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刑事局,詐騙集團,假股票,刷卡換現金,假發票......

虛設7公司「狂開假發票」 3年詐領1547萬…老闆慘了 ... 虛設7公司「狂開假發票」 3年詐領1547萬...老闆慘了。台中市一名曾姓男子2016年除在沙鹿區虛設7家水資源公司,竟還夥同旗下10多人印製假發票,3年間詐領逾1500萬元。涉案人士包括一對陳姓夫妻,他們兌獎一張發票抽成30元,最終陳男、陳女分別遭判2年6月、2年徒刑、5年緩刑。至於曾男則依違反「組織犯罪條例」判處4年6月徒刑,且需追徵犯罪所得,全案仍可上訴。檢警查獲詐領發票獎金案,主嫌曾姓男子在沙鹿區虛設7家水公司,並於承租廠房內夥同旗下1......

假發票詐領獎金！2嫌得手33萬離譜手法曝光 ... 假發票詐領獎金!2嫌得手33萬離譜手法曝光。新北市刑大今年6月以來陸續接獲多家超商、銀行報案,指稱有民眾持偽造小面額「200、1000元」中獎發票詐領獎金,2個月來至少有40處店家受騙,不法獲利33萬元。警方獲報後立即成立專案小組追查,逮捕42歲楊男、43歲徐男,離譜的犯罪手法曝光。新北市刑大調查,42歲楊嫌、43歲徐嫌兩人為朋友關係,楊嫌因自小在做代書的親戚身邊學習寫字技巧,自詡有擁有漂亮字跡,竟動起歪腦筋,異想天開自行購買機具,上網比對統一發票格式,設......

中心承攬國健署戒菸查核計畫,卻涉嫌在2016年到2018年間,利用浮報薪資、假發票核銷等手法,侵吞菸捐補助款逾464萬元,台北地檢署今「30」日分別依業務侵占、貪污圖利等罪起訴賴、黃等15人。起訴指出,國健署辦理「醫事機構戒菸服務專案管理與加強實地查核計畫」採購案,找廠商設立「戒菸治療管理中心」,運作費用則由國健署按年度透過台灣家醫學會、台灣流行病學會向國健署核撥,費用如有剩餘,戒菸治療管理中心應返還,但戒菸治療管理中心協同賴姓主持人、執行秘書、組長用人頭製作不實的薪資證明,各侵占53萬6708元、51萬6......

據等裝潢工作的相關證明,銀行仍有核准機會。但若像案例中的申貸者,只在電話中口頭告知要用於裝潢,恐怕被拒絕就是意料中事。但即使如此,過去曾有投資客以裝潢為由,以開立假發票等作假帳的方式,企圖鑽漏洞,加上洗錢防制法,都讓銀行有將資金用於「裝潢」的申貸者更加猶豫。衍伸至今,「裝潢」就成為申請增貸時「不能說的秘密」。不過該名房貸專員也表示,一般負責辦理房屋轉貸、增貸的專員,在辦理時都會事先提醒客戶,若之後被問到貸款用途,不要回答「裝潢」,以便貸款能順利核辦。因此,這位苦主被拒絕的原因,除了不小心說錯理由外,也許還有......

單據等裝潢工作的相關證明,銀行仍有核准機會。但若像案例中的申貸者,只在電話中口頭告知要用於裝潢,恐怕被拒絕就是意料中事。但即使如此,過去曾有投資客以裝潢為由,以開立假發票等作假帳的方式,企圖鑽漏洞,加上洗錢防制法,都讓銀行有將資金用於「裝潢」的申貸者更加猶豫。衍伸至今,「裝潢」就成為申請增貸時「不能說的秘密」。不過該名房貸專員也表示,一般負責辦理房屋轉貸、增貸的專員,在辦理時都會事先提醒客戶,若之後被問到貸款用途,不要回答「裝潢」,以便貸款能順利核辦。因此,這位苦主被拒絕的原因,除了不小心說錯理由外,也許還......

,將重金屬污泥隨意棄置。同開等業者為逃避查緝,偽造申報資料、製作假配方表外,也購買水泥、藥劑和砂石的假發票,偽造不實出貨資料,讓處理的砂石廠及運輸業者製作不實資料,陳報主管機關,而清運業者接收重金屬污泥後,傾倒在台中市大安溪、彰化芳苑鄉、二水鄉空地和廢棄魚塭。地院法官認為,冠昇公司與邱錦宗開設的宇駿公司、齊國公司勾結,將混凝土預拌場、砂石場作為最終掩埋、回填地點,或是先將污泥堆置在預拌場伺機外運,棄置在水源地、河川地及農地等地,案發後冠昇公司對於污泥被丟到中台灣各地不願出面善後清理,總經理李貴林被依非法清理......

飲財務經理鍾素娥合謀,計畫多起購地、借貸案。孫幼英為了讓不動產交易案順利過關,讓國信、旭順開立假發票,以「假進貨、真付款」的手法,騙取大西洋公司購買原料的錢,並挪做私用,期間掏空公司近8.8億元的資產,去年8月遭新北地檢署依違反證交法特別背信、財務報告不實與商業會計法等罪嫌起訴。而新北地院今天宣判,孫幼英依違反證券交易法、背信罪分別判處有期徒刑8年2月、7年6月,合併執行有期徒刑9年6月,鍾素娥依違反證券交易法判處有期徒刑7年6月,可上訴。......

起訴。知名網拍服飾「OB嚴選」傳出逃漏稅醜聞,創辦人王蘭芳、會計及販賣假發票的廠商共計22人,因涉嫌逃漏稅超過2,700萬元,今「3日」遭台北地檢署起訴。。網拍服飾「OB嚴選」以平價舒適服裝在電商闖出一片天,據「中時新聞網」報導,「OB嚴選」創辦人兼董座王蘭芳為了壓低營業稅,涉嫌從2011年至2017年間向虛設行號、交易廠商購買進貨發票,共計逃漏稅2,700多萬元。根據調查,「OB嚴選」部分貨物從中國大陸進口至台灣,無法取得統一發票,王蘭芳即向8家虛設行號購買假的發票,佯裝進貨成本扣抵稅額,從2011年到2......