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搜尋 挪用款項 的結果 │ 共找到 12

首爾開幕戰後大谷才知錢不見美媒曝光休息室內幕

大谷遭背叛,大谷翔平,水原一平,賭博,挪用款項......
03-22 15:56

陳泰源/買房有「履約保證」就萬無一失?信託價金連銀行也被騙

約保證,另外還有一種叫作「價金信託」,這兩者間又有何不同?履約保證漏洞代書動手腳挪用款項2018年1月有一則訴訟新聞,根據原告表示,勤德股份有限公司於2015年6月,就新竹縣湖口鄉一件總價5億多元的土地買賣,委託某建築經理有限公司辦理履約保證「建築經理公司簡稱建經公司,是辦理履約保證的公司」,並於2016年6月30日完成土地分割及移轉登記。殊不知,在進行交款的過程中,該建經公司委託的毛姓代書,以「要繳1.3億元土地增值稅」為由「實際上稅款僅3千多萬元」,向建經公司申請款項,而該建經公司不知是何緣故,在未查證......
08-21 18:09

蔡正元涉三中案!業務侵占罪一審判3年6個月

刑法背信等罪嫌起訴3人。另外,前中影董事長蔡正元任內涉嫌業務侵占阿波羅公司資產、挪用款項,以及侵占領航基金會款項等案,北檢依刑法業務侵占、公益侵占、背信、商業會計法等罪,起訴蔡正元及他的妻子洪菱霙、岳父洪信行。馬英九、張哲琛、汪海清涉案部分,北院今天判決無罪。......
10-27 12:07

馬英九「三中案」獲判無罪盼人民用選票讓「東廠」下架

特別背信、刑法背信等罪嫌起訴。另外,前中影董事長蔡正元任內涉嫌業務侵占阿波羅公司資產、挪用款項,以及侵占領航基金會款項等案,北檢依刑法業務侵占、公益侵占、背信、商業會計法等罪,起訴蔡正元及他的妻子洪菱霙、岳父洪信行。而台北地方法院今日上午11點宣判,馬英九、張哲琛、汪海清皆無罪,蔡正元依業務侵占判3年半,商業會計法則被判6個月,他的妻子和岳父無罪,全案仍可上訴。馬英九辦公室稍早也發布6點聲明回應,強調馬英九對判決結果非常欣慰,也感謝司法公正,還他清白,並強調馬英九在政壇多年,一向清廉自持,無罪判決符合國人認......
10-27 11:41

控設計師以圖片請款騙900萬反咬屋主「騙投資」

百多萬,施工兩年卻只有拆除及違法施工,起初因工班沒收到工錢,屋主發現被挪用款項400多萬時,設計師道歉還簽自白書,承諾完成裝潢並用設計費抵債,卻沒想到後續通通未履行,因此提告背信罪,而求證設計師,他反控屋主強迫他簽自白書,兩方各執一詞,將由司法介入調查。......
01-29 20:35

國泰世華爆不肖理專挪用款項金管會重罰1200萬

國泰世華爆不肖理專挪用款項金管會重罰1200萬 ... 國泰世華爆不肖理專挪用款項金管會重罰1200萬。金管會宣布,國泰世華理專不當挪用客戶款項1732萬元,銀行有內控稽核未落實等缺失,將重罰國泰世華1200萬元,這是今年金管會針對理專弊案開出的第4張1200萬元罰單。。金融監督管理委員會今天表示,國泰世華商業銀行板橋分行洪姓前理財專員從2016年3月至2020年3月,不當挪用客戶資金約新台幣1732萬元,受影響客戶達4戶。金管會今天宣布,將給予國泰世華新台幣1200萬元處分,並停止該行板橋分行受理新客戶辦......
12-29 18:33

神鬼理專?華南銀行員用1手法10年盜領客戶上千萬

付存摺,因此,私自以空白取款憑條執行交易後,再銷毀傳票。此外,他還利用客戶臨櫃交易時,在空白取款憑條上盜蓋客戶印鑑,並以話術說服客戶再次輸入密碼,甚至還在受理代收費用及稅款時,未立即鍵入資料等方式,挪用客戶款項。不僅在這一年時間內,有16名客戶受害,甚至遭挪用款項就高達400多萬,而此案也已由北富銀移送檢調偵辦中。另外,安和分行也有一名女性前理專,違反內部規定持有客戶密碼,並代客戶臨櫃取款後,交付不實款項給客戶,再盜取剩下的客戶存款,而時間也長達1年,並且經客戶家屬發現錢少了100多萬元,才向銀行反應。對此......
05-08 15:41

客戶存20萬變2萬?這行員竟魔鬼上身搬錢放口袋

後,再銷毀傳票。此外,他還利用客戶臨櫃交易時,在空白取款憑條上盜蓋客戶印鑑,並以話術說服客戶再次輸入密碼,甚至還在受理代收費用及稅款時,未立即鍵入資料等方式,挪用客戶款項。不僅在這一年時間內,有16名客戶受害,甚至遭挪用款項就高達400多萬,而此案也已由北富銀移送檢調偵辦中。另外,安和分行也有一名女性前理專,違反內部規定持有客戶密碼,並代客戶臨櫃取款後,交付不實款項給客戶,再盜取剩下的客戶存款,而時間也長達1年,並且經客戶家屬發現錢少了100多萬元,才向銀行反應。對此,金管會銀行局主秘陳妍沂也指出,北富銀對......
04-10 11:30

補鈔保全監守自盜?10天暗槓1300萬落跑原因曝光

摺,因此,私自以空白取款憑條執行交易後,再銷毀傳票。此外,他還利用客戶臨櫃交易時,在空白取款憑條上盜蓋客戶印鑑,並以話術說服客戶再次輸入密碼,甚至還在受理代收費用及稅款時,未立即鍵入資料等方式,挪用客戶款項。不僅在這一年時間內,有16名客戶受害,甚至遭挪用款項就高達400多萬,而此案也已由北富銀移送檢調偵辦中。另外,安和分行也有一名女性前理專,違反內部規定持有客戶密碼,並代客戶臨櫃取款後,交付不實款項給客戶,再盜取剩下的客戶存款,而時間也長達1年,並且經客戶家屬發現錢少了100多萬元,才向銀行反應。對此,金......
04-03 11:41

台積電恐遭殃?巴斯夫6主管竊36億半導體技術賣陸

,他還利用客戶臨櫃交易時,在空白取款憑條上盜蓋客戶印鑑,並以話術說服客戶再次輸入密碼,甚至還在受理代收費用及稅款時,未立即鍵入資料等方式,挪用客戶款項。不僅在這一年時間內,有16名客戶受害,甚至遭挪用款項就高達400多萬,而此案也已由北富銀移送檢調偵辦中。另外,安和分行也有一名女性前理專,違反內部規定持有客戶密碼,並代客戶臨櫃取款後,交付不實款項給客戶,再盜取剩下的客戶存款,而時間也長達1年,並且經客戶家屬發現錢少了100多萬元,才向銀行反應。對此,金管會銀行局主秘陳妍沂也指出,北富銀對於北投分行有多項缺失......
01-07 16:42

又傳內鬼!北富銀驚傳行員盜用客戶存款5百萬

戶再次輸入密碼,甚至還在受理代收費用及稅款時,未立即鍵入資料等方式,挪用客戶款項。不僅在這一年時間內,有16名客戶受害,甚至遭挪用款項就高達400多萬,而此案也已由北富銀移送檢調偵辦中。另外,安和分行也有一名女性前理專,違反內部規定持有客戶密碼,並代客戶臨櫃取款後,交付不實款項給客戶,再盜取剩下的客戶存款,而時間也長達1年,並且經客戶家屬發現錢少了100多萬元,才向銀行反應。對此,金管會銀行局主秘陳妍沂也指出,北富銀對於北投分行有多項缺失,包括沒有落實管理客戶未領回存摺、主管未確實檢核行員送交單據是否依作業......
10-26 12:21

存款千萬16年沒動疑遭彰銀行員盜領金管會:無法罰

1100多萬,想領回,才發現什麼都沒了,檢警調查後才發現,一名蕭姓行員涉嫌重大,這名蕭姓行員,自民國92年起,就開始挪用款項,先更改客戶名字,最後還盜刻印章,取得款項後,再找來5個人頭帳戶,取得他們身分證後,私開帳戶將錢存入5人戶頭後,陸續領錢,繳卡費、生活費,最後更將款項通通領走。對於監守自盜,彰化銀行低調,尊重司法審理,也已經賠償被害者,但蕭姓行員的辯護律師,則站出來反駁,「他確實是處理的第一關,但在整個流程,銀行處理的流程,一直到這個,實際上日本人帳戶變成台灣人帳戶,一直到實際轉到這5個人帳戶,這個過......
05-02 15:23