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人,在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站,以旗下剛谷等公司開發之OnePaid、1177PAY等第三方支付平臺,向賭客收取約438億餘元賭金為九州集團所用,並掩護詐欺集團利用該系統收取詐欺不法所得約1,853萬餘元而進行洗錢。。九州集團將不法所得移轉至翔谷等10間投資公司,作為發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車等目的使用,掩飾不法所得之洗錢犯行。110年前檢警偵辦偵辦詐欺案件,發現被害人款項流向位於台中市之剛谷公司,因而協請台中地檢署偵辦,由張時嘉檢察官共同偵辦。......

影響形成「嗶」經濟,許多人喜歡線上購物,省去出門時間,也讓電子支付與第三方支付越來越盛行。金管會預測,未來兩年非現金交易的金額將上看10兆,引起銀行、外送平台及遊戲公司關注。財金專家黃世聰以小吃攤為例,近五年消費者使用行動支付的比例成長了25倍,看得出顧客的付款方式逐漸改變。在市場競爭方面,金管會推動非現金交易,預計在2026年達到目標80億筆交易,金額預計高達10兆元,讓國內許多業者紛紛加入第三方支付的行列。黃世聰也指出,雖然看起來有很大的商機,但競爭也相當激烈,其中,近年來成長最快的是「全支付」,而LINE ......

費者如已取貨付款,應儘速拆封查明,如商品不符或有瑕疵而欲退貨,卻聯繫不上賣家或託運人,可及時運用貨運及超商業者提供之退貨退款或協助措施,避免權益受損。網路購物時,宜先瞭解賣家及平台信譽、檢視相關退換貨資訊,並善用第三方支付或網購平台之價金保管機制,維護自身權益避免消費糾紛;另外,報名補習班時,應選擇經合法立案之補習班,如補習班預收超過1個月的學費,補習業者依規定應提供履約保證機制,以維護消費權益。更多CTWANT報導NONO犯罪手法曝!連宜蘭縣議會女廁都闖　噁喊「跟我很爽」遭電擊棒反擊30歲台男砸120萬娶......

興櫃,蜜月行情一飛沖天,盤中觸及1030元,以登錄價348元計算,漲幅高達195.98%;至下午2時止,成交量約433張,零股交易熱絡。。LINE Pay掛牌股價飆升,也帶動第三方支付概念股綠界強攻漲停488元,並激勵母公司歐買尬上漲7.72%至107.5元。。LINE Pay結算2023年營收達新台幣47.79億元,年增逾30%,營收連續4年成長。法人分析,市場對新興支付概念科技,給予高度本益比期待,尤其LINE Pay掌握國內重要金流,用戶擁有很強的黏著度,算是國內市占最強平台,現有商機和未來發展前潛力......

教育部強調,已和內政部警政署合作,透過大專校安聯繫群組及函請各大專校院,加強運用多元化宣導管道,提醒學生勿輕易提供個人帳戶資料及謹慎使用第三方支付平台,並避免協助他人領取金錢。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿......

被當成交易詐騙的品項。團隊偵測也發現,詐騙集團看準民眾購物需求,假網拍數量也會隨電商檔期或知名手機上市熱潮而增加等,預期隨著電商重要節慶雙11到來,可能還有一波高峰。內政部過去再三提醒,如果商品價格明顯低於市價,就很有可能是詐騙,民眾網購時應選擇具有第三方支付功能,且商譽良好的正規網購平台,使用平台提供的安全交易機制,不要與賣家私底下用通訊軟體交易。至於防詐雷達的效益,團隊指出,防詐雷達風險清單提供給電商後,跟電商平台內部原有機制相比,彼此重疊比例約7到8成。團隊透露,希望未來持續精進模型,提高準確度,後續......

如果發現有疑似個案,應及時通報,並呼籲學生提高警覺,不要輕易提供個人帳戶資料,並且謹慎使用第三方支付平台,避免協助她人領取金錢,以防落入詐騙陷阱。。回顧整起案件,受害學生指控,詐騙主嫌林男勾結特定手機行,在逢甲大學內進行「無卡分期」詐騙,以「簽約立刻拿5千佣金、不用支付分期款,賣掉手機、電腦後還有分潤」,藉此話術讓學生以為穩賺不賠,簽下5萬到10萬元不等的無卡分期契約。接著林男還會以開本票、秀身分證等動作贏得學生信任,3到4個月過後,林男再以揪下線拿介紹費為誘餌,導致越來越多學生上當,最終被融資公司催繳,才......

教育部也請所屬學校積極協助受詐騙個案學生。此外,運用多元化宣導管道,提醒學生勿輕易提供個人帳戶資料,謹慎使用第三方支付平台,避免協助他人領取金錢,落入詐欺集團洗錢的陷阱。教育部指出,已透過大專校安聯繫群組,請各大專校院立即進行校內清查,如有疑似個案,應及時通報。教育部呼籲學生提高警覺,如有遭遇此情形,應盡快向學校反應並盡快向警方報案。目前各大學設有相關機制,例如台灣師範大學在各系設有專責導師室協助學生。清華大學今年9月開發清華學生資訊平台APP,內建緊急定位服務,學生遇到詐騙或其他危難時,可透過APP傳送定......

郭哲敏的犯罪手法是將線上博弈的獲利,轉為經營國內、外匯兌業務的資金,並以小弟的名義成立多家人頭公司,再透過人頭公司、虛擬貨幣帳戶及第三方支付平台,隱匿非法金流。身為博弈集團老闆的郭哲敏,出事後為了籌措跑路費用,竟自導自演,要員工把機房資訊主動告知警方,然後將客戶數據備份,藉由警方查緝、博弈網站關閉之際,帶走相關檔案資料,並捲走數億美元,坑殺兩岸三地和東南亞的代理商及客戶。A先生認為,郭哲敏利用洗錢的方式,把資金占為己有,用來購買土地、攏絡國內外官員,這些都有人證、物證。股東們氣不過,決定在網路上刊登「懸賞啟......

,已主動取締和阻擋相關帳號。同時持續配合主管機關指導,根據主管機關提供的高風險門號,進一步凍結所對應帳號。目前該公司嚴禁違法換匯交易行為,積極配合2023年1月生效的第三方支付防制洗錢辦法規定,導入防制洗錢機制,主動偵測可疑交易並申報進行調查,全面杜絕違法行為。據了解,吳男的歌手女友林鑫汝曾參加「超級偶像」第五屆選秀,外型亮麗,去年警方查緝吳男涉嫌人頭公司詐騙案,經查他從2017年到2020年獲利逾7千萬元,而吳男和林女情侶檔雙雙被依「詐欺」、「偽造文書」移送法辦。延伸閱讀刑警緝毒殉職　遺孀遭「25歲吸毒兒......