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搜尋 泰達幣 的結果 │ 共找到 50
赴刑事局視察打詐成果陳建仁:明送打詐專法立院審議

赴刑事局視察打詐成果陳建仁:明送打詐專法立院審議

。像是現場提報偵破「幣商及交易所涉嫌虛擬貨幣」的案件,檢警同仁透過精確的金流追蹤與分析,成功阻斷詐欺集團金流,查扣1千多萬顆泰達幣「市價高達新臺幣3億餘元」,對返還被害款項具有莫大的效益。詐騙手法日新月異,政府打詐的各項作為也會持續精進,明天院會我們也會針對打詐專法、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法進行討論,並儘快送請立法院審議,希望獲得朝野政黨與社會各界的支持,儘速三讀通過,以完善打詐防護網。......
21小時前
徐巧芯大姑丈夫首曝光!幫詐團洗錢被羈押首提訊

徐巧芯大姑丈夫首曝光!幫詐團洗錢被羈押首提訊

。。東森新聞記者:「檢警調查徐巧芯的大姑夫妻檔,從2022年開始幫忙詐騙集團洗錢,主要用的就是虛擬貨幣泰達幣,還藉此抽取超過10%佣金,甚至他們還在中山區的商辦大樓內創立空殼公司。」但最一開始會被發現是因為有民眾遭到詐騙,警方從金流開始追,發現詐騙集團將錢轉手再轉手,最後全匯到劉向婕、杜秉澄夫婦開設從事虛擬幣交易的公司戶,但2人被依詐欺罪送辦後,他們否認涉案,供稱都會在虛擬幣交易平台上刊登廣告,想買的客人都會加LINE交易,不知錢是來自詐騙集團。但是檢警可不是省油的燈,查出劉向婕還找來國小同學林姓男子一起當......
05-07 13:45
台版N號房!他隨機偷拍3792女獲利上千萬

台版N號房!他隨機偷拍3792女獲利上千萬

交換,並在去年2月間在通訊軟體Telegram經營頻道「胖馬子」販賣,販賣影像更以編號、分類製成目錄,方便買家瀏覽選購。檢警查出,頻道買家購買前,須先儲值泰達幣「換算新台幣2000多元」加入會員,接著即可獲贈部分性影像影片及2000點數作為看片金,若想再儲值則可用泰達幣或1000元兌換點數,每片價位從200元至900元不等;會員甚至分為3個等級,一般會員為露臉目錄不含裙底圖,一般VIP會員及尊貴VIP會員,目錄含裙底圖,且均有制服學生系列購買權限,會員人數達300多人。高雄地檢署接獲民眾檢舉後,去年12月1......
05-02 18:05
連搗11詐團!刑事局查扣要價3.2億元泰達幣

連搗11詐團!刑事局查扣要價3.2億元泰達幣

連搗11詐團!刑事局查扣要價3.2億元泰達幣 ... 連搗11詐團!刑事局查扣要價3.2億元泰達幣。刑事局接到民眾報案投資虛擬幣遭詐,警方追查後將陳姓犯嫌等13人逮捕到案,查扣點鈔機、虛擬貨幣買賣合約等證物,全案依組織犯罪條、詐欺、洗錢防制法等罪移送台北地檢署。刑事局指出自4月8日至19日共破獲11個詐騙集團,其中4件涉及虛擬貨幣詐騙,光是警方查獲到的泰達幣就有1,000萬顆「價值超過新臺幣3.2億元」,民眾投資真的要小心。警方調查,集團以虛擬貨幣後市可期等話術取信被害人匯款新臺幣入金投資,或派遣自稱幣商之......
04-24 15:38
健身房館長涉吸金住家內查扣千萬現鈔、430萬賓士

健身房館長涉吸金住家內查扣千萬現鈔、430萬賓士

來?警方:「360、370、380、390、400「萬」」。現鈔可不是只有這400萬,住家和健身房找到高達上千萬,查扣電腦、手機,還有價值近200萬元的泰達幣,和430萬元的雙門賓士。健身房館長更在IG上高調炫富,曬出千萬勞力士,配上大把千鈔,IG連結一點入卻是投資群組。檢警調查,他與他的健身團隊,沒有取得期貨商資格,卻經營相關業務,招攬健身房學員,一起加入投資,涉嫌違反期貨交易法等罪。健身房館長被檢舉,和自家教練違法拉學員,進行代操投資加密貨幣,12日檢警兵分16路,包括在士林的健身房也都被搜索,共帶回1......
04-13 22:46
台中男帶300萬面交「泰達幣」慘遭搶劫丟包警火速逮1嫌

台中男帶300萬面交「泰達幣」慘遭搶劫丟包警火速逮1嫌

台中男帶300萬面交「泰達幣」慘遭搶劫丟包警火速逮1嫌 ... 台中男帶300萬面交「泰達幣」慘遭搶劫丟包警火速逮1嫌。今「1」日台中一名廖姓男子與虛擬貨幣商約好交易,並稱帶了300萬前往,沒想到坐上對方的車後遭到丟包,廖男馬上報警,警方也循線逮到嫌犯,正在釐清案情。根據「ETtoday新聞雲」報導,38歲廖男聲稱帶了300萬與虛擬貨幣商交易泰達幣,坐上對方的車後,疑似發生交易糾紛,遭丟包在大里區竹仔坑環保園區。廖男立刻報警,警方積極沿線擴大調閱路口監視器,鎖定作案車輛及林姓犯嫌,迅速將涉案車輛及犯嫌帶到,......
04-01 20:04
馬治薇涉受中國資助百萬選立委桃檢偵結起訴

馬治薇涉受中國資助百萬選立委桃檢偵結起訴

間起多次前往大陸,分別收受資助美金1萬元及5000元,再於10月間、12月間,多次前往大陸地區會面,隨後收取虛擬貨幣「泰達幣」8306元、1106元、9910元,隱匿金流作為選舉所用。桃檢指出,馬治薇在參選期間,提供台灣「中央各機關國會聯絡名冊」「內含總統府、監察院、考試院、行政院、國家安全會議、國家安全局等行政機關及情治單位之相關職稱、姓名、聯絡電話等資訊」,交付公務上應秘密的文書,並受對方有關選舉活動的指示,而有受滲透來源資助、指示為參與公職人員選舉競選行為。桃檢指出,審酌馬治薇否認犯行、避重就輕、犯後......
03-01 13:58
你誰?8旬婦家門口點鈔主委監看電眼揪車手

你誰?8旬婦家門口點鈔主委監看電眼揪車手

就叫年輕人說你不要走。」警方調查,這名老婦人一開始是透過聊天群組認識投資老師,購買虛擬貨幣,她一再投入資金,雙方這回講好用55萬購買泰達幣,對方還謊稱會聯繫幣商前來面交,一騙再騙。她就是不甘心,已經被他拿了300萬去了,對方騙她說,她已經有一千多萬的36萬美金,說她盈餘有那麼多了,想說再花個50、60萬,以小博大。婦人到了警局甚至還幫車手求情,經過員警輪流勸說,她才願意相信自己遭到詐騙,所幸這回主委眼尖阻止,才不會讓婦人的老本被騙光。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿......
02-10 14:15
抱1000萬鈔票遭詐!一綑只有2張真鈔男子崩潰

抱1000萬鈔票遭詐!一綑只有2張真鈔男子崩潰

交易務必要小心!高雄一名李姓男子自稱是虛擬貨幣幣商,要與買方交易泰達幣,他匯了價值千萬的泰達幣到對方的電子錢包,並提著買家所交付的一大袋現金回家,怎料離開現場後才驚覺,對方拿的100捆現金中,只有上下2張是真鈔,讓他損失慘重,連忙報警。據了解,高雄市刑警大隊今「7」日表示,早在去年10月初,李姓幣商便接獲買家聯絡要購買泰達幣,雙方便約定好在前金區的某超商進行交易,一名鄭姓男子佯稱是買家,提著1000萬元的現金到現場,李男僅打開錢袋看了一眼,並未細數,便將30萬5064顆泰達幣匯到鄭男電子錢包中,交易結束後兩......
02-07 19:02
超商店員內神通外鬼!「店到店」有漏洞盜26包裹51萬

超商店員內神通外鬼!「店到店」有漏洞盜26包裹51萬

候找不到的時候,就是不見了。」由於嫌犯利用假名下單假名取貨,調閱上百支監視器,警方比對出盜領包裹案有3名共犯,發現他們把得手的哀鳳三星,全變賣掉,並拿來買泰達幣。警方vs.嫌犯:「因詐欺案將你拘提,得保持沉默,無須違背自己之意思而為陳述,得選用辯護人。」超商也回應,店員交班時必須盤點包裹數量,是屬於單一事件,也已經協助報警,但他們手法老練,警方懷疑背後有幕後集團操控,教導如何詐得包裹,將持續清查詐包裹集團。東森新聞關心您犯罪行為,請勿模仿......
02-06 16:08
實體門市「美鷹會開的」!婦捧2千萬買泰達幣遭詐

實體門市「美鷹會開的」!婦捧2千萬買泰達幣遭詐

實體門市「美鷹會開的」!婦捧2千萬買泰達幣遭詐 ... 實體門市「美鷹會開的」!婦捧2千萬買泰達幣遭詐。北市萬華一間虛擬貨幣門市遭警方查出是天道盟美鷹會的詐騙據點!數十位民眾當初誤信網路群組的投資APP,捧著現金到門市購買泰達幣,其中一名婦人以為泰達幣真的存到了冷錢包,但實際上APP都是被集團所控制,不只無法出金,就連實體門市也是共犯開的,共損失2千萬。除暴特勤全副武裝要攻堅藏身公寓中的天聯幫美鷹會的詐騙集團據點。。槍口對準嫌犯,一進門,眼前宛如一家小有規模的公司,集團嫌犯把自己當虛擬貨幣投資顧問,詐騙民眾......
01-30 22:32
25歲正妹扮假幣商海薛1.8億擁豪宅+別墅&賓士代步

25歲正妹扮假幣商海薛1.8億擁豪宅+別墅&賓士代步

的25歲陳姓女子,涉及協助詐團擔任假幣商,引誘民眾投資虛擬貨幣「泰達幣」,導致134人受騙,詐團不法所得高達1.8億元;而陳女及其8名同謀,透過詐欺手法謀取千萬的價差,陳女更因此擁有價值1700萬的七期電梯房產、南投一棟千萬別墅、一輛賓士CLA200,最終仍被警方盯上,依詐欺罪移送地檢後交保。根據「ETtoday新聞雲」報導,去「2023」年台中市刑大偵七隊接獲民眾報案,指控他們先是遭遇交友詐騙,又被要求找假幣商進行投資,經警方深入調查,發現共有134名被害者,年齡層約在50至60歲之間,總損失高達1.8億......
01-25 14:52
前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇涉受中方資助選立委遭收押

前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇涉受中方資助選立委遭收押

心發合照,現在卻被檢方查出參選疑似是受到中國的指示贊助,累積收受中方超過三萬泰達幣,價值一百多萬台幣,已經違反反滲透法;有串證、滅證及逃亡之虞,法官裁定收押。桃園市市議員「民」許家睿:「中國介選的動作頻繁,類似這樣的案例在全台灣應該還有非常多。」。馬治薇去年7月原本要代表民眾黨參選,但未獲提名最終以無黨籍登記參選,卻被法務部查出他從4月就開始,透過多種管道收受中國選舉經費,當時馬治薇還是民眾黨身分。民眾黨桃園市黨部主委黃成峻:「那提名沒有過的關係,就是因為她跟統派的政黨比較密切,過從甚密。」。脫黨參選,但馬......
01-05 18:14
聚焦真相/八八會館黑白掛勾高檢震怒靖平專案清掃門戶

聚焦真相/八八會館黑白掛勾高檢震怒靖平專案清掃門戶

哲敏」說他跟警界都很熟,所以很多事情他都可以處理,他都可以喬。」郭哲敏黑白兩道通吃,2022年11月檢警兵分多路,扣下他4284萬現金和價值2.06億元的泰達幣,但他早已出境人去樓空,知情人士透露郭哲敏已從海外,輾轉落腳柬埔寨另起爐灶,重新擴展線上博弈版圖,移民署刑事局駐外單位想方設法想將他引渡回台,但郭哲敏轉入地下之後,變得相當低調,駐外單位束手無策,只能眼睜睜看他逍遙法外。朱學恆:「政府如果不在金流上想辦法,永遠都是金管會推拖,說沒我的事,政府要成立新的國家打詐,根本打不完,因為這個國家根本就是詐團。」......
01-02 06:00
泰達幣詐騙案11人無保釋放南地院重裁全收押禁見

泰達幣詐騙案11人無保釋放南地院重裁全收押禁見

泰達幣詐騙案11人無保釋放南地院重裁全收押禁見 ... 泰達幣詐騙案11人無保釋放南地院重裁全收押禁見。台南地檢署偵辦一起,以泰達幣作為犯罪工具的詐騙案,共逮捕11名成員,還扣得教戰守則等事,卻被法官裁定全數無保釋放,被外界質疑「縱放詐騙集團」。經檢方抗告二審發回後,地院20日重裁,以有串證之虞全數羈押禁見。。台南地方法院行政庭長劉怡孜:「參酙本案有其他案情,仍待調查以及釐清,共犯間具有利害關係,可能相互維護,有事實足認被告等人,有湮滅偽造、變造證據,或勾串共犯及證人之虞,而有羈押的原因,依比例原則的考量下......
12-21 15:51