標籤 人頭戶｜東森新聞

刑事局破獲三方詐騙案，詐團假借免費送筆電、明星周邊，騙取民眾提款卡及密碼作為人頭戶，造成186人受害，財損達4千多萬元，警方逮捕30人。

新北一名攝影師因為想開個人工作室，上網尋找貸款管道，對方說如果他提供銀行帳戶以及個人資料，就能試算貸款金額。

花蓮有一名男子5號下午4點沒辦法領錢，於是來到警局求助，不料警方一查發現男子是詐欺通緝犯，當場逮捕男子，原來男子在去年6月曾借帳戶給陌生人，結果變成人頭戶。

因為新北一名女子在臉書找貸款，對方要求交出存摺、提款卡和銀行帳密，說錢就能盡快下來，但不到一個星期，他的帳戶竟被列成詐騙人頭戶，短短7天就有250筆金流進出。

金管會去年底啟動第二波金融檢查，包括10家銀行、7家信用合作社和3家票券金融公司，在今年3月底完成檢查。專案檢查發現涉及有投資客、建商以金融機構資金炒房、養地、囤地和囤屋、部分金融機構還涉及違規三大缺失。

新竹一名陳姓女子，被自稱大隻佬的詐騙集團成員詐騙，兩個人透過通訊軟體談情說愛，等陳姓女子陷入愛情圈套後，男子再騙她把提款卡和密碼寄到馬來西亞，當作人頭戶，男子詐騙另一名婦人，把錢轉進陳姓女子帳戶，幸好警方及時攔截，替婦人保住錢。