超偶歌手林鑫汝的男友,先前才和她一起設立人頭公司詐財被逮,不到一年重起爐灶,成立行銷公司,向電信業者買9萬支門號,利用其中1萬支門號收驗證碼,提供大陸詐騙集團申辦蝦皮虛擬帳戶。而詐騙集團則假裝成華山基金會,騙捐款人款項有問題,共67人受害,損失上千萬。
警方:「來來來,不要動」。
警方攻堅上樓,嫌犯還在裡頭呼呼大睡,立刻上銬被逮。
警方:「手背後面」。
同一時間,警方掌握同夥行蹤,在住家也逮到人,他們全是行銷公司員工,對外稱是做廣告行銷,實際上卻是協助大陸詐騙集團,成立蝦皮帳號詐騙。
警方調查這家行銷廣告公司,一口氣花300萬元,和亞太電信購買9萬支門號,其中1萬支通通拿來收驗證碼,再以每個50元的價格,賣給大陸詐騙集團成立蝦皮帳號,利用第三方支付買賣開通虛擬帳戶。
詐騙集團再假冒華山基金會,打給投資人供稱捐款項目有問題,提供蝦皮虛擬帳戶,投資人錢一匯進去 ,警方難以追查金流,共67人受害,損失上千萬。
誇張的是行銷公司吳姓主嫌,過去才和女友超級偶像女歌手林鑫汝,設立人頭公司詐財被逮,卻沒學到教訓重起爐灶,找來的羅姓共犯不惶多讓,曾用相同手法,向台灣之星申辦2.4萬個門號,賣給詐騙集團,事後台灣之星被NCC查出,有內鬼跟詐騙集團勾結,遭重罰1600萬,這回類似案例又發生在亞太電信。
NCC副主委翁柏宗:「會去了解該案有無落實KYC,門號有無轉移給第三人使用,業者有無內控失靈情形」。
對此,蝦皮回應,已主動偵測可疑交易,並凍結對應的帳號,但從幾起案例不難看出,詐騙集團開始把觸手伸向電信業者,趕緊查出是否有內鬼,也是相關單位的當務之急。
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(封面圖/東森新聞)