洗黑錢?文華東方、兄弟飯店當辦公室 警掃地下匯兌逮人
★最新最熱門影片你還沒看過?
★【EBC東森新聞有IG了,一起追蹤吧】
▼(圖/東森新聞)
警方荷槍實彈,這回要衝的現場是在五星級飯店內,要將地下通匯集團的成員通通逮捕。點鈔機不停地轉,千元大鈔好幾疊,上百萬現鈔全堆放在房內。刑事局偵一大隊第一隊隊長柯志仁:「本案總共查緝八個人到案 ,經地檢署訊問之後,有五個人聲押獲准、三個人交保。」
▼(圖/東森新聞)
刑事局警方掃蕩地下匯兌集團,集團成員從106年4月開始入住五星飯店,把飯店房間 當作行動辦公室,為了躲避查緝,不准服務人員進到房間打掃,都是自行打包垃圾放置到門口,長期下來,集團成員光是花費在住五星飯店,就砸下千萬元。但如此小心還是露了餡,警方和飯店配合,從他們丟棄的垃圾當中找到綁鈔帶,從上頭驗出指紋,確認嫌犯身分將他們 一網打盡。
▼(圖/東森新聞)
選前倒數,警方擔心這樣的地下匯兌風潮盛行,集團被有心人士收買,成了選舉黑錢的洗錢管道,連續兩波專案查到的違法金流,已經高達上百億。幾乎都流向東南亞及中國大陸,而且集團成員賺取的匯兌手續費,最高高達千分之五,付掉高檔飯店住宿費還有百萬元收入,但究竟這些錢是受誰委託,由於委託人都是使用代號,警方將持續追查,阻擋任何可能的非法金流。
(封面圖/東森新聞)
往下看更多相關新聞!
基隆警方破獲一起地下匯兌詐騙案,主嫌是一對夫妻檔,他們將詐騙金額,透過地下匯兌從大陸洗錢回台灣,詐騙集團取得贓款後,會跟謝姓妻子約在捷運站面交,再由謝姓妻子用無摺存款,存入人頭帳戶,然後再把贓款匯入黃姓丈夫位於廈門的戶頭,警方等黃姓男子回國,當場拘捕2人,將他們移送法辦。
▼(圖/東森新聞)
婦人站在提款機前,將手上一疊厚厚白花花的鈔票,放進去存,存完一筆,又從紙袋內拿出第2疊同樣厚重的鈔票,準備要存,但這些可不是他們的血汗錢,而是詐騙集團騙來的贓款。
▼(圖/東森新聞)
基隆警方追查詐欺車手時,逮捕到柯姓及林姓、吳姓車手向上追查,再逮捕負責收贓款的4名幹部,持續往上追查發現,4人都曾將贓款交付給60歲的謝姓婦人,謝姓婦人再把大筆現金用人頭帳戶,透過地下匯兌,匯給在大陸的台商丈夫,來幫忙詐諞集團洗錢。桌上3台銀幕,跟一台閃著炫光的主機,這些都是從詐騙集團查扣的證物,員警坐在電腦前,調查比對詐騙集團的資料,這對夫妻檔利用丈夫在大陸經商之便,與詐騙集團合作,從台灣與大陸互相洗錢,躲避警方查緝。
▼(圖/東森新聞)
基隆市科技隊長李國忠:「從2月份開始查緝,他們經營詐騙集團約一年多,詐騙金額3千多萬。」警方長期蒐證,利用62歲台商回國時收網逮人,將夫妻2人跟4名收贓幹部,一共7人帶回偵訊。2夫妻承認非法匯兌,但對資金來源一概說不知道,警方從車手逐層追查及查扣的電腦比對,顯示這對夫妻知道資金來源,基隆地檢署也查扣夫妻,9筆不動產及8個洗錢帳戶,預估市值約2億元,做為被害人求償所用,也依詐欺洗錢銀行法,將他們函送法辦。
【往下看更多】
►高雄驚傳氣爆「冰箱炸飛」 波及多戶民宅1死6送醫
►獨家/投票詐騙拐LINE新招 被害人:請注意大壯!
►新/剴剴遭保母姊妹虐死 北檢偵結依凌虐致死罪起訴
【今日最熱門】
●快訊/22時25分宜蘭發生有感地震 初判震度4級
●單日最大跌點來了?台積重摔7% 台股、台指期血噴逾千點
●單親媽曝「交友軟體實戰6男紀錄」 網歪樓:真詳細
推薦閱讀
推薦閱讀
社會人氣瀏覽