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遠。柯文哲妻子陳佩琪:「我去ATM都一年10次的話,如果一個月1、2兩次,我不覺得大家覺得,這是很奇怪的事情。」然而佩琪姐不是一個月去一兩次,是一個月十幾次啊,但陳佩琪還是強調臨櫃很麻煩,ATM才能實現存款自由。柯文哲妻子陳佩琪:「我認為說用兩張提款卡,去提領然後存進去,這樣快也不用在那邊等,而且也不用銀行開門的時間。」陳佩琪秀出的交易明細表格也引起質疑,有銀行員工在網上點出,這不是制式化的正式文件,比較像是自製的,也有網友認為,陳佩琪應該是想隱藏薪資真實情況,該說清的始終沒說清,是怕麻煩還是怕被找麻煩。「......

的時候,你還要帶你自己的存摺印章,密碼不能夠忘記,也要注意小孩子的存摺,不能忘記號碼也想不起來。所以我認為說用兩張提款卡去提領,然後存進去,這樣快也不用在那邊等,而且也不用銀行開門的時間。」陳佩琪透漏,這是他多年來的習慣,然而卻是自相矛盾,因為使用小孩的銀行卡,到ATM存錢還是要輸入密碼;而且這不是同於承認,拿小孩的帳戶處理金流嗎?鏡週刊還爆料,陳佩琪曾經將619多萬元,分60次存入自己跟3名子女帳戶,讓檢廉認為資金流向不明;陳佩琪則解釋,認為自己存款符合贈予額度。柯文哲妻子陳佩琪:「那如果說一年去ATM1......

網銀的帳密,員警趕緊告知根本就是騙局,並告知劉男帳號若被對方使用,很可能成為人頭帳戶,幸好在第一銀行行員指導下,立刻將遠東銀行及玉山銀行的網銀帳密變更,裡面的存款1萬4千元才沒有被提領一空。。......

竟有銀行高階主管與詐團勾結,核准街友到銀行開設人頭公司帳戶,放任該車手提領大額贓款,其中一名被害人損失高達4900多萬,刑事局於今年4月至6月分3波查緝,共查獲林姓水房金主、張姓銀行主管等17人到案,訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送並起訴。檢警調查,該詐騙集團以虛設公司行號並找來街友取得人頭銀行帳戶,並利用多層人頭帳戶快速移轉贓款,最後由車手前往銀行提領現金,再將贓款以匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣,將虛擬貨幣層層轉回前端詐欺集團,以隱匿掩飾犯罪所得來源及去向,並意圖使他人......

男子向鄰居借了20萬元,因為沒有能力還款,被鄰居介紹去當詐騙車手。但提領了兩三次之後,男子因為太怕被抓,不願意再當車手還債,卻被鄰居拿著槍威脅。警方接獲報案後,循線追查逮到了鄰居,並查獲槍械。另外,也有集團一口氣騙走兩名婦人1000萬元,警方隨後直搗詐騙機房。大批警力進到嫌犯住家,嫌犯還躺在床上,張開眼睛就看到員警,完全來不及反應。員警:「趴著趴著,先趴著,趴好趴好,不是跪著。」。警方將兩名嫌犯壓制。主嫌在新北市新莊成立了詐欺機房和控台,至少有兩名退休婦人遭詐騙,共損失了1000多萬元。警方在主嫌家中查獲一......

收到重複的薪資入帳,雖然郵局在2天內已經猛追回3.8億,但仍有一些款項已經被提領而無法沖銷,郵局目前還在努力聯絡當事人,並坦承是內部疏失,不會向警方報案。台中郵局表示,重複入帳的帳戶數高達1萬零964個,因為金額過於龐大,在事情發生當日馬上就發現並進行沖銷,2日內追回3.8億的重複入帳,但有些薪轉帳戶在郵局撥款後,馬上就將錢從帳戶裡取出,導致戶頭內無餘額可扣除,目前郵局也正在積極收回剩餘的12筆約40多萬元,望陸續追回款項。倘若聯絡不上這12位用戶呢?郵局表示,這次是郵局內部人員的疏失,並不會因此向警方報案......

0694筆,因此共有上萬人領到雙倍薪,郵局發現後立即進行沖銷作業,也緊急和已經提領的用戶作聯繫,2天內火速追回3.8億元,不過目前還有76萬元還沒追回。台中郵局說明,該事件涉及1萬0964筆薪資,總額達3億8038萬元,因系統錯誤及處理疏忽,造成重複撥付。。台中郵局提到,事件發生於本月3日,當時郵局員工在處理國軍中部地區財務處的薪資撥付時,誤以為檔案已被刪除,於是於4日再次傳送了一次薪資檔案,由於兩天的主管為不同人,當時並未發現此錯誤,導致薪資重複撥付。郵局指出,針對帳戶結存不足的情況,已請國軍單位主管協助......

萬元收支不符,此外,柯妻陳佩琪還多次帶著大筆現鈔至ATM存款,金額達上百萬元,雖然陳佩琪稱她父親過世留下約300多萬元遺產給她媽媽,媽媽再給她,因媽媽有長照需求,她才分次提領定額出來使用,其中一部分則連同老公柯文哲上節目的通告費、稿費所領的現金酬勞,每隔一段時間就分別存進兒女的戶頭,作為給孩子的成家或投資基金。不過,陳佩琪的兒子當時在日本,她從ATM存入兒子在台灣的帳戶,恐難作為生活費使用,檢廉因此未採信她的證詞,緊緊追問她為何在京華城案便當會發生前後,會有多筆現金存提?陳佩琪則證稱,她爸爸去世的時間點在2......

、6月間成立,以「猜猜我是誰」模式詐騙被害人,拿到金錢之後會購買虛擬貨幣,變現後請車手提領。車手若被抓,詐團變派御用律師陳克譽去陪偵以了解案情,再洩漏偵查中的相關資訊給詐騙集團上層。全案經被害人報案偵辦,有3名被害人,犯罪金額約14萬多元。檢警從車手通聯紀錄,查到陳克譽在幫黃姓女車手辯護時涉嫌洩密。。台北地檢署檢察官5日指揮中山分局兵分6路,搜索5名被告住居所及陳姓律師的事務所,並約談4名被告到案說明,全案朝加重詐欺、組織犯罪條例、洩密等罪嫌方向偵辦。今「5」日下午4點30分許,陳克譽也被移送北檢複訊,有記......

鈔至ATM存款,金額達上百萬元,雖然陳佩琪稱她父親過世留下約300多萬元遺產給她媽媽,媽媽再給她,因媽媽有長照需求,她才分次提領定額出來使用,其中一部分則連同老公柯文哲上節目的通告費、稿費所領的現金酬勞,每隔一段時間就分別存進兒女的戶頭,作為給孩子的成家或投資基金。。陳佩琪以證人身分赴北檢說明柯文哲與家中金流後,檢方訊後將她請回。不過,陳佩琪的兒子當時在日本,她從ATM存入兒子在台灣的帳戶,恐難作為生活費使用,檢廉因此未採信她的證詞,緊緊追問她為何在京華城案便當會發生前後,會有多筆現金存提?陳佩琪則證稱,她......

罪金流都在「關鍵帳冊」裡,一旦找到威京集團帳冊,包括創辦人沈慶京提領5億元「公關費」,疑似流向北市議員應曉薇、前北市副市長彭振聲口袋,但三人都否認犯案,檢方不排除提訊,以「不延押」方式要沈慶京清楚交代。一但檢方找到帳冊也將一併釐清,犯罪金流和柯文哲交代不清的款項,有無關聯。可疑金流第一筆,就要來查沈慶京提領數億元打公關,但錢去向不明,應訊時他拒絕交代。儘管對此,民眾黨市議員陳宥丞怒轟是假消息,但檢分就是認定有帳冊,懷疑錢流到了這裡,北市議員應曉薇涉嫌為京華城案收受沈慶京賄賂超過4740萬元,其中4500萬在......

檢方偵辦過程中發現,威京集團主席沈慶京於2018年至2021年間,將4500萬元的鉅款分批匯入應曉薇的戶頭,接著應曉薇再指示吳姓助理提領,並存入「男友兼辦公室主任」王尊侃的帳戶。。深捲京華城弊案的情侶檔,過往歷史也被一一翻出,現年59歲的應曉薇從政前其實是名女演員,19歲就出道的她,曾出演包括「鹿鼎記」、「神州俠侶」、「包青天」、「劉伯溫傳奇」、「新西遊記」等多部古裝電視劇,後期更演活「花系列」單元劇中的苦情女、小三等角色,精湛演技令許多人印象深刻。此外,應曉薇的男友王尊侃來頭同樣不簡單,國民黨台北市議員鍾......

一名郭姓女子,日前遇上詐騙集團常用的「假檢警」詐騙老梗,遭對方要求提領1百萬元交給檢察官保管,所幸郭女機警撥打165查證,後續前往警局報案,並與警方將計就計,逮捕鄭姓馬來西亞籍詐騙車手,而讓警方驚訝的是,這名鄭嫌早上才剛下飛機,抵台不到5個小時就遭警方逮捕,後續依法移送法辦,並送往新北專勤隊暫時收容,等後續後判決。據了解,36歲郭姓女子本「8」月初接獲自稱高雄市刑事警大偵查員電話,指稱銀行帳戶遭詐騙集團利用,已有多名被害人受害,過沒多久,又一名自稱是檢察官的人主動加入郭女的LINE,接著表示,郭女涉有重嫌無......

仍有1490萬9727元未清償,分署多次命王女提出清償方案,但他卻不予理會。。新北分署後續追查發現,王女原有基金、存款及保險等財產,但均處分移轉到其父母名下,或是提領現金挪為他用,甚至將名下新北市三重區1戶房產及位於三重、土城、中和及淡水區共9筆土地信託登記給母親;新北分署在110年8月間曾向法院聲請管收獲准,但王女在管收的3個月期間,依舊一毛不拔拒不繳稅。新北分署為了突破案件瓶頸,多次召開會議研商法律上有利的著力點,後續蒐集相關事證後得知,王女將不動產信託給其母的目的,原來是為了避免遭民是債權人執行,並曾......