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盛頓為何區分「中共」和「中國人民」中美關係新裂痕:中國留學生在美國機場遭遇出境嚴查美國大選:「四十年未看走眼」的歷史教授預測贏家BBC2. FinCEN銀行文件外洩大銀行允許詐騙者轉帳贓款涉及共計兩萬億美元轉賬的外洩文件被披露。一些世界最大的銀行曾允許詐騙者通過其銀行將數以百萬美元計資金轉移至世界多地。文件還顯示,俄羅斯寡頭曾利用這些銀行躲避原本用來阻止他們將錢轉向西方的制裁措施。FinCEN外洩文件:身陷漩渦的匯豐銀行和一名中國男子FinCEN外洩文件:你需要看懂的幾個關鍵點FinCEN外洩文件:回顧過去......

FinCEN外洩文件：匯豐銀行合規報表隱藏的騙局贓款 ... FinCEN外洩文件:匯豐銀行合規報表隱藏的騙局贓款。一批外洩的美國財政部金融犯罪執法網絡「FinCEN」合規報表顯示,英國匯豐銀行「HSBC」明知有客戶涉嫌經營龐氏騙局,仍然為其提供服務,把數千萬美元贓款從英國和美國匯至香港。美國BuzzFeed新聞網最先接獲這批文件,繼而經由國際調查記者同盟「ICIJ」與包括BBC在內的國際記者團分享。全球400名記者參與了這次調查報道。BBC電視時事欄目「廣角鏡」「Panorama」代表BBC參與這次調查。......

法蘭克福股市DAX指數表現最差的上市公司。DAX指數也下跌3%。根據世界各地銀行提交給美國財政部金融執法機關「犯罪執法網絡」「FinCEN」的數以千計可疑活動報告「Suspicious Activity Report」,發現多家大型銀行的不法事證。包括摩根大通「JPMorgan Chase」、匯豐「HSBC」、渣打集團「Standard Chartered」、德意志銀行、紐約梅隆銀行「Bank of New York Mellon」均涉嫌持續搬運涉嫌罪犯的資產,甚至在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後仍......