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偵辦。。經專案小組匯集多名被害人資料後,認為本案係屬於非法性質金融詐騙的龐氏騙局手法,並朝違反銀行法偵辦,案發後楊女遂宛如人間蒸發,杳無音訊。經專案小組抽絲剝繭,過濾楊嫌過往的交友網絡,並調閱近百支的監視器影像比對後,獲悉楊嫌竟藏匿在屏東市大武路一帶,經專案小組全天候的跟監與埋伏,終於在12月17日將楊嫌拘捕到案,唯楊嫌身上僅剩現金1萬元,全案移請橋頭地檢署複訊後聲請羈押獲准。湖內警分局呼籲,民眾應謹慎提防各類詐騙手法,民眾只要聽到「投資保證獲利」、「面交現金投資」、「投資虛擬貨幣」等關鍵字句,一定要提高警......

華」,以及北屯區的「德邑一景苑」,總額達2億1806萬元,如今通通遭檢方查扣。專案小組於去年12月搜索林姓工程師公司及住處,法院依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪等罪名將他收押。根據「風傳媒」報導,台積電將請法務部門協助受害員工打官司。另外,判決書指出,林姓工程師應向「聯聚瑞和大廈」管委會要求清償32萬9410元的管理費,自法院支付命令送達之翌日起至清償日止,按年利率百分之5計算之利息;另外「四季文華」也要求他清償3萬5534元的管理費。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

害人投資柬埔寨不動產債權,誆騙7400多人,非法吸金超過97億元。台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝:「投資人提出告訴後,經偵查終結,認應姓被告等14人,涉嫌違反銀行法之,加重違法經營銀行業務,刑法之加重詐欺等罪嫌明確,向台灣台中地方法院提起公訴。」檢調是從去年查獲的旭新科技公司案,進一步查出台灣房巢負責人應姓男子從2016年開始北、中、南開說明會,推11種柬埔寨投資方案,可以按季領權利金或租金,期滿還可買回等話術誆騙被害人,涉嫌違反銀行法跟加重詐欺,應澤揚跟陳姓執行董事都遭到聲押禁見,對此台灣房巢公司發聲明澄......

產集團」「含台灣藍海公司及泰國藍海公司」名義,非法吸取資金逾6億元泰銖,涉嫌違反銀行法。。案經本局高雄市調查處偵辦並移送高雄地檢署,於110年2月18日起訴在案,並於110年4月29日發布通緝,今年3月底,在調查局與泰國執法機關合作協緝下逮捕李陳妙音,今日下午由駐泰國法務秘書執行押解任務返抵台灣,由高雄市調處人員直接帶回高雄地檢署歸案。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿......

前已有近百人報案,光是報案者損失金額就多達新台幣28億,總吸金金額估計有上百億,罪責重大,全案也將朝違反銀行法,加重詐欺等等罪嫌擴大偵辦。......

多項缺失。。金管會表示,台中銀未完善建立及未確實執行內部控制制度,且未善盡對子公司之管理,核有違反銀行法第45條之1第1項規定,並有礙健全經營之虞,爰依銀行法第129條第7款規定核處新臺幣1,200萬元罰鍰,併依同法第61條之1第1項規定予以糾正,及依銀行法第61之1第1項第7款規定,停止董事長王貴鋒執行董事職務3個月。。另一方面,台中銀保經之內部控制制度未能有效運作,有違反保險法相關規定及有礙健全經營之虞,金管會依保險法第167條之3規定,核處限期1個月改正,併處罰鍰新臺幣300萬元整,暨依同法第164條......

揮調查局台北市調查處,兵分四路搜索,帶回負責人夫妻檔和2名員工,全案朝違反銀行法方向偵辦。用雙手緊緊遮住臉,就怕被媒體拍到,她是涉嫌詐騙台新銀行的外商公司老闆娘,15日晚間被調查局人員帶到北檢進行複訊,除了公司負責人夫妻檔,還有兩名員工,通通不發一語,快步走進北檢。。檢調查出這間外商公司以仲介代辦商角色,替越南廠商向澳洲出口商採購大批木材,取得合約之後,再向越南銀行申請信用狀,接著向台新銀行辦理信用狀買斷業務,並提供不實的海運提單、裝箱單,以及商業發票,銀行評估這間公司在台灣也有營業登記,因此不疑有他,付了......

」,今「15」日調查局搜查了四處,並約談了公司的負責人王姓夫妻等四人,依據違反銀行法等罪行進行調查。這家外商公司多年來一直從事國際貿易,被指控在2022年以欺詐手段進行詐騙,該公司是一家澳洲木材出口商,計畫向越南出口一批木材。越南買方提供了一份由越南某銀行開立的信用狀,作為證明他們能夠履行合同的文件,這家涉案公司則扮演中間商的角色,為了提前獲得貨款,向台新銀行提出了信用狀買斷的申請,台新銀行則可從中獲得手續費和利息。。據台北地檢署表示,由於這家公司在過去多次與台新銀行合作,因此獲得了相關銀行工作人員的信任,......

子。市議員徐巧芯於今日上午9點半,現身北檢告發畜產會涉嫌違反銀行法第32、33條,並且一併告發陳吉仲涉嫌圖利,但在接受記者採訪時,基進黨高雄黨部執行長楊佩樺突然帶著一面鏡子到場,直接對徐巧芯嗆聲「照照鏡子看清楚自己的嘴臉」。徐巧芯於現場表示,陳吉仲只敢提告民事的名譽回復,卻不敢提出刑事的誹謗,指出陳吉仲只會靠提告模糊焦點,將坐等不起訴。。正當記者採訪到一半時,基進黨高雄黨部執行長楊佩樺突然出現在現場,手拿一面鏡子,痛批徐巧芯「造謠、當市議員都不夠格」。徐巧芯也不甘示弱地回應,表示如果民進黨或基進黨認為這些藥......

芯提告,徐巧芯不甘示弱,於今日上午9點半,現身北檢告發畜產會涉嫌違反銀行法第32、33條,並且一併告發陳吉仲涉嫌圖利,痛批「超思就是高端2.0」。台灣今年3月專案進口雞蛋,外界提出眾多質疑,從貿易商資格背景,到進口價格到採購金額與利潤,農業部解釋半天說不清楚,外界越來越疑惑。農業部長陳吉仲昨日上午親上火線召開記者會,公布超思進口合約等資訊,強調超思沒拿政府一毛錢,會對徐巧芯提告。對此徐巧芯不怕反擊,曾不甘示弱回應「歡迎來告!」。沒想到昨日下午3時左右,徐巧芯就在臉書宣布,今日上午9點半,將會到北檢告發畜產會......

吸金高達73億,讓台中檢警單位很擔心這些錢可能全流向境外,將47歲陳姓主嫌等15人,依涉及違反銀行法,將人帶回警局,不過,陳姓主嫌則發聲明反駁,沒有不法。持續追蹤旭新科技,如何吸金73億如此龐大資金?原來業者給甜頭,以7%至12%利息高配息,吸引萬人投資,還要建立信任,飛國外考察債權現況,更異業結盟和餐廳合作,給債權人用餐優惠,加上屬於債權媒合平台,不受金管會監管,才讓非法資金流入境外。。旭新科技業者:「最近新聞鬧的沸沸揚揚的im.B,這個im.B在推出時候呢,他們先造神一些,所謂的被動收入教練,科技新貴包......