一批外洩的美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）合規報表顯示，英國匯豐銀行（HSBC）明知有客戶涉嫌經營龐氏騙局，仍然為其提供服務，把數千萬美元贓款從英國和美國匯至香港。
美國BuzzFeed新聞網最先接獲這批文件，繼而經由國際調查記者同盟（ICIJ）與包括BBC在內的國際記者團分享。全球400名記者參與了這次調查報道。
BBC電視時事欄目《廣角鏡》（Panorama）代表BBC參與這次調查。最先接觸文件的BuzzFeed記者安東尼·科米爾（Anthony Cormier）向BBC講述了調查經過。
