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騙吳男投入資金,詐騙集團與被害人前後共面交九次,詐騙金額高達新臺幣900萬元。直到吳男試圖提領獲利所得時,假交易平台稱尚需補足虛擬貨幣共湊齊新臺幣一千萬元才可出金,被害人這才發覺有異報警處理。。案經聯繫被害人並得知詐騙集團企圖再面交取款,立即與偵查隊組成專案小組,在雙方約定的時間前提前部署埋伏。由於被害人每次都是坐上車手的轎車進行面交,因此警方不敢大意,在昨日中午見吳男上車後,抓緊時機立刻上前圍捕,成功逮捕假幣商詐騙車手22歲盧姓男子。現場除查扣贓款餌鈔100萬元、智慧型手機「電子錢包」等贓證物,還從盧姓犯......

牧東假交易！前董座涉掏空7千萬新北檢聲押7人 ... 牧東假交易!前董座涉掏空7千萬新北檢聲押7人。檢調查出,上櫃公司牧東前董事長蔡男、游男等人涉安排牧東與生活工場等廠商虛偽交易,掏空牧東新台幣7000萬元,新北地檢署今天聲押蔡男與生活工場王姓負責人等7人獲准。檢調查出,蔡男等人安排牧東光電與生活工場等廠商以不利益且不合營業常規的預付貨款方式,虛偽進行居家用品及生產設備採購等交易,金額達1億7000餘萬元,並填製不實會計憑證及財報掩飾犯行,再提領交易金額隱匿金流,導致牧東公司遭受約7000萬元重大損害。。新......

心而遭受詐騙。而門市人員為企圖卸責,還會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」,再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定之電子錢包,以創造假交易取信被害人有成功投資,直到該假投資平台消失後,被害人才知被詐騙。警方發現其中更有一名北部銀行業退休的婦人,遭詐團狠吸2千萬元,損失慘重。檢警發現集團企圖偽裝合法以掩飾非法、製造金流斷點而規避法律責任。先向上溯源查獲「Alfred Wallet」系統商,續查緝「ACARD」儲值卡印製商「莫卡公司」,並循線擴大掃蕩全台各地之不法虛擬貨幣洗錢門市。專案小組自去年6......

年的台灣土地開發公司又出狀況!檢調獲報,台開在爆發財務危機期間,涉嫌製作假交易紀錄,違反證交法,24日兵分五路約談六人,當中包括前董事長邱復生,以及女兒邱于芸都到案,邱復生複訊後150萬交保。雙手插口袋,只差沒有帽子戴歪歪,台開前董事長邱復生遭到檢調約談,但移送地檢署時,態度一派輕鬆。。記者vs.台開公司鄭姓前副總:「我是證人,不要照我。」包含邱復生在內,一共6人被告,但時任台開副總卻堅持自己是證人,複訊後20萬交保。檢調追查,整起案件發生在4年前,當時台開公司財務狀況不佳,為了填補資金缺口,公司曾涉嫌在財......

團透過簡訊、Line、Telegram、Meta、山寨網站、金融交易平臺等,假借名人、投資顧問或愛情交友等方式接觸到被害人,再以高獲利、穩賺不賠等話術,或以短期獲利方式「餵養」被害人,再慫恿被害人投資股票、虛擬貨幣等,被害人信以為真而至假交易平台註冊會員,將款項匯入詐團指定之人頭帳戶,最後詐團再以繳交稅款或手續費、帳戶凍結等理由拖延出金,進而關閉假交易平臺,拿錢走人。記者也採訪到多年前曾參與詐騙集團成員,「那時我們用「耗子」「老鼠」來形容上鉤的民眾,當他們心甘情願拿錢出來時,我們就會稱為「進洞了」,這些人還......

涉嫌掏空台灣日光燈公司遭到起訴。台光公司前副董事長出面指控,他利用假交易稀釋其他人的債權,讓3萬人的股票變成廢紙,但陳萬添本人目前還沒有回應。台光公司前副董事長鄭楠興:「陳萬添為了掏空台灣日光燈資產,故意讓股票下市。」抱著已經變成廢紙的整箱股票,他是台光公司前副董事長鄭楠興,也擔任過金山財神廟董事長,指控富商陳萬添接手經營後,利用假交易掏空公司。。台光公司前副董事長鄭楠興:「他為了達到掏空目的又不被查帳,他讓股票下市,同時又撤銷公開發行,這樣的話,沒有人能夠查他的帳。」以製作燈具聞名的台灣日光燈公司,201......

。。李福禕的律師洪士淵指出,台光股票雖已撤銷公開發行,但還是受到「證券交易法」規範,以台灣花鰻這個案件來說,陳萬添等人透過假交易詐欺的對象是法院與債權人,還讓台光莫名其妙負債數億元,損害股東及債權人利益,新竹地方法院判決書上寫得很清楚,這種不合營業常規、故意導致公司受到損害的行為,屬於3年以上有期徒刑的重罪。。「但檢察官卻以未實際造成損失為由帶過,僅以「商業會計法」、詐欺未遂等5年以下有期徒刑的輕罪起訴陳萬添等3人,今天是法院認真查案,才保住債權人及股東的權益,要是沒查到,陳等人就能順利把錢洗走!」洪士淵說......

月間發現詐團精進洗錢方式,在中國大陸設詐騙機房後,再利用蝦皮購物網創立假帳號,以假交易模式產生虛擬銀行帳號,假冒公益團體「華山基金會」專騙愛心捐款人,謊稱「分期付款需要解除」等語,要求被害人匯款至蝦皮錢包,最後購買虛擬貨幣「泰達幣USDT」洗錢。。警方循線查出,門號多來自吳男的廣告公司,吳男假藉行銷需求向電信業者申辦9萬多筆門號,並與同夥羅男配合,在其租屋架設貓池「modem pool電話擴充設備」,以門號申請蝦皮帳號,接著取得蝦皮認證簡訊碼後再提供詐騙集團完成註冊手續,共計取得1.3萬筆蝦皮錢包。。經長期......