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以虛擬帳號協助集團來洗錢。集團組織分工明確,從106年7月開始,洗錢金額高達438億。調查專員許馨尹:「是用人頭帳戶來註冊收款,所以當賭客匯錢到虛擬帳戶,其實就是匯到第三方支付對應的實體帳戶。這些錢會由博弈集團的車手或員工領走,或再轉到其他帳戶去。」這起案件因前橋頭地方檢察官在2021年偵辦詐欺案,發現贓款流向台中一家剛古公司,循線追查,發現這家公司隸屬九州集團。而博弈集團利用自己開發的第三方支付系統,讓旗下公司博弈和詐欺集團進行洗錢。從今年5月起,檢調陸續發起10波搜索行動,隨後查出林明佐涉嫌當內鬼洩密。......

納入國家隊範圍,目前口號喊得很大聲,但這些行政單位,我個人覺得都還在睡。」被列為3大戰犯的除了內政部、金管會和NCC,還有花了217億成立的數發部,也被批評毫無作為。人頭和虛擬帳戶、網路銀行、第三方支付平台、虛擬貨幣、黑莓卡、預付卡以及電信門號氾濫,都是詐騙集團犯罪工具,這些看似3大單位業管,但分工卻不明。新北地檢署檢察官黃孟珊:「這些部會被我們點名為前端頭號戰犯是因為他們的監管措施沒有做好,造成我們後方司法癱瘓,因為我們一下次詐欺的案件暴增,像我3個月來,案件已經暴增了將近2倍,其中40%都是詐欺案。」我......

。全台網路詐騙,刑事局分析有一半以上的贓款金流,來自蝦皮的虛擬帳戶!嫌犯看準蝦皮認證的漏洞,先用人頭公司申辦大量門號,再利用貓池一次收發大量認證簡訊,獲得蝦皮虛擬帳戶後進行洗錢、詐騙。NCC表示,電信公司如果沒有落實控管機制,將會重罰。除暴特勤隊荷槍實彈衝入板橋高級商辦,全台一半以上的解除分期付款詐騙,源頭就是這間機房。。員警:「別別別別別,怎麼樣。」這一台台黑色機器就是貓池,可以一次收發大量簡訊,警方搖頭被用來詐騙,形同詐騙工業革命。。嫌犯:「但是我,我現在這個狀況,我也不能,在這邊不能請律師幫我聯繫是不......

買9萬支門號,利用其中1萬支門號收驗證碼,提供大陸詐騙集團申辦蝦皮虛擬帳戶。而詐騙集團則假裝成華山基金會,騙捐款人款項有問題,共67人受害,損失上千萬。警方:「來來來,不要動」。。警方攻堅上樓,嫌犯還在裡頭呼呼大睡,立刻上銬被逮。。警方:「手背後面」。同一時間,警方掌握同夥行蹤,在住家也逮到人,他們全是行銷公司員工,對外稱是做廣告行銷,實際上卻是協助大陸詐騙集團,成立蝦皮帳號詐騙。警方調查這家行銷廣告公司,一口氣花300萬元,和亞太電信購買9萬支門號,其中1萬支通通拿來收驗證碼,再以每個50元的價格,賣給大......

信業者買9萬支門號,利用其中1萬支門號收驗證碼,提供中國詐騙集團申辦蝦皮虛擬帳戶,作不法用途,包含行銷公司創辦人共10人通通被逮送辦。警方攻堅上樓,嫌犯還在裡頭,呼呼大睡立刻上銬被逮。。警方:「手背後面。」同一時間,警方掌握同夥行蹤,在住家也逮到人,他們全是行銷公司員工,對外稱是做廣告行銷,實際上卻是,協助中國詐騙集團,成立蝦皮帳號詐騙。警方掌握,這家行銷廣告公司一口氣花300萬,和亞太電信買9萬支門號,其中1萬支通通拿來收驗證碼,創蝦皮帳號。。記者:「嫌犯購買大量手機門號,為了加快收驗證碼速度,他們甚至使......

元都付了,對方卻消失不見。看上喜歡的房間,可是還不知道被詐騙集團騙時,在匯款之前,留意收到要匯款的帳戶,是不是14到16碼這麼長,因為這是銀行的虛擬帳戶,賣方沒有經過認證,容易成為詐騙集團的洗錢工具。在匯款之前發覺怪怪的,查證方式最簡單就是「以圖搜圖」,先從照片判斷真假。或者刷GOOGLE評論,一段時間沒有消費者,新的留言可能不對勁。尤其使用通訊軟體,對方離開對話就找不到人,私訊交易非常危險。刑事局預防科警務正廖伊俐:「網路購物務必選擇官方網站,或具有第三方審核機制的通路。」詐騙集團看準,現在旅遊熱門,假冒......