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搜尋 吸金集團 的結果 │ 共找到 18

前工程師龐氏騙局吸金同僚台積電動員法務幫提告

高達12%,並且保證獲利,吸引大批投資人投入血汗錢,沒想到卻是龐氏騙局,資金在去年12月一夕崩盤,投資人無法再獲利,這個吸金集團的犯行因而曝光。。值得一提的是,有被害人向本刊爆料,林姓主嫌曾擔任「護國神山」台積電工程師,但發現與其想賺大錢的夢想不符,於是鋌而走險,創立詐騙集團,利用他在台積電內的人脈,吸收同事合夥或擔任旗下業務,並繼續向台積電員工吸金。不少人投入數十或上百萬元,還拉親友加入,受害人數及金額龐大,甚至驚動台積電主管階層,打算幫受害者們請法務部門協助、研擬提告。此外,還有翔勝公司的基層業務向本刊......
01-24 09:42

「台巴菲特」遭檢舉買通獄方檢調搜索監獄

被檢舉獄中有不肖官員宛如扮演「傳令兵」,替他傳遞信件、錄音筆。藉此指示吸金集團幫他寄送現金、生活用品及會客菜,檢方大動作到監獄搜索,並約談相關人調查釐清中。「億圓富吸金案」自救會「107.09」:「活抓陳子龍,活抓周瑞慶。」。拉白布條,寫上「吸金詐騙集團還我血汗錢」,被害人們聚集在法院門口抗議,口中喊的陳子龍與周瑞慶其實都是同一人,也就是幕後主嫌。他們舉著化名陳子龍的周瑞慶照片,控訴聯合被吸金41億多,卻討不回一毛錢。這是2016年爆發的矚目案件,億圓富投資集團總裁周瑞慶,自稱「台灣巴菲特」,詐騙後捲款落跑......
03-18 10:02

吸金海撈2千萬百萬現金、精品包名表堆滿屋

金海撈2千萬百萬現金、精品包名表堆滿屋。台中市警方破獲吸金集團,吳姓主嫌成立科技公司,誆稱可以幫廠商拍片在電商平台行銷,向廠商收取5到25萬不等的保證金,三年來吸金兩千多萬。警方搜索吳姓主嫌住處,搜出一百多萬現金和大批的名牌精品包和手錶等,還發現吳姓主嫌的父親也是共犯,他在19年前也涉入非法吸金兩億多,被判刑6年,沒想到出獄後不知悔改,又和兒子聯手一起犯案。警方vs.嫌犯:「你不是去藏東西嗎?「沒有啊,我剛才在上廁所」,來你來看一下,剛剛是什麼聲音?這是什麼?」。警方搜出一個大紙袋,裡頭裝的竟然是一疊疊白花......
10-30 08:37

林百里妻遭詐5000萬!神鬼閨密用「小畫家」精心布局釣大魚

何莎之所以決定要告到底,除了金錢損失外,最關鍵的原因是詐騙主嫌朱立安與她交好多年,是她信任的閨密,但檢警調查,朱竟是香港吸金集團成員,首腦後來在中國犯案被逮入獄,朱則來台化身美國AJ GREENTECH控股公司董事長,專營無線通訊車聯網,以及香港華亞控股集團董事與海外基金聯絡人行騙,為了不讓她繼續得逞,因而決定挺身而出。。知情人士指出,一身珠光寶氣、滿嘴投資經的朱立安,經常穿梭在政商名流圈,出入以名車代步,靠著參加時尚派對或藝術展覽等活動累積人脈,與不少財經老闆或名媛貴婦認識。當她得知何莎的丈夫是鼎鼎有名的......
07-20 07:12

誆投資礦石投顧公司涉吸金不法獲利逾173億

詐騙案又是利用投資話術吸引投資人,地檢署約談公司負責人到案,但幕後已經逃亡通緝中的主嫌林健文依舊沒有下落,吸金集團8年前成立兆利達和朗瑞環球兩家投資公司,私募基金,以年息24到54%的高報酬率吸引超過千名投資者,但公司2014年就被檢警瓦解,不法吸金超過16億。記者黃書葦:「主嫌成立許多投顧公司,而且很多都是位在像這樣的商辦大樓裡面,主嫌荷包賺得滿滿滿,最高紀錄名下曾有兩輛名牌轎車,但是這些第一批成立的投顧公司後來都被檢方認為是詐騙公司,因此將他們瓦解,只是瓦解後,主嫌不甘心,他另外尋找地點另起爐灶,用同樣......
05-13 13:51

臉書炫富兼差吸金! 3菲籍女移工專坑同鄉

商店台灣人壓根不會去光顧,就只做移工生意。本刊記者日前在菲籍吸金被害人瑪莉「化名」帶領下,試圖一探「菲律賓移工吸金集團」的大本營。 三大移工金釵 臉書頻炫富來到大同大學附近的一棟商辦大樓,幾乎未見台灣人進出,當天記者一走上2樓,只見該「據點」走出一名菲律賓籍男子,一臉狐疑地看著記者,隨後快速返回屋內。瑪莉上前按門鈴,甚至對著監視器打招呼,但裡面的人就是不開門。瑪莉無奈地說:「這裡除了樓下的管理員,不會有其他台灣人來,你們太顯眼了,根本進不去。」瑪莉告訴本刊,目前菲籍移工圈裡的吸金詐騙集團,有3組「生意」最好......
11-16 11:34

捲富南斯30億吸金案!夏于喬爸遭羈押禁見

查出夏世紘竟然也是核心幹部之一。夏世紘先前曾因被控賣凶宅而遭判1年有期徒刑、緩刑3年,但需支付140萬元給被害人,當時因和被害人和解而免去牢獄之災。如今又因疑擔任吸金集團高階幹部,遭檢調調查,而這次則是被羈押禁見,必須關進看守所。以上言論不代表東森新聞立場文章來源:「星爸出大包」夏于喬父涉吸金30億 遭羈押禁見由「鏡週刊」授權提供。延伸閱讀「星爸出大包」夏于喬父賣凶宅賠錢獲緩刑 又涉30億吸金案遭聲押「星爸出大包」夏于喬父竟是吸金集團成員 涉吸金30億遭拘提......
11-09 11:51

誆保證獲利、詐逾30億!夏于喬父捲富南斯吸金案

北地檢署,因為涉及富南斯吸金案,訊後被聲押。記者:「喬爸,你是幹部嗎,有沒有什麼要說明的?」被指控是吸金集團的高階幹部,富南斯公司吸金至少30億,全案拘提19人到案,其中8人偵訊後就被聲押,另外8人分別以5萬到40萬不等交保。檢警調查,這家公司總部就位在101內,聲稱是F1賽車的合作夥伴也曾邀請張惠妹表演。本台曾報導過同樣是富南斯騙局,被害人是大學教授,指控原本加入這間公司繳錢投資,每買一個單位就是1萬美金,他投資約150多萬,原本每月獲利8%,領了9個月,但後來再也沒獲利。投資公司說明會:「為什麼會賺那麼......
11-08 17:19

逼還債多要百萬老闆賣3房!連千毅上銬畫面曝

他案件入監服刑時,攜帶手指虎被法警搜到,之前從事暴力討債的連千毅,還被吸金集團金大業的負責人指控恐嚇取財,暗黑歷史遭一一起底。。這是八年前的連千毅,當時他是竹聯幫天龍堂老大,原名叫連健任,因為涉嫌恐嚇取財和教唆小弟暴力脅迫被害人,被上銬移送,口才了得的他,那時面對鏡頭一句話都不坑,承辦員警私下透露,其中一名被害人是藥房老闆跟地下錢莊借四百萬,結果還了五百萬元利息還不夠,名下位於精華地段價值千萬的三棟房產,都被強迫賣掉還債,自己只能租屋做生意,雖然這起案件連千毅沒有被判刑,但他的黑歷史也一一被起底。連千毅還曾......
09-20 13:46

獨/驚悚畫面曝光!雨衣殺手連續開槍擊斃貓霖幫主

的,對,對,對,他回來是要幫他,回來是有要幫他處理一些事情,但是也幫不上忙嘛,對啊太大條了。」知情人士口中的「秦董」就是非法吸金集團首腦秦庠鈺,江宗霖跟他一起賺了不少錢,卻衍伸利益糾葛,被海外金主指派殺手行凶,殺手再回台找共犯,一起犯案,事發一周,死者家鐵門拉下,按門鈴,沒人回應。死者鄰居:「都沒看到人了,家人都沒在這出入了,以前小時候,玩在一起沒有錯啦,這幾年他都,有回來也在家裡啊,很少跟我們有來往。」鄰居眼中一家人感情要好,如今江宗霖在老母親告別式隔天遭槍殺,兩名槍手在行凶一起攔工程車逃到四公里外的漢英......
09-11 19:56

代操集團吸收網友投資魟魚不到一年詐2千多萬

來騙人投資高經濟魚種魟魚,因為一尾在市面上,可能要價好幾萬到一百萬元,讓許多人砸錢投資。這個吸金集團旗下有三家的代操公司,那他們都是用臉書廣告,來拉攏會員進入LINE群組投資,全部都是投資養殖魟魚,因為你可以用最低五千元的本金,來賺取高達20%的獲利,因此有300多人投資之後,血本無歸。臉書上詐騙集團成員,都會在各個臉書社團發文,有企圖心就能賺錢,強調是最穩的網路投資,之後LINE群組就會PO上高端魟魚養殖,可以月獲利20%-55%的廣告訊息,吸引會員持續丟現金。從2018年一月開始詐騙集團成立,裡面有30......
09-03 20:53

藝人吳宗憲加持涉詐MFC?吳:只是去表演

加持涉詐MFC?吳:只是去表演。其實2016年,調查局就曾經破獲這個吸金集團,負責人戴姓男子到現在有如人間蒸發,沒想到現在又有一批人另起爐灶,甚至說有藝人吳宗憲加持,遊說被害人說,可以拿到20%報酬率,一個月就能賺60萬,讓被害人信以為真。對此,吳宗憲表示,當時是獲邀去表演,沒有為這間公司站台。。藝人吳宗憲:「我今天下午開會,跟馬來西亞的朋友開會,他們是做區塊鍊,馬來西亞有沒有人知道,MBI是哪一單位?」看到吳宗憲臉書直播名人加持,更讓投資人信以為真,將大把資金投入。控遭詐騙吸金被害人馬克:「這個MFC平台......
08-27 09:44

假互助會真吸金!警破安利聯誼會詐騙逾上億元

真吸金!警破安利聯誼會詐騙逾上億元。高雄市警方破獲非法吸金集團,用類似跟會、投資的手法,騙取被害人投資,只要被查獲,他們就換名字再騙,這次被查到的叫安利聯誼會,吸金超過上億,有退休老師被騙一千六百萬,扯的是,集團的前身叫做真善美聯誼會,當時吸金超過19億,嫌犯交保後繼續騙。......
05-03 12:26

曾作曲奪金曲前「小虎隊製作人」吸金集團講師

曾作曲奪金曲前「小虎隊製作人」吸金集團講師 ... 曾作曲奪金曲前「小虎隊製作人」吸金集團講師。持續追蹤,曾為小虎隊打造專輯的知名製作人陳慶良,出現在被控吸金洗腦的講座當講師,除了小虎隊以外,他過去曾為陳慧琳、黃乙玲、王識賢等超過20名知名歌手作曲,也曾為資深歌手謝雷作曲,讓他在金曲獎上被提名,更幫女子團體南方二重唱打造專輯,讓他們奪下金曲獎最佳演唱組獎。......
12-17 20:41

吸金公司逾10億元遭逮旗下組織持續運作

逾10億元遭逮旗下組織持續運作。台中一個以戴姓主嫌為首的吸金集團,「5號」遭到調查局破獲,不過他旗下的ㄧ間山水公司,發行的米卡,還是持續再運作,甚至發出聲明要會員不用擔心,而其實這間公司就是整個吸金集團的大財庫,負責把從國外匯回來的錢,利用現金分紅給其他下線公司,現在東窗事發,很多人都還被蒙在鼓裡。......
08-07 22:44