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取得車手筆錄、遭扣押犯罪所得內容,以確保集團高層隱身幕後,並協助詐團取回遭扣押或未遭檢警發現查扣之贓款。另集團內若有車手欲黑吃黑或行為引發集團高層不滿,集團則會透過毆打、脅迫之手段要求被害人簽立假債權本票、假債權契約,交由溫姓假代書送交地方法院法院強制執行,濫用司法程序取回遭警扣押之犯罪所得,並以假債權本票逼迫車手交付護照,安排至詐欺集團菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙機房工作。警方根據集團帳冊紀載之112年7月2日至8月3日之部分遭詐金額,即達6041萬,洗錢金額高達1億3630萬元。專案小組於今年7-8月......

提高警覺,預售屋簽約金從幾十萬到數百萬元不等,別因一時疏忽而讓自己成為房產詐騙的受害者。除了預售屋一屋多賣詐騙,還有「假屋主真詐財」、「假買方真騙屋」、「假行情真低賣」、「假債權真法拍」,以及「假中人真騙錢」等5大房產詐騙手法。為提醒消費者小心不動產詐騙,永慶房屋率先同業在雙北市各鄰里舉辦「預防房產詐騙公益講座」,與雙北市警察局合作,由永慶房產專家分享常見房產詐騙手法與自保方法,再由警察局警官分享正確防詐觀念,以及雙北市各地里長的協助,讓講座資訊可以傳給里民,已舉辦至少300場次、協助上萬人認識防詐。還有不......

團」,嫌犯利用發放假餐券以及補助旅遊,取得被害人身分證影本,再用假債權申請調解過戶,3年來成功騙得6處房產,被害人卻渾然不知。。房市達人「阿宅-雙碩士地產顧問」分析此案的「詐騙3步驟」,首先是取得被害人身份證件後偽造假本票,第一步製造出被害人欠嫌犯錢的假證據;接著再會同偽裝成受被害人委託出席的同夥,到調解委員會聲請債務糾紛調解,因為去調解的雙方都是自己人,調解結果當然會達成用被害人房產過戶給嫌犯來抵債的共識;最後,嫌犯拿著法院核定的調解書,直接自己去地政事務所辦過戶登記就完成了。被害人被騙走3間房子還完全不......

辦的新北市板橋區浮洲合宜住宅有10年閉鎖期,過去曾發生投資者以「假債權真套利」模式進入法拍來解套,因此起訴逾百人,且物件被以原價85%的價格買回。事件過後,近日出現1戶法拍屋,底價800萬元,法院筆錄便記載拍定後將通知營建署是否行使買回權利,後續發展備受關注。。浮洲合宜住宅屋齡5年,依規定須至2025年3月10年閉鎖期結束才可交易移轉,不過因未限制法拍方式轉手,因此打從交屋後就陸續出現法拍屋,遭發現是投資客集團以「假債權」方式洗進法拍市場後,就能破解限制,將原本每坪19.5萬元的房價以34字頭的市價轉手套利......

以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。台北地檢署今天偵查終結,依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯「本名曾耀鋒」等人。檢調獲報,網路借貸媒合平台imB自民國104年起成立經營,由主嫌曾國緯與女友張淑芬共同成立,由父親曾明祥掛名公司負責人。曾男等人藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金,再由平台每月支付投資人利息,但從去年起未依約支付利息及償還本金,使得投資人血本無歸。。檢警追查,曾男等人在平台上張貼的債權多數造假,截至今年4月底,陸續有多名被害人報警提告,粗估非法吸金的金額達新台幣1億5000萬餘元。不......

訊後,聲押曾國緯、張淑芬、曾明祥、財務長潘志亮、發言人黃繼億獲准。女協理顏妙真、營運處長洪郁璿、業務主管詹皇楷等人交保。檢察官為釐清曾男等人所媒合的真、假債權疑點,昨天指揮調查局北部地區機動站、台北市調查處、桃園市調查處兵分24路搜索,並約談陳姓處長等16人說明。檢察官漏夜複訊後,認為陳男涉嫌銀行法、加重詐欺等罪嫌,犯罪嫌疑重大,且有勾串之虞,今天凌晨向法院聲請羈押禁見。其餘被告也進行強制處分。......

同學媽「簽愛家協議」難滅火　正宮向小三求償百萬下場曝共軍無人機、航母壓縮我戰力保存空間?　邱國正指國軍已強化東部戰力保存區「假債權吸金25億」攜女友、奢侈品四處躲　imB負責人宜蘭落網!警拘提8人以上言論不代表東森新聞立場。文章來源:游詩璟「美麗」四度虐戀...終於遇見真愛浪漫婚紗曝光由「CTWANT」授權轉載。......

春酒,甚至坐在主桌。「不動產借貸媒合平台im.B」主打將不動產作為抵押品,近日爆出「假債權、真吸金」,也就是多數原始債權人皆是自己人或為被盜用之人頭帳戶,根本沒有實際借款人和真實債權,而是上架「假債權」並利用高獲利吸引投資人資金投入,來填補之前的缺口;該平台因無力支付利息和本金,騙局才因此曝光。。事件曝光後,盛竹如2日出面澄清並未替im.B代言,更沒有收過代言費,當初僅答應拍攝「類戲劇」,甚至稱該集團並未付給自己錢;其經紀人林銀村也強調,是對方濫用盛竹如照片合成,才讓人誤以為盛竹如代言。黃揚明在臉書發文附圖......

B借貸平台傳吸金25億元北檢聲押8嫌。網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。北檢指揮刑事局昨天拘提曾姓平台負責人等8人到案。檢察官今天複訊,依違反銀行法等罪將曾男等8人聲押禁見。檢警獲報,網路借貸媒合平台imB自民國104年起成立經營,由曾姓主嫌與張姓女友共同成立,由曾父掛名公司負責人,夥同顏姓女協理、黃姓發言人、洪姓營運處長、詹姓業務主管、潘姓財務。。檢警調查,曾男等人透過說明會與親友互相介紹方式,藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金,並招攬下線吸收資金,再由平台每月支付投資人利息......