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害人投資柬埔寨不動產債權,誆騙7400多人,非法吸金超過97億元。台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝:「投資人提出告訴後,經偵查終結,認應姓被告等14人,涉嫌違反銀行法之,加重違法經營銀行業務,刑法之加重詐欺等罪嫌明確,向台灣台中地方法院提起公訴。」檢調是從去年查獲的旭新科技公司案,進一步查出台灣房巢負責人應姓男子從2016年開始北、中、南開說明會,推11種柬埔寨投資方案,可以按季領權利金或租金,期滿還可買回等話術誆騙被害人,涉嫌違反銀行法跟加重詐欺,應澤揚跟陳姓執行董事都遭到聲押禁見,對此台灣房巢公司發聲明澄......

產集團」「含台灣藍海公司及泰國藍海公司」名義,非法吸取資金逾6億元泰銖,涉嫌違反銀行法。。案經本局高雄市調查處偵辦並移送高雄地檢署,於110年2月18日起訴在案,並於110年4月29日發布通緝,今年3月底,在調查局與泰國執法機關合作協緝下逮捕李陳妙音,今日下午由駐泰國法務秘書執行押解任務返抵台灣,由高雄市調處人員直接帶回高雄地檢署歸案。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿......

前已有近百人報案,光是報案者損失金額就多達新台幣28億,總吸金金額估計有上百億,罪責重大,全案也將朝違反銀行法,加重詐欺等等罪嫌擴大偵辦。......

多項缺失。。金管會表示,台中銀未完善建立及未確實執行內部控制制度,且未善盡對子公司之管理,核有違反銀行法第45條之1第1項規定,並有礙健全經營之虞,爰依銀行法第129條第7款規定核處新臺幣1,200萬元罰鍰,併依同法第61條之1第1項規定予以糾正,及依銀行法第61之1第1項第7款規定,停止董事長王貴鋒執行董事職務3個月。。另一方面,台中銀保經之內部控制制度未能有效運作,有違反保險法相關規定及有礙健全經營之虞,金管會依保險法第167條之3規定,核處限期1個月改正,併處罰鍰新臺幣300萬元整,暨依同法第164條......

揮調查局台北市調查處,兵分四路搜索,帶回負責人夫妻檔和2名員工,全案朝違反銀行法方向偵辦。用雙手緊緊遮住臉,就怕被媒體拍到,她是涉嫌詐騙台新銀行的外商公司老闆娘,15日晚間被調查局人員帶到北檢進行複訊,除了公司負責人夫妻檔,還有兩名員工,通通不發一語,快步走進北檢。。檢調查出這間外商公司以仲介代辦商角色,替越南廠商向澳洲出口商採購大批木材,取得合約之後,再向越南銀行申請信用狀,接著向台新銀行辦理信用狀買斷業務,並提供不實的海運提單、裝箱單,以及商業發票,銀行評估這間公司在台灣也有營業登記,因此不疑有他,付了......

」,今「15」日調查局搜查了四處,並約談了公司的負責人王姓夫妻等四人,依據違反銀行法等罪行進行調查。這家外商公司多年來一直從事國際貿易,被指控在2022年以欺詐手段進行詐騙,該公司是一家澳洲木材出口商,計畫向越南出口一批木材。越南買方提供了一份由越南某銀行開立的信用狀,作為證明他們能夠履行合同的文件,這家涉案公司則扮演中間商的角色,為了提前獲得貨款,向台新銀行提出了信用狀買斷的申請,台新銀行則可從中獲得手續費和利息。。據台北地檢署表示,由於這家公司在過去多次與台新銀行合作,因此獲得了相關銀行工作人員的信任,......

子。市議員徐巧芯於今日上午9點半,現身北檢告發畜產會涉嫌違反銀行法第32、33條,並且一併告發陳吉仲涉嫌圖利,但在接受記者採訪時,基進黨高雄黨部執行長楊佩樺突然帶著一面鏡子到場,直接對徐巧芯嗆聲「照照鏡子看清楚自己的嘴臉」。徐巧芯於現場表示,陳吉仲只敢提告民事的名譽回復,卻不敢提出刑事的誹謗,指出陳吉仲只會靠提告模糊焦點,將坐等不起訴。。正當記者採訪到一半時,基進黨高雄黨部執行長楊佩樺突然出現在現場,手拿一面鏡子,痛批徐巧芯「造謠、當市議員都不夠格」。徐巧芯也不甘示弱地回應,表示如果民進黨或基進黨認為這些藥......

芯提告,徐巧芯不甘示弱,於今日上午9點半,現身北檢告發畜產會涉嫌違反銀行法第32、33條,並且一併告發陳吉仲涉嫌圖利,痛批「超思就是高端2.0」。台灣今年3月專案進口雞蛋,外界提出眾多質疑,從貿易商資格背景,到進口價格到採購金額與利潤,農業部解釋半天說不清楚,外界越來越疑惑。農業部長陳吉仲昨日上午親上火線召開記者會,公布超思進口合約等資訊,強調超思沒拿政府一毛錢,會對徐巧芯提告。對此徐巧芯不怕反擊,曾不甘示弱回應「歡迎來告!」。沒想到昨日下午3時左右,徐巧芯就在臉書宣布,今日上午9點半,將會到北檢告發畜產會......

吸金高達73億,讓台中檢警單位很擔心這些錢可能全流向境外,將47歲陳姓主嫌等15人,依涉及違反銀行法,將人帶回警局,不過,陳姓主嫌則發聲明反駁,沒有不法。持續追蹤旭新科技,如何吸金73億如此龐大資金?原來業者給甜頭,以7%至12%利息高配息,吸引萬人投資,還要建立信任,飛國外考察債權現況,更異業結盟和餐廳合作,給債權人用餐優惠,加上屬於債權媒合平台,不受金管會監管,才讓非法資金流入境外。。旭新科技業者:「最近新聞鬧的沸沸揚揚的im.B,這個im.B在推出時候呢,他們先造神一些,所謂的被動收入教練,科技新貴包......

此,徐巧芯稍早在臉書預告,她將於明「7日」上午到北檢告發畜產會涉嫌違反銀行法,並且一併告發陳吉仲涉嫌圖利,痛批「超思就是高端2.0」。農業部今日舉行記者會,主動公開與超思公司的合約內容,強調整份合約沒有圖利業者的空間,超思確實是依照原廠供應商的報價向中央畜產會請款、退換貨責任業者自付、政府吸收的是管銷成本「包含報關作業費用和管銷費用」。而報關費用需實支實付方式請款,就連業者的管銷費用都有在合約中明訂為服務手續費並設定請領上限,不能超過採購貨款的8%。。農業部表示,專案進口雞蛋係透過畜產會或畜產會委託的進口商......

人再押3月。imB吸金案主嫌曾國緯等人涉嫌吸金超過90億,被檢方依違反銀行法等罪起訴,5名在押被告1日移審,法院立刻召開羈押庭,主嫌承認犯下詐欺罪,但否認有涉犯銀行法,而曾國緯的女友則是哭著否認犯行。但最後他們2人仍被法官裁定羈押禁見3個月。imB吸金詐騙超過90億,隨著案件偵結起訴,曾國緯等5名在押被告在1日移請法院審理,囚車一抵達嫌犯們紛紛下車,首位入庭的主嫌曾國緯否認涉犯銀行法等重罪,只承認4年前因為經營不善才偽造不實債權進行詐騙,更坦承自己當時迷失了走歪路,但也強調都是我一個人做的。。而第2位入庭的......

案起於,台北地檢署偵辦imB吸金案,查出主嫌曾國緯集團等31人藉由imB平台媒合虛偽不動產債權,從中吸金90億餘元,今天依違反銀行法、洗錢防制法等罪提起公訴,並向法院建請從重量刑。北檢指出,後續就曾國緯集團不法所得進行追徵、沒收,而在押中的曾國緯等人9月1日移由台北地方法院審理。「封面示意圖pexels」......

。報導中也指出,李姓男子在吸金成功後,就將詐騙所得用於購買台中逢甲商圈的透天厝、商辦與停車位,用這些房產狂收租金。但自己本身反而是居住在承租來的豪宅,方便隨時轉移。目前李姓男子等人被依違反銀行法等罪送辦,而法院考量非公訴證據充足,再加上財產均已扣押,認定李男無逃亡之虞,裁定50萬元交保。以上言論不代表東森新聞立場。延伸閱讀老母接受女兒照顧房產卻留長孫　問「你百年後我住哪?」回應讓人寒心人妻放棄8萬高薪當家庭主婦　小姑辭職整天耍廢...她怨:我心胸太狹隘?8月底「超級藍月」降臨　命理師提醒「6年一次招財機會」......