涉持假單據詐台新4.9億 貿易商夫妻檔遭約談

聽新聞
台北一間外商公司,在經手一件木材買賣生意時,涉嫌拿不實文件,向台新銀行申請信用狀買斷業務,順利詐得4.9億台幣,台北地檢署15日指揮調查局台北市調查處,兵分四路搜索,帶回負責人夫妻檔和2名員工,全案朝違反銀行法方向偵辦。

用雙手緊緊遮住臉,就怕被媒體拍到,她是涉嫌詐騙台新銀行的外商公司老闆娘,15日晚間被調查局人員帶到北檢進行複訊,除了公司負責人夫妻檔,還有兩名員工,通通不發一語,快步走進北檢。

檢調查出這間外商公司以仲介代辦商角色,替越南廠商向澳洲出口商採購大批木材,取得合約之後,再向越南銀行申請信用狀,接著向台新銀行辦理信用狀買斷業務,並提供不實的海運提單、裝箱單,以及商業發票,銀行評估這間公司在台灣也有營業登記,因此不疑有他,付了4.9億元買下,直到事後要向越南銀行結算時,遭到拒絕,才發現根本沒有木材交易。

台北地檢署15日指揮市調處兵分四路搜索,帶回王姓負責人和兩名員工到案,全案朝違反銀行法方向偵辦,對此台新銀行回應,本案在2022年11月就已經向調查局提出告發,目前已委託越南當地律師對越南開狀行提起訴訟,請求付款,加速追回款項,對該信用狀未付金額,也已經全額提存,不影響授信資產品質及獲利表現。

(封面圖/東森新聞)

外商公司 木材 台新銀行 台北地檢署 詐騙
廣告 / 請繼續往下閱讀
東森新聞 51 頻道 24 小時線上直播|Taiwan EBC 24h live news
東森新聞 51 頻道 24 小時線上直播|Taiwan EBC 24h live news

東森新聞 51 頻道 24 小時線上直播|Taiwan EBC 24h live news

全台急凍「先溼後乾」多地有雨! 12月颱「帕布」最快今生成

全台急凍「先溼後乾」多地有雨! 12月颱「帕布」最快今生成