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下單成交後的第2日,需進行「款券交割」手續,即買進股票的投資人應繳納股款,賣出股票的投資人要交付證券,投資人需留意在交割日之前要將所需的交割款項匯入指定的銀行交割專戶;如果銀行扣不到投資人的投資款,或是戶頭內的餘額不足,營業員便會通知投資人應儘快補足交割款,否則將發生「違約交割」之情形。金管會當時強調,一旦發生違約交割情形,投資人除須負相關民事責任外,其委託買賣的帳戶也會被註銷,於未結案且未滿5年者,證券商應拒絕接受投資人申請開戶,已開戶者亦應拒絕接受委託買賣或申購有價證券;此外,違約交割在證券商的聯合徵信......

的女演員洪曉玲,因投資導演劉蓮笙紀錄片失利,疑似為追回200多萬元投資款,涉嫌帶黑衣人南下高雄討債,逼劉蓮笙的姊姊簽本票,並傳LINE恐嚇劉姊「我是黑道的女人」、「斷你手腳」等。台北地檢署於7日依恐嚇取財等罪起訴洪曉玲。洪曉玲曾在1999年因詐欺罪入獄,在2013年又因販毒遭判11年重刑,2020年獲准假釋。2021年,她與紀錄片導演劉蓮笙簽約,投資拍攝新片「愛遺忘」。原定該年3月開拍,但因疫情影響無法順利進行,期間劉蓮笙失聯,洪曉玲不甘損失,向橋頭地檢署控告劉蓮笙涉嫌詐欺。。橋頭地檢署調查後,認為劉蓮笙在......

年5月22日,在三重區一間超商,協助警方逮捕一名25歲方姓車手。。警方接續請蔡女與詐騙集團聯繫投資事宜,以繳交投資款項為由與詐騙集團約定時間、地點進行面交,專案小組成員在喬裝成路人、超商消費者等身分在附近埋伏,最終順利逮捕方姓及林姓車手,當場查扣新臺幣81萬餘元犯罪所得、偽造工作證、涉案行動電話等犯罪證物。新北市刑大持續向上追查,發現在土城區經營夜店風餐酒館的30歲張姓男子,竟斜槓擔任詐欺集團車手頭,為牟取不法利益,竟鋌而走險,加入詐欺集團從事非法勾當,今年6月17日前往查緝時,一舉將他逮捕,總計3波行動,......

有裘女士所指稱黃品冠先生夫婦有所謂之「媒介」或「說動」其投資等情。三、於2018年7月間,裘女士稱因其美金不足以支付上開項目之投資款,始央請黃品冠先生代為轉帳美金57萬元整至其指定之香港上海匯豐銀行銀行帳戶「有銀行交易紀錄可查」,並非如裘女士所影射黃品冠夫婦係「主動」表示可以幫忙兌換美金;另裘女士以相對應之新台幣1,740萬元款項匯入黃品冠先生之銀行帳戶一事,亦無裘女士所稱:「得到黃品冠同意,還特別在匯款證明上標記為給黃品冠的「借款」,以防萬一在入股手續上出現問題」之事。四、又經查網路公開資訊,裘女士的名字......

理由說他們很忙,什麼跟國外開會出國啦,什麼的工作,所以很難對到窗口。」對此品冠透過律師聲明,是對方想在中國發展,才介紹人脈,從沒有媒介說動。是醫生娘說美金不夠付投資款,才幫忙代轉,並不是主動幫忙兌換美金,更反控被醫生娘施壓騷擾。如今醫生娘針對公司負責人和品冠提告詐欺,雙方各說各話,有待司法釐清。。......

北市發生一起黑吃黑的搶奪案,一名王姓車手,受指派前往收取155萬元投資款項,但未料離去時,竟遭3名犯嫌尾隨搶走,警方獲報後短短12小時,就將犯嫌陸續逮捕歸案,不過款項已剩105萬,警方除將犯嫌移送外,將向上追查詐團其他成員到案。警方調查,王男日前於網路應徵投資公司之外派員,上週五上午11時許,前往民權東路三段與一名女子面交投資款項新台幣155萬元,離去時背包突然遭鄭姓、陳姓、蔡姓等3名犯嫌搶走,王男報案求助。。案經專案小組調查發現,王男其實為詐團車手,遭集團上游黑吃黑,經查閱監視器發現,3嫌得手後隨即分頭逃......

問業務等不肖業者,則透過網路平台宣傳手法,利用投資大眾對金融證券相關法規不熟悉,吹噓公司前景或自身操作獲利能力,對民眾施以不當報酬承諾,使其誤信為真而交付投資款。調查局強調,將遵循政府施政重點,持續打擊金融不法,積極掃蕩妨害產業發展之各類型犯罪,展現政府強化經濟韌性之決心。。......

斷點讓警方難追查。。埋伏在超商門門外的員警,看到車手拿著假證件,要向51歲的蔡姓婦人收取一百萬元的投資款項,立即上前將他逮捕。51歲的婦人因為加入詐騙集團的投資群組,投入570萬元後發現被騙,利用假鈔釣出了車手讓警方逮人。而落網的車手國語講得相當流利,但是他卻是馬來西亞籍的21歲的蘇姓男子,因為當地沒有工作,又沉迷網路博弈,欠下相當新台幣400萬元債務,債主要求他來台打工抵債。蘇姓男子6日搭機來台,入住桃園高級飯店,8日接獲指令前往新北,取得100萬元後,照指示把錢放路邊,詐騙集團上游人員再前往取款,雙方互......

誰才是?」事發在6號,休假員警正要搭火車回家,但一抵達板橋火車站,就看到男子神情緊張四處張望。42歲男子供稱是被公司指派到樹林收取投資款項,警方隨即向被害婦人查證,並告知這是場詐騙,成功攔阻剛剛被騙的50萬。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

場將黃嫌逮捕,依詐欺等罪嫌移送法辦。無獨有偶,一名27歲吳姓男子,在工地上班月薪6萬元,卻不滿足兼職當詐騙車手,昨天「29日」被派到鶯歌區,向45歲甄姓男子收取遭詐騙的50萬投資款項時,甄男事前就已察覺不對勁,報警尋求協助,吳男才剛上前與甄男交談,就被在現場埋伏已久的鳳鳴派出所副所長張家和及二橋派出所所長張竣傑率員逮個正著,訊後依詐欺罪移送新北地檢署偵辦。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿。......

事洗錢不法行為,詐騙集團引誘被害人加LINE好友,再拉被害人入投資群組,分享飆股投資標的,鼓吹被害人下載假投資APP或交易平臺進行投資,並指示被害人將投資款項匯入指定的人頭帳戶,再由轉帳水房透過網路轉帳方式,將詐騙款項層轉到虛設的公司帳戶,再由集團車手至金融機構臨櫃大額提領。案經新竹地檢署指揮竹縣及北市警共組專案小組,先在竹縣竹北市及苗栗縣竹南鎮銀行拘捕正在提領詐騙贓款車手,再至新埔鎮透天住宅掃蕩轉帳水房成員,共查獲廖姓等10名嫌犯到案,並查扣贓證物,清查被害人逾20人,遭詐騙金額超過2億3800萬餘元,全......

賴憲政-股市憲哥」的股市消息,加入好友後被對方話術吸引,投入560萬元後,無法領回投資款項,這才驚覺遭詐。警方深入追查發現,除了陳姓被害者外,另外5人遭詐,總金額遭詐2千多萬元,後續報請檢察官指揮偵辦,本「6」月3日兵分多路前往桃園市龜山區、新北市樹林區、臺中市南區等地,逮捕19歲涂姓男子、41歲蔡姓女子、44歲張姓男子以及50歲林姓男子到案。。張嫌與林嫌大吐苦水表示,自己會加入詐騙集團是因為交友軟體上認識一名中國籍美女,對方每天噓寒問暖,更表示只要依照指示幫忙領錢,就答應跟他交往,2人這才甘願當車手,沒想......

的權利非常有限。至此,海銀財富的運作模式也全面浮出水面。在銷售端,海銀財富依靠分布於全中國91個城市的185個實體銷售中心,聚集了4.6萬名擁有資產的投資人;在募資環節,海銀建立22個空殼公司以「獨立協力廠商」的面目出現,將投資人的投資款打入這些公司帳戶,並構築出一個雙層嵌套結構的龐大資金池;而作為募資工具的理財產品,借道非法的「偽金交所」登記備案,全數涉嫌非法金融;在投資環節,資金投向的底層資產,與募集說明書宣稱的嚴重不匹配,大部分資金去向不明。如今,面對700多億的資金虧空,海銀財富實控人韓宏偉向投資人......

報案。。派出所偕同新北刑大等單位組成專案小組,指導被害人於周二「30日」上午9時許,在板橋區民治街交付投資款項,當場逮捕車手李男,並查扣相關證物。隨後又於10時及12時許在板橋捷運站地下連通道逮捕收水手余天的女婿陳鑑以及另一名蔡男,警方指出,在逮捕過程中一度遭遇到陳鑑的反抗,陳鑑還拿出名片表示自己是余天辦公室的助理,直到有警員將他壓制在地面,最後遭4警壓制後才乖乖就範。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿......

開發公司打造摩天大樓,卻遭到投資人提告,碩河開發的副董事長涉嫌掏空增資款10億元,拿來給另一名董事償還個人債務,檢調依照違反背信罪,兵分四路搜索,複訊後因為全案金流不明,副董事長無保請回。台北天空塔,是由碩河投資興造,攤開官網董事會成員,副董事長邱姓男子,董事馬姓男子,兩個人被檢方列為被告,原來他們遭到,董事會大股東提告,涉嫌挪用,興建資金將近10億元,作為個人債務的償還。台北天空塔宣傳片:「「上字」,我們試著加入東方與西方文化的元素。」。其實天空塔是由義大利設計師操刀,特地選用台灣竹筍當寓意,預計地上層數......