獨/虛擬貨幣BTM成洗錢溫床?專家:匿名製造斷點

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虛擬幣ATM被外界指出,恐怕是洗黑錢的管道之一,原因就是他能夠匿名化外,還能用現金購買,等於把贓款存入後,藉由電子錢包的轉手,將贓款洗白。專家透露,其實裝設虛擬幣ATM,門檻非常低,只要能從海外運進來,接上網路就可以使用。不過有業者為了防止洗錢發生,已經開始要求客人要加入會員,而且交易超過3萬,就會通報金管會。

這台是ATM嗎?大家仔細看,這形狀不同、操作不同,它是虛擬貨幣atm,又稱為BTM。

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實際操作,點選機台購買比特幣,輸入手機號碼驗證完成,再打開電子錢包,掃描QRcord插入鈔票,就能完成購買虛擬貨幣,但卻被有心人士拿來洗錢,成為犯罪工具。

虛擬貨幣ATM,許多機台都是匿名,加上可以用「現金」購買,成了洗錢溫床,加上進了電子錢包,一轉二轉三轉,贓錢變乾淨。

資安專家杜世鵬:「現金放入的這個行為,他其實就是變成一個所謂的斷層詐團利用的方式,檢調在追蹤處理,查詢作業也會比較困難。」

虛擬貨幣玩家:「現場並不需要準備,個人可識別化的資料,就可完成這樣的交易,轉帳就到達,持有電子錢包地址裡面。」

虛擬幣ATM在台,甚至還有專屬地圖上網查詢,就知道哪裡有地點,專家說,裝設根本不用什麼技術,關鍵在於怎麼從海外運進來。

資安專家杜世鵬:「從進口進來放到馬路上,做實體安裝的時候,業者只要把電跟網路架起來,很多裡面內建配套措施,都有準備好。」

看似方便,卻藏著危機,除了容易涉及洗錢,若民眾購買,多數機台,現場沒客服只有LINE能聯繫。

虛擬幣BTM業者:「我們有鑑於這樣的情況下,我們現在有人在這邊駐點,其實要來我們這邊購買比特幣,也是要先加入會員,金管會有規定說如果你單筆買超過3萬,我們會通報。」

由於洗錢案不是第一次發生,金管會也全力防堵,,只是目前沒有主管機關,到底用「什麼法」管理,遏止贓錢流竄,外界都在關注。

(封面圖/東森新聞)

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