刑事局去年於北市萬華查獲，由天道盟幫派成員經營的虛擬幣實體門市，涉嫌替詐團洗錢，案經刑事局持續追查發現，竟有不法集團透過「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統與詐團勾結，於全台實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款。經專案小組陸續自去年6月至今年5月間多次搜索，共查緝到主嫌和成員40多人，初步統計被害人高達300多人，財損達4.5億元，其中一名銀行退休的婦人更狂吐2千萬，警方訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移新北、桃園及高雄地檢偵辦。
檢警調查發現，被害人大多是加入來路不明之通訊軟體投資群組後，群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程，待取得被害人信任，投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案，並指示被害人前往指定的虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣。
專案小組分析「A+CARD」儲值卡通路經銷商資料，發現有大量被害人依詐騙集團指示，前往門市交付現金以購買虛擬貨幣轉出，而許多被害人認為既有實體門市，因此大大降低戒心而遭受詐騙。
而門市人員為企圖卸責，還會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定之電子錢包，以創造假交易取信被害人有成功投資，直到該假投資平台消失後，被害人才知被詐騙。警方發現其中更有一名北部銀行業退休的婦人，遭詐團狠吸2千萬元，損失慘重。
檢警發現集團企圖偽裝合法以掩飾非法、製造金流斷點而規避法律責任。先向上溯源查獲「Alfred Wallet」系統商，續查緝「A+CARD」儲值卡印製商「莫卡公司」，並循線擴大掃蕩全台各地之不法虛擬貨幣洗錢門市。
專案小組自去年6月起至今年5月發動數波搜索，於全台各地查緝「慢慢餐食」、「米樂」、「金球」、「馬團斯」 、「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等8間不法實體虛擬貨幣門市，連同主嫌及成員在內共逮捕40餘人，查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元、動產不動產約4,000萬元，客戶名冊等贓證物。
經清查統計遭詐騙的被害人達300餘人，總財損金額高達4.5億元。而涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。警方呼籲民眾有關假投資手法持續推陳出新，任何來路不明之網路群組，或聲稱可以短期獲取暴利之投資方案管道，務必需多方求證，選擇合法的投資工具才能防止受害。
