後,疑似由「鳳玖企業社」協助處理洗錢金流,連知名律師張秉鈞也捲入其中。警方日前拘提6人到案,訊後鳳玖企業社負責人以300萬元交保,律師張秉鈞則以100萬元交保。面對媒體鏡頭,張秉鈞神情凝重、全程未發一語。檢警調查指出,今年3月北檢起訴太子集團等62人涉跨國洗錢案後,持續向上溯源追查,發現鳳玖企業社疑似利用大量人頭申辦電商平台帳號,假借貨款名義進行大額匯......

元、共同侵占公益款約300萬元,另黃俊哲又涉嫌收賄400多萬元,3人涉犯刑法加重詐欺、偽造文書、公益侵占、洗錢防制法、貪污治罪條例收受賄賂等罪。檢察官訊問後,認為黃俊哲犯罪嫌疑重大,且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪,有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞;唐姓主任及胡姓助理也有湮滅、偽造、變造證據或勾串之虞,今天向新北地方法院聲請羈押禁見3人獲准。另外,涉嫌行賄的曾姓被告以100萬元交保,其餘則分別諭知2萬元交保、限制住居及請回。以上言論由中央社授權轉載,不代表東森新聞立場。。......

太子集團案外案知名律師涉洗錢100萬元交保 ... 太子集團案外案知名律師涉洗錢100萬元交保。台北地檢署偵辦太子集團洗錢案,溯源追查發現張姓知名律師涉嫌洗錢,昨天指揮警方兵分10路搜索,並拘提張姓律師等6人,今天移送北檢。檢察官晚間諭令張姓律師100萬元交保,限制出境、出海。檢方調查,以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪,並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢。陳志等人自民國105年起在台灣境內成立多家公司,供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用。。檢方統計,太子集團在台洗錢金額總計高達新台幣107億9076......

覺「這個一定是贓物」。銀樓業者強調,每天店裡人來來去去,如果有人拿著金條來變現,會員們都會特別注意上面有沒有相符的編號。盯緊編碼嚴防鎔化滅證事實上,全台銀樓公會擁有一套成熟的互助自清機制。當涉及重大財產損失案件,例如洗錢、搶案或是類似的巨額詐騙案時,只要贓物具備特定編號,受害業者或公會就會將序號列冊海捕,一方面防範同業不慎誤收贓物而觸法,另一方面也能在嫌犯現身時即時通報警方通緝。目前全台灣的銀樓業者都已經緊盯這批71條UBS金條的專屬編碼。業界人士透露,大家現在都在跟時間賽跑,交手金條絕對不敢馬虎,就怕車手......

大麻等物,全案依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、妨害風化及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦;讓人傻眼的事,集團內部及對外跟顧客的LINE群組,通通都是宗教元素,包括「靈霄寶殿」、「淫宵寶殿」、「觀腎帝君」等名稱,原本莊嚴肅穆的宗教用語,變成集團的群組名稱,令人啼笑皆非,而4嫌移送畫面也隨之曝光。據悉,黃姓主嫌為躲避警方查緝,將尋求性交易的男客取代號為「香客」,群組內更是滿滿宗教元素,從工作群組、報班群組到美編群組,全都冠上「寶殿」2字,甚至還有一人名稱叫做「觀腎帝君」,大頭貼還是關公所持的武器青龍偃月......

,更查扣手機、筆電、電腦主機、大麻等物,全案依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、妨害風化及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。據了解,黃姓角頭混跡於三蘆,由於身邊親友來自泰國,自己時常跟著往返泰國的機會,媒合泰女以觀光名義來台從事性交易,甚至替手頭緊的女子支付機票錢,更提供膳宿。。泰女抵台後,黃嫌安排她們入住雙北如中山區、西門町等鬧區套房,再以身材、姿色,訂定3千至5千不等價格從事性交易,黃嫌則是從每次性交易中,抽取3百元至5百元不等價格。黃嫌安排好泰女後,便指揮旗下小弟分頭行事,陳姓、邱姓小弟負責收帳、......

沈慶京「為還82億」賭債洗錢「銳亮」27億遭扣 ... 沈慶京「為還82億」賭債洗錢「銳亮」27億遭扣。威京集團主席沈慶京涉嫌藉京華城案套利82億元,疑似是為了還債,於是將不法獲利,洗到空殼公司銳亮的帳戶,雖然銳亮聲稱,這筆款項是與京華城公司之間的債務關係,但被法院駁回,扣押帳戶內的27億。威京集團主席沈慶京表示,自己對於3月26日的判決結果,感到非常悲憤與難過。威京集團主席沈慶京涉嫌非常規交易京華城土地,套利82億,日前遭北檢起訴、求刑26年。檢方也進一步追查,發現沈慶京之所以大費周章轉移資金,是為了清償......

刑15年。然而,台中地方法院審理後,法官依「銀行法」中的非法收受存款罪、刑法詐欺得利罪及恐嚇取財等罪名進行合併執行,最終僅判處李女11年有期徒刑。針對外界質疑為何無法以更重的殺人罪或洗錢罪究責,檢方無奈表示,由於嫌犯欠缺隱匿資金的洗錢犯意,且部分信用卡的簽單因超過保留期限無法調閱,兩罪最終無法認定,才導致罪刑無法再加重。面對5條人命僅換來11年刑期的結果,在屏東服役的空軍王家女婿透過台中市議員謝志忠悲痛發聲,直言:「我始終期待法律能還給我太太一家應有的公道,現在僅判決11年,明顯不符合社會大眾的期待。」家屬......