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搜尋違反銀行法的結果 │ 共找到 94 筆

前台積電工程師當詐團！吸金65億購5間豪宅全遭法拍

華」,以及北屯區的「德邑一景苑」,總額達2億1806萬元,如今通通遭檢方查扣。專案小組於去年12月搜索林姓工程師公司及住處,法院依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪等罪名將他收押。根據「風傳媒」報導,台積電將請法務部門協助受害員工打官司。另外,判決書指出,林姓工程師應向「聯聚瑞和大廈」管委會要求清償32萬9410元的管理費,自法院支付命令送達之翌日起至清償日止,按年利率百分之5計算之利息;另外「四季文華」也要求他清償3萬5534元的管理費。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

警查扣保險箱藏7300萬詐團投資外匯吸金逾10億

10億元。。刑事局南打犯罪中心第五隊隊長陳建仁:「清查投資人約數百人,「詐團」違法吸金金額初估逾新臺幣10億元,全案依涉嫌違反銀行法、洗錢防制法證券交易法、刑法詐欺罪等案,將李嫌等41人移送。」警方一口氣在北市信義區還有台南市安平區,同步搜索公司處所,除了在保險箱內查到7300多萬現金,多到整張桌子都快擺不下,還有美金4500元、進口車4輛、手機、筆電、存摺及客戶資料,依違反銀行法洗錢防制法等罪,將詐騙集團一網打盡,也呼籲民眾投資還是循正常管道,免得受騙上當。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

王義川被徐巧芯曝「闖紅燈片」再被嗆：別亂扯人抹黑

天講一些傻話」。」。王義川和徐巧芯繼監控疑雲還沒平息,這回違規事件又再度互咬,只是徐巧芯人紅是非多,台灣基進黨要告她,涉嫌違反銀行法,質疑她幫婆婆一屋三貸。國民黨立委徐巧芯:「他們要告發歡迎,但是呢不要告錯人,然後呢也不要變成是最後反而是自己有法律責任。」看來徐巧芯根本不怕,當打綠天后,更要力抗被綠營,側翼消費,尤其網紅四叉貓還計算發文提到巧芯的粉絲團。國民黨立委徐巧芯:「那想要蹭我流量的人就歡迎,但是最後你們惹上的官司,那你們自己要負責。」這話說的嗆又辣,徐巧芯不怕,外人開嗆又提告,反正行得正,就看誰的證......

幻象2000前飛官涉投資詐欺誆騙7400人吸金97億元

害人投資柬埔寨不動產債權,誆騙7400多人,非法吸金超過97億元。台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝:「投資人提出告訴後,經偵查終結,認應姓被告等14人,涉嫌違反銀行法之,加重違法經營銀行業務,刑法之加重詐欺等罪嫌明確,向台灣台中地方法院提起公訴。」檢調是從去年查獲的旭新科技公司案,進一步查出台灣房巢負責人應姓男子從2016年開始北、中、南開說明會,推11種柬埔寨投資方案,可以按季領權利金或租金,期滿還可買回等話術誆騙被害人,涉嫌違反銀行法跟加重詐欺,應澤揚跟陳姓執行董事都遭到聲押禁見,對此台灣房巢公司發聲明澄......

吸金6億泰國落網藍海李陳妙音押解返台畫面曝

產集團」「含台灣藍海公司及泰國藍海公司」名義,非法吸取資金逾6億元泰銖,涉嫌違反銀行法。。案經本局高雄市調查處偵辦並移送高雄地檢署,於110年2月18日起訴在案,並於110年4月29日發布通緝,今年3月底,在調查局與泰國執法機關合作協緝下逮捕李陳妙音,今日下午由駐泰國法務秘書執行押解任務返抵台灣,由高雄市調處人員直接帶回高雄地檢署歸案。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿......

澳豐基金在台違法吸金上百億2公司12高階主管全交保

前已有近百人報案,光是報案者損失金額就多達新台幣28億,總吸金金額估計有上百億,罪責重大,全案也將朝違反銀行法,加重詐欺等等罪嫌擴大偵辦。......

台中銀董座涉掏空10億停止執行董事職務3個月

多項缺失。。金管會表示,台中銀未完善建立及未確實執行內部控制制度,且未善盡對子公司之管理,核有違反銀行法第45條之1第1項規定,並有礙健全經營之虞,爰依銀行法第129條第7款規定核處新臺幣1,200萬元罰鍰,併依同法第61條之1第1項規定予以糾正,及依銀行法第61之1第1項第7款規定,停止董事長王貴鋒執行董事職務3個月。。另一方面,台中銀保經之內部控制制度未能有效運作,有違反保險法相關規定及有礙健全經營之虞,金管會依保險法第167條之3規定,核處限期1個月改正,併處罰鍰新臺幣300萬元整,暨依同法第164條......

涉持假單據詐台新4.9億貿易商夫妻檔遭約談

揮調查局台北市調查處,兵分四路搜索,帶回負責人夫妻檔和2名員工,全案朝違反銀行法方向偵辦。用雙手緊緊遮住臉,就怕被媒體拍到,她是涉嫌詐騙台新銀行的外商公司老闆娘,15日晚間被調查局人員帶到北檢進行複訊,除了公司負責人夫妻檔,還有兩名員工,通通不發一語,快步走進北檢。。檢調查出這間外商公司以仲介代辦商角色,替越南廠商向澳洲出口商採購大批木材,取得合約之後,再向越南銀行申請信用狀,接著向台新銀行辦理信用狀買斷業務,並提供不實的海運提單、裝箱單,以及商業發票,銀行評估這間公司在台灣也有營業登記,因此不疑有他,付了......

台新銀行遭詐4.9億！檢方約談4人惡劣手法曝

」,今「15」日調查局搜查了四處,並約談了公司的負責人王姓夫妻等四人,依據違反銀行法等罪行進行調查。這家外商公司多年來一直從事國際貿易,被指控在2022年以欺詐手段進行詐騙,該公司是一家澳洲木材出口商,計畫向越南出口一批木材。越南買方提供了一份由越南某銀行開立的信用狀,作為證明他們能夠履行合同的文件,這家涉案公司則扮演中間商的角色,為了提前獲得貨款,向台新銀行提出了信用狀買斷的申請,台新銀行則可從中獲得手續費和利息。。據台北地檢署表示,由於這家公司在過去多次與台新銀行合作,因此獲得了相關銀行工作人員的信任,......

徐巧芯告發陳吉仲！基進黨來踢館大嗆：請照照鏡子

子。市議員徐巧芯於今日上午9點半,現身北檢告發畜產會涉嫌違反銀行法第32、33條,並且一併告發陳吉仲涉嫌圖利,但在接受記者採訪時,基進黨高雄黨部執行長楊佩樺突然帶著一面鏡子到場,直接對徐巧芯嗆聲「照照鏡子看清楚自己的嘴臉」。徐巧芯於現場表示,陳吉仲只敢提告民事的名譽回復,卻不敢提出刑事的誹謗,指出陳吉仲只會靠提告模糊焦點,將坐等不起訴。。正當記者採訪到一半時,基進黨高雄黨部執行長楊佩樺突然出現在現場,手拿一面鏡子,痛批徐巧芯「造謠、當市議員都不夠格」。徐巧芯也不甘示弱地回應,表示如果民進黨或基進黨認為這些藥......

「超思就是高端2.0」？徐巧芯現身北檢提告陳吉仲

芯提告,徐巧芯不甘示弱,於今日上午9點半,現身北檢告發畜產會涉嫌違反銀行法第32、33條,並且一併告發陳吉仲涉嫌圖利,痛批「超思就是高端2.0」。台灣今年3月專案進口雞蛋,外界提出眾多質疑,從貿易商資格背景,到進口價格到採購金額與利潤,農業部解釋半天說不清楚,外界越來越疑惑。農業部長陳吉仲昨日上午親上火線召開記者會,公布超思進口合約等資訊,強調超思沒拿政府一毛錢,會對徐巧芯提告。對此徐巧芯不怕反擊,曾不甘示弱回應「歡迎來告!」。沒想到昨日下午3時左右,徐巧芯就在臉書宣布,今日上午9點半,將會到北檢告發畜產會......

拍片怒批im.B案！旭新非法吸金73億也被抓

吸金高達73億,讓台中檢警單位很擔心這些錢可能全流向境外,將47歲陳姓主嫌等15人,依涉及違反銀行法,將人帶回警局,不過,陳姓主嫌則發聲明反駁,沒有不法。持續追蹤旭新科技,如何吸金73億如此龐大資金?原來業者給甜頭,以7%至12%利息高配息,吸引萬人投資,還要建立信任,飛國外考察債權現況,更異業結盟和餐廳合作,給債權人用餐優惠,加上屬於債權媒合平台,不受金管會監管,才讓非法資金流入境外。。旭新科技業者:「最近新聞鬧的沸沸揚揚的im.B,這個im.B在推出時候呢,他們先造神一些,所謂的被動收入教練,科技新貴包......

「債權投資網站」9年吸金73億警衝七期機房扣押現金

金高達73億,讓台中檢警單位很擔心這些錢可能全流向境外,將47歲陳姓主嫌等15人,依涉及違反銀行法,將人帶回警局,不過,陳姓主嫌則發聲明反駁,沒有不法。6、7名警察快步爬上樓梯,要用最快最安靜的方式,衝進這棟大樓裡的辦公室。。員警:「手離開鍵盤,先站起來。」警察一衝進辦公室裡,馬上要員工通通不要動。隨即在辦公室裡,找到了385萬元的現金,還有價值3.4百萬的名錶,債權紙本文件、電腦主機等等,要查扣帶回警局。。因為這間位在台中七期大樓的辦公室被人檢舉,架設「債權投資P2B網路理財」網站的機房,以每年利率7%到......

進口蛋案延燒！被陳吉仲開吉徐巧芯嗆：歡迎來告

,這個說法,合約裡面的寫法,跟他所謂說的超思公司的代墊,似乎是有出入的。」說法有出入,似乎也無法讓議員認同,就算自己被告也要提告,徐巧芯7號要到北檢,告發畜產會涉嫌違反銀行法,畢竟她認為陳吉仲記者會開了,疑點還越來越多。國民黨台北市議員徐巧芯:「陳吉仲就是玩文字遊戲在硬拗。」在野黨話說得酸,面對農業部大動作反擊,進口蛋疑雲似乎還沒解,只能上法院釐清。......

進口蛋惹議！徐巧芯批陳吉仲「超思就是高端2.0」明赴北檢提告

此,徐巧芯稍早在臉書預告,她將於明「7日」上午到北檢告發畜產會涉嫌違反銀行法,並且一併告發陳吉仲涉嫌圖利,痛批「超思就是高端2.0」。農業部今日舉行記者會,主動公開與超思公司的合約內容,強調整份合約沒有圖利業者的空間,超思確實是依照原廠供應商的報價向中央畜產會請款、退換貨責任業者自付、政府吸收的是管銷成本「包含報關作業費用和管銷費用」。而報關費用需實支實付方式請款,就連業者的管銷費用都有在合約中明訂為服務手續費並設定請領上限,不能超過採購貨款的8%。。農業部表示,專案進口雞蛋係透過畜產會或畜產會委託的進口商......