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假投資被害人慘被二次剝皮!刑事局揪經手2億房產代書送辦

和李姓代書移送北檢複訊後無保請回,兩名仲介均以20萬元交保候傳。刑事警察局打詐中心「情資研析小組」年初分析假投資案件,擴大追查發現有被害人分別遭假投資、假冒公署及靈骨塔詐騙,但過程中詐騙集團疑再透過介紹貸款業務給被害人,缺錢孔急的被害人則以房地產作為抵押向金主借款,再與地政士「代書」及金主仲介到地政事務所辦理房地產抵押設定。。警方調查發現,在扣除高達30%的手續費、代書費、仲介費及利息費用後,被害人實拿的現金又繼續遭詐騙,等同被剝皮兩次,而警方統計李姓代書經手相同模式的案件數竟高達18件,經辦金額高達2億餘......
09-23 15:57

月薪8萬入詐團被逮嗆「這團素質最差」:A到Z都念不好

擔任起英文老師的角色。去年接獲詐騙集團情報後,台中市刑大偵七隊和打詐中心立即展開蒐證,報請台中地檢署偵辦,並於去年9月至12月,持法院核發之搜索票到詐團藏身的大樓進行搜索。當場查獲黃姓主嫌等6人,年紀最小才19歲,並在詐欺機房內查扣手機15支、筆記型電腦6部、WIFI分享器5台、現金新台幣4萬5700元。。據了解,機房是黃姓主嫌出資成立,指揮另名謝姓犯嫌負責管理,以美國、加拿大等地區的華僑為詐騙對象,先是佯裝成電信公司人員,向被害人詢問有無申辦門號,若被害者回答沒有申辦,就隨即表示,該門號已經被人冒名申辦,......
05-29 12:30

黃金盤商拿詐團贓款買黃金洗錢53人受害損失達3千萬

金盤商拿詐團贓款買黃金洗錢53人受害損失達3千萬。刑事局打詐中心調查發現,有黃金盤商竟與詐騙集團合作,利用人頭製造黃金買賣假象,再將黃金由黃金盤商另行轉賣,再交回給詐欺集團,警方搜索嫌犯及公司所在地後,共查獲嫌犯20人,警方估計有53人受害,損失超過3千萬,警方訊後依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送新北地檢署偵辦。刑事局指出,新北市一間黃金盤商,配合詐騙集團洗錢,由詐騙集團將被害人的贓款匯進黃金盤商的戶頭,黃金盤商用贓款購買黃金後,再把黃金加工販售換取現金,將錢退給詐團,並賺取11%的手......
05-27 16:51

王牌交易所用「阿福錢包」涉詐洗錢330億!6人收押

詐騙集團,專門在網路上開設股票投資群組,自稱老師助教等人,誆騙被害人出錢投資,重點是不收現金不匯款,反而是要他們買虛擬幣儲值,臺中市刑大打詐中心副隊長吳詩涵:「11億的USDT幣流,在兩年內就可以輕易達成,而且他是由王牌交易所,跟他旗下的一些公司,下去做開發及維護。」警方追查發現,這個集團原本就是跟王牌交易所的團隊合作,他們投過虛擬錢包打幣給實體門市,而機房這邊也詐騙被害人,還用他們自創的阿福錢包第三方平台,讓被害人到實體門市領取發票,營造合法合規的現象,其實再把這些幣打回機房,製造多重斷點,繞了一圈再回到......
04-08 15:55

全台詐騙金額一年恐破千億「打詐中心」卻群龍無首?

全台詐騙金額一年恐破千億「打詐中心」卻群龍無首? ... 全台詐騙金額一年恐破千億「打詐中心」卻群龍無首?。全台灣一年的詐騙金額恐怕突破千億,為了打擊詐騙,半年前調查局成立打詐中心,卻被爆出領軍的主任請病假142天,打詐中心被質疑群龍無首。對此,調查局澄清,代理人持續推動業務,運作順暢。調查局人員攻堅破門,直搗藏身民宅的詐騙集團據點,統計去年全台詐騙的犯罪金額恐怕破千億,警檢調動員打詐,行政院長陳建仁、法部長蔡清祥之前還出席「台高檢查緝詐欺中心」,宣示決心,但全台打詐龍頭調查局,打詐中心卻被質疑群龍無首。。......
12-26 20:32