銀樓老闆勾結詐騙集團！一名蔡姓銀樓老闆在金錢利誘下，竟甘願充當詐騙集團的洗錢共犯，協助詐騙集團將不法所得兌換成虛擬貨幣USDT 泰達幣，再匯回詐騙集團的錢包中，刻意製造金流斷點，新北市刑大發現後，日前兵分多路前往搜索，一共逮捕蔡姓銀樓老闆與3名詐騙集團水房成員，查扣80萬現金、價值30萬的銀磚10塊、黃金飾品等物，全案訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例移送。
據了解，新北市刑大日前與中和分局在分析假投資詐騙的金流時，意外發現詐騙集團從被害人手中詐得的現金後，都會透過車手不斷轉手，並與在北部經營營樓的42歲蔡姓老闆面交，將贓款集中到蔡姓老闆手中，接著蔡姓老闆再將這些贓款兌換成虛擬貨幣 USDT 泰達幣，再匯回詐騙集團的錢包中，製造斷點又賺取差價。
新北市刑大與中和警方，報請新北地檢署檢察官指揮，經多日監控，上（5）月23日兵分多路前往台北、新北等地搜索，帶回蔡姓銀樓老闆以及3名詐騙集團水房成員到案，另在銀樓內查扣現金80萬元、黃金飾品1公斤、手機7支，更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊，蔡嫌協助洗錢至少已有半年，確切不法所得，蔡嫌語帶保留不願多談，仍待進一步追查金流釐清，全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。
新北市刑大詐欺防治辦公室也提醒，民眾應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。
詐防辦公室進一步揭露假投資詐欺集團的花招，民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙，進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」 、「投資獲利欲出金，需支付不合理的高額保證金」等情形，亦屬於高風險詐騙徵候，應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。
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