高雄市刑大去年查獲一起虛擬貨幣詐騙案，逮捕以柯男為首的車手集團，案經深入追查下發現，竟有富二代與律師、代書二代共組詐團吸金和水房洗錢，不法金額近億元，富二代還用詐得金額大買麥拉倫超跑等豪車，警方訊後移送高雄地檢署偵辦，檢察官依刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等案提起公訴，而這些超跑豪車也將在下周一進行拍賣。
高雄市刑大指出，去年8月破獲以犯嫌柯姓男子(23歲)所管理之面交車手集團，拘捕犯嫌15人，經深入追查該車手集團係對接境外假投資詐欺機房，透過於社群網站投放低風險高獲利之不實廣告，誘騙民眾加入LINE依循操作專員指示投資，藉此詐騙民眾金錢，並透過虛擬貨幣USDT進行洗錢。
經專案小組人員深入追查，查該集團分工實為詳細，境外詐騙機房利用社群軟體Facebook、Instagram刊登假投資廣告，誘騙民眾加入投資LINE群組，例如「聚富薪時代、「智能理財家」等假投資詐騙群組，復由專員傳送民眾集團所偽造之虛擬貨幣交易所網頁，由集團客服分飾多角，引導被害人與詐團偽造之幣商購買虛擬貨幣，並派遣車手與被害人面交。
警方查出該集團由張姓(36歲)、洪姓(32歲)、陳姓(30歲)、馬姓(31歲)及陳姓男子(30歲)等5人共同出資成立，除了張嫌外，其餘4人皆為國中同學，此外這5名犯嫌更是高雄地區知名建材、營造公司的富二代，不僅如此，這5人更與法律、代書世家二代共組詐團。
為控制本案車隊旗下面交車手或合作人員，以及管控盈虧與訴訟風險，成員以暴力、脅迫手段，與熟知脫罪方法之陳姓律師(30歲)、長期從事暴力討債之溫姓假代書(45歲)合作，於車手遭逮捕時旋即與陳姓律師聯繫，由陳姓律師透過陪偵過程取得車手筆錄、遭扣押犯罪所得內容，以確保集團高層隱身幕後，並協助詐團取回遭扣押或未遭檢警發現查扣之贓款。
另集團內若有車手欲黑吃黑或行為引發集團高層不滿，集團則會透過毆打、脅迫之手段要求被害人簽立假債權本票、假債權契約，交由溫姓假代書送交地方法院法院強制執行，濫用司法程序取回遭警扣押之犯罪所得，並以假債權本票逼迫車手交付護照，安排至詐欺集團菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙機房工作。警方根據集團帳冊紀載之112年7月2日至8月3日之部分遭詐金額，即達6041萬，洗錢金額高達1億3630萬元。
專案小組於今年7-8月間，在臺中市西屯區福林路上查獲該集團洗錢水房負責人穆姓男子(34歲)，並於高雄陸續查獲該集團於臺灣地區之金主兼控盤首腦張嫌及洪姓、陳姓、馬姓、陳姓等金主，並於備齊相關事證後拘提、對陳姓律師、溫姓假代書等人執行搜索。
張姓金主等人透過詐欺手法獲利驚人，購置豪宅、麥拉倫超跑等名貴物品，出入酒店、施用新興毒品，揮霍詐騙得來之金錢，濫用父執輩律師、代書之專業身分，藐視司法、消耗檢警查緝效能，惡性重大至極，全案經查扣相關犯嫌不法所得達9千餘萬元，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，並經檢察官依刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等案提起公訴。
