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人是加入了LINE的投資群組,其中有一位所謂的好友說,陳姓婦人是投資群組裡的VIP,有資格購買星宇航空股票兩張,要她趕快匯錢,於是她就匆匆忙忙衝到信用合作社,準備要匯款160萬元。員警vs.陳姓婦人:「「不然大姊你試看看,妳說妳要把妳的,妳說要出金,他絕對出不來,妳信不信」,我領過了,我怎麼會信不信,「妳領多少」,三千多塊,我領過了,「領三千,妳這次領三萬看看。」」雖然陳姓婦人不耐煩地揮手要警方離開,但警方和合作社的人員還是努力勸說,要陳姓婦人千萬不可以匯錢。最後陳姓婦人終於聽進去了,放棄匯款,也讓警方保住......

妻子陳佩琪將大筆現金匯入ATM相當詭異外,陳佩琪也被質疑,明明她的兒子在日本,怎麼還匯錢到「兒子」的台灣帳戶?。真的是這樣嗎,真的乾乾淨淨清清楚楚嗎,現在鏡週刊又爆料,檢廉從柯文哲的政治獻金假帳破口,順藤摸瓜清查了柯家相關的金流,扣掉了薪水演講,稿費版稅之後,發現帳戶還是有700萬元收支不符。過去就曾爆出陳佩琪多次帶著大筆現鈔到ATM存款,金額達到上百萬元。民眾黨當初解釋,這裡頭有一部分的300萬元父親遺產,也有柯文哲的通告費,還有稿費等現金酬勞。於是她每隔一段時間就分別存進兒女戶頭,作為孩子成家或投資基金......

支付公司,以虛擬帳號協助集團來洗錢。集團組織分工明確,從106年7月開始,洗錢金額高達438億。調查專員許馨尹:「是用人頭帳戶來註冊收款,所以當賭客匯錢到虛擬帳戶,其實就是匯到第三方支付對應的實體帳戶。這些錢會由博弈集團的車手或員工領走,或再轉到其他帳戶去。」這起案件因前橋頭地方檢察官在2021年偵辦詐欺案,發現贓款流向台中一家剛古公司,循線追查,發現這家公司隸屬九州集團。而博弈集團利用自己開發的第三方支付系統,讓旗下公司博弈和詐欺集團進行洗錢。從今年5月起,檢調陸續發起10波搜索行動,隨後查出林明佐涉嫌當......

部匯出,幸好在銀行被行員和警方阻止,最後才發現是一場詐騙。。男子跑到銀行櫃檯,說要匯錢給表姊,但匯了要做什麼用,他卻支吾其詞。警方vs.遭詐羅姓男子:「這個人我看資料,我確定不是你表姊,你現在如果幫她忙,你可能有匯金流,你會有事情。因為我這邊百分之一千跟你講,不是一百喔,是一千,她不是你表姊,因為你表姊不可能用這個訊息跟你講,所以這個會卡到洗錢。而且我現在跟你講,你是被騙的,知不知道?」雖然只匯6萬塊,但行員隨口一問,又是要幫忙工程款,一下又說是要投資酒,讓員警也開始起疑。烏日分局烏日派出所所長高銘顯:「搶......

方告訴魏姓學生他是第5順位,只要付2個月押金,一共1萬4000元就能優先看房,他沒想太多匯錢過去,5日上午約看屋才知道被詐騙了。。一名魏姓大學生從租屋社團聯繫上假房東,對方聲稱前面有4個人等看屋,只要先交2個月訂金就可以拿到優先順位,房子看了不滿意還可全額退款,魏姓學生不疑有他,匯了1萬4000跟對方約看房,不過5日當天到了高雄卻慘遭對方封鎖。遭詐騙魏姓學生:「我就有跟她要她的身分證字號,她也有傳給我,所以我錢就轉過去了,啊我就有問就是樓下附近鄰居,她說這是詐騙,她說也有人來過這裡,然後就是人都一直沒出現這......

個100萬在花蓮分行,對方的...不是你嗎?昨天?「喔對對對」,啊你認識嗎。」老翁誤信網路投資詐騙,幸好無論花蓮還是台北,行員都很小心。警方vs.取款男子:「那個帳戶說剛開戶,然後就一些奇奇怪怪的人匯錢進去了。」苦勸之下,老翁才驚覺,現在錢再匯過去,只會損失更多。投資夢碎,至於取款男子想打工賺錢,換來的是被逮心碎。。......