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搜尋洗錢的結果 │ 最多顯示前600筆

獨家／假借貸真奪產女向「金主」借貸反遭過戶

辦法每個月如期繳交13萬利息,她就被迫過戶給這位「金主」。這時她才驚覺不對勁,尤其當初還簽了一個特別文件。當事人Gina:「他們還會叫我簽一個防詐騙跟他們沒有洗錢防制法的文件,在簽的時候他還跟我說,我們沒有在做任何洗錢,我們也沒有詐騙你的行為。他們就跟我說,我們會協助你3個月內轉到銀行貸款,或是這3個月協助你幫你把房子賣給有緣人。但是借完、簽完之後,一切都是沒有。」如今攢了好久的頭期款150萬元付諸流水,夢中的房子也沒了。一來一往還多付出利息百萬元,估計損失至少300萬元。律師提醒,過去曾有類似的假借貸真奪......

新／北聯、弘仁會聯手洗錢被滅團！竟是因小弟黑吃黑互毆害的

新／北聯、弘仁會聯手洗錢被滅團！竟是因小弟黑吃黑互毆害的 ... 新北聯、弘仁會聯手洗錢被滅團!竟是因小弟黑吃黑互毆害的。一場看似單純的街頭鬥毆,竟意外掀開兩大幫派聯手洗錢的驚人內幕!刑事警察局日前偵破一起「跨幫派、多層級」的詐欺水房案,發現竹聯幫弘仁會與北聯幫聯手,在三重成立堂口與洗錢水房,並吸收外籍人士與未成年少年擔任車手。本案緣起去年一起車手「黑吃黑」引發的內鬨鬥毆露餡,警方歷經多波掃蕩,於今年春節期間將潛逃海外歸國的主嫌緝捕歸案,徹底瓦解該跨幫派組織。。黑吃黑互毆露馬腳　警方追手機驚見「詐款分贓不均......

2026-04-24 15:13

林秉文遭轟29槍奪命！當地警方：嫌犯恐已逃離柬埔寨

漏行程。此外,林秉文生前曾頻繁出入西港新濠峰賭場,其在賭場間的活動軌跡與資金往來,已成為柬埔寨警方目前的調查重點。。跨國洗錢案通緝犯客死異鄉遺體火化骨灰將運回台現年約50多歲的林秉文,其一生充滿爭議,不僅曾捲入2008年職棒打假球的「黑米事件」,更在2023年因涉及88會館郭哲敏地下匯兌與洗錢案遭通緝。2024年他在新北地方法院審理期間,選擇棄保300萬元潛逃至柬埔寨繼續其博弈事業。據悉,林秉文在海內外積怨頗深,包括台北、高雄及中國博弈體系皆傳出有其死敵,不排除此案與跨國犯罪網絡的利害衝突有關。目前台灣刑事......

2026-04-23 21:53

有內鬼！主管涉洗錢36億台中銀行回應了

有內鬼！主管涉洗錢36億台中銀行回應了 ... 有內鬼!主管涉洗錢36億台中銀行回應了。台中地檢署今「23」日表示,為查緝博弈與詐欺集團金流,針對萬通開發公司及台中商業銀行多家分行展開搜索,並扣押逾2億元資產。檢方指出,萬通開發公司董事長洪鵬涉嫌勾結銀行主管,利用虛設帳戶進行洗錢,金額逾36億元,依加重詐欺、洗錢等罪起訴洪鵬、張宗、黃雄、姚華、莊良、陳如、蘇瑜等7人並建請續押。台中銀行表示將配合調查,強調營運正常、客戶權益不受影響。台中地檢署指出,專案小組由檢察官黃裕峯、楊凱婷指揮,結合法務部調查局航業調查......

2026-04-23 19:33

詐團也有職前訓練？男當車手模擬面交還未上工就被逮

即將呂嫌也一併帶回偵訊。呂嫌坦承,自己從臉書上找到詐騙集團的工作,變向詐團應徵,與陳姓收水手進行職前訓練,警方詢後將2嫌依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請新北地檢偵辦。。......

2026-04-23 16:01

快訊／台中商銀爆內鬼！4分行經理竟勾結詐團洗錢36億遭起訴

快訊／台中商銀爆內鬼！4分行經理竟勾結詐團洗錢36億遭起訴 ... 快訊台中商銀爆內鬼!4分行經理竟勾結詐團洗錢36億遭起訴。國內爆發震驚金融界的內鬼醜聞!法務部調查局航業調查處日前偵破以「萬里開發」公司負責人洪嫌為首的洗錢集團,竟勾結台中商業銀行旗下四間分行的高層主管,透過虛設行號、行外開戶及放水調高轉帳額度等手段,協助洗錢金額高達36億4000萬元,台中地檢署日前已偵結,將洪嫌及四名銀行經理起訴。。老客戶好交情　「網拍大戶」包裝洗錢調查局指出,洪姓主嫌「48歲」對外佯稱與多名友人交情深厚,並表示友人經營......

2026-04-23 11:34

台男假冒中國公安詐上百位港人逾3千萬

的罪嫌監所所受到的待遇,一定都比台灣差。」警方鍥而不捨持續追,破獲黃姓男子在台中南屯北屯的機房,查扣手機、電腦、監視器主機、假制服、假徽章、假證書標語等贓證物。114年12月查獲黃姓主嫌,共逮補18人,依詐欺、洗錢等罪移送地檢,17人遭羈押。。......

2026-04-22 17:01

台男在日本涉詐騙走「1.5KG黃金」！警追機場逮人

日本「福島中央電視台」報導,今年3月20日至4月3日期間,被害男子接到自稱警察的來電,稱涉嫌洗錢犯罪,法院已發出逮捕令,為了洗清嫌疑,必須購買金塊並存入指定業者的帳戶,由金融廳進行搜查。受害人信以為真,依照指示購買了總重1.5公斤的金塊「約新台幣790萬元」,並裝入紙袋放置在自家院子。。台籍男子成田機場落網涉嫌擔任「收貨人」而被捕的是現年42歲、台灣籍的楊姓男子,警方透過案發現場周邊的監視器畫面展開追蹤,鎖定楊男行蹤後,於昨日趁其出現在成田機場時將他攔截逮捕。對於楊男是否認罪,警方表示為避免妨礙後續偵查,目......

2026-04-22 15:53

新／1台1千美金挖礦加速器假的！「幣得」商學院坑殺投資人手段曝

台大肆洗腦的蔡姓主嫌,更坐擁6千萬豪宅作為據點,警方逮捕蔡姓主嫌、洪姓特助等12人,訊後依詐欺、洗錢和組織犯罪條例移送新北地檢署,訊後蔡、洪2人羈押,其餘310萬不等金額交保。。豪華包裝　馬來西亞拿督、假CEO全面操盤警方調查,蔡姓主嫌在台灣籌組「BTO團隊」,並於台中購置6千萬豪宅及桃園高鐵站租下高級商辦成立2個「商學院」據點洗腦投資人。集團對外宣稱,這只革命性「挖礦加速器」其技術由馬來西亞專利授權,更重金找來星、馬籍外籍人士扮演「首席執行長」、「技術長」,趁集團招待投資人前往泰、馬旅遊時,配合拍照演戲以......

2026-04-22 15:28

新／刑事局瓦解駐台「假大陸派出所」　搜出罕見假檢察官制服

、公安徽章及政治標語等誇張道具。警方持續溯源,於114年12月成功查獲黃姓主嫌到案。全案經詢後依涉嫌「組織犯罪防制條例」、刑法「詐欺罪」及「洗錢防制法」移送台中地檢署,目前18名涉案人員均已遭檢察官偵結起訴。視訊也會假　眼見不一定為憑刑事警察局提醒,詐騙集團手法日新月異,現在連「視訊通話」都能透過AI科技造假,偽造出政府官員或檢警的樣貌。民眾若接獲任何要求「監管財產」、「轉帳驗證」的電話或簡訊,應立即撥打165反詐騙專線求證,避免落入精心佈置的騙局。。......

2026-04-22 10:03

新／台泰聯手破內湖182億水房！主嫌爽買明水路豪宅當明星鄰居

水房!主嫌爽買明水路豪宅當明星鄰居。台灣與泰國警方聯手偵破跨國洗錢案!刑事警察局國際刑警科與泰國皇家警察協作,歷時兩年跟監調查,成功瓦解一個橫跨台、泰的洗錢集團。該集團隱身於北市內湖區的高級據點,協助東南亞博弈網站洗錢,短短兩年內經手金額竟高達182億1516萬餘元。警方發動三波搜索逮捕主嫌羅男等21人,並查扣價值逾1.6億元的名下財產,其中羅姓主嫌還豪擲7千多萬買下大直明水路豪宅,該豪宅還因明星潘瑋柏曾入住聲名大噪。。台泰情資交換　清邁水房牽出「內湖神祕水房」案件起因於泰國警方於112年間,在清邁查獲由馬......

2026-04-21 15:16

新／因「改造雄女」惹議！網紅竟是洗錢首腦　2年狂洗1.7億遭起訴

新／因「改造雄女」惹議！網紅竟是洗錢首腦　2年狂洗1.7億遭起訴 ... 新因「改造雄女」惹議!網紅竟是洗錢首腦　2年狂洗1.7億遭起訴。刑事警察局南部打擊犯罪中心歷時2年追蹤,成功瓦解一大型跨境詐騙洗錢集團。令人震驚的是,該集團首腦竟是去年因拍攝「改造雄女假學生」爭議影片而鬧上新聞的26歲吳姓網紅。檢警調查吳男表面經營潮T服飾店,私下卻架設虛擬貨幣水房,兩年內協助境外詐團洗錢高達1.7億元。全案經屏東地檢署偵結,已於今年3月正式起訴。。爭議網紅翻車被雄女告　下一秒因「洗錢」遭警破門擁有4.4萬粉絲的吳姓網......

2026-04-21 10:51

跨域防線「打詐盃」！嘉義市宣示守護市民財產絕不漏接

焦假網拍、假檢警等手法,要求螢幕截圖騙取被害人無卡提款或付款QRcode,當被害人帳戶遭扣款始驚覺詐騙,甚至轉為帳戶涉及洗錢,要求監管帳戶等話術,進一步要求被害人交付提款卡及存摺等。未來本局將持續針對詐騙嚴加防範,絕不讓歹徒有可乘之機,將持續推動創新宣導,以運動賽事降低距離感,從「識詐」建立全民防禦網。嘉義市跨局處防線絕對嚴加把關,不法份子切勿心存僥倖!守護財產需要全民參與,共同打造「Team Chiayi」。。......

2026-04-18 20:18

新／假李蜀芳投資群組騙走1億　刑事局直搗黑幫水房逮20嫌

也是竹聯幫天龍堂重要幹部的陳姓「87年次」、姚姓「86年次」主嫌,以及車手頭等共20人到案。全案訊後已依「組織犯罪防制條例」、刑法詐欺罪、洗錢防制法及「詐欺犯罪危害防制條例」等重罪移送新北地檢署偵辦。查獲千萬名車與毒咖啡包警方在現場查獲的證物令人咋舌,除了現金與點鈔機,還扣押了4輛總價值約1157萬元的豪車。此外,現場儼然是小型的毒品加工廠與軍火庫,搜出高達293包各類毒品咖啡包「含紅火龍、Aape樣式」、K他命、長刀、棍棒及辣椒水。有趣的是,警方在堂口內除了搜出象徵身分的「堂口匾額」,還查扣5個「庫柏力克......

2026-04-15 15:16

8人遭詐1.5億！房產被法拍淪租屋族　警破黑心詐團逮21人送辦

間公司負責人及相關成員共21人。現場查扣現金79萬餘元、手機15支、多部電腦與筆電,以及大量被害人的貸款文件與公司資料。全案訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移請台北地檢署偵辦。民間融資陷阱多　切勿輕信誇大廣告刑事警察局特別呼籲,面對不明的融資或借貸訊息,民眾務必保持警覺、多方查證,切勿輕信誇大不實的廣告。同時也嚴正警告民間借貸業者,切勿為了牟取高額分潤與詐團勾結,一旦涉及不法,警方定將溯源追查到底。。......

2026-04-13 15:16