高市富二代偕法律世家共組詐團!千萬麥拉倫豪車要被拍賣了

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高雄市刑大日前破獲由富二代和法律世家共組詐團的案件,詐團吸金近億元,富二代用不法金額購入的麥拉倫超跑等豪車,將於下周一進行拍賣。(圖/翻攝畫面)
高雄市刑大日前破獲由富二代和法律世家共組詐團的案件,詐團吸金近億元,富二代用不法金額購入的麥拉倫超跑等豪車,將於下周一進行拍賣。(圖/翻攝畫面)

高雄市刑大去年查獲一起虛擬貨幣詐騙案,逮捕以柯男為首的車手集團,案經深入追查下發現,竟有富二代與律師、代書二代共組詐團吸金和水房洗錢,不法金額近億元,富二代還用詐得金額大買麥拉倫超跑等豪車,警方訊後移送高雄地檢署偵辦,檢察官依刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等案提起公訴,而這些超跑豪車也將在下周一進行拍賣。 

高雄市刑大指出,去年8月破獲以犯嫌柯姓男子(23歲)所管理之面交車手集團,拘捕犯嫌15人,經深入追查該車手集團係對接境外假投資詐欺機房,透過於社群網站投放低風險高獲利之不實廣告,誘騙民眾加入LINE依循操作專員指示投資,藉此詐騙民眾金錢,並透過虛擬貨幣USDT進行洗錢。

詐團不法所得近億元。(圖/翻攝畫面)

經專案小組人員深入追查,查該集團分工實為詳細,境外詐騙機房利用社群軟體Facebook、Instagram刊登假投資廣告,誘騙民眾加入投資LINE群組,例如「聚富薪時代、「智能理財家」等假投資詐騙群組,復由專員傳送民眾集團所偽造之虛擬貨幣交易所網頁,由集團客服分飾多角,引導被害人與詐團偽造之幣商購買虛擬貨幣,並派遣車手與被害人面交。

警方查出該集團由張姓(36歲)、洪姓(32歲)、陳姓(30歲)、馬姓(31歲)及陳姓男子(30歲)等5人共同出資成立,除了張嫌外,其餘4人皆為國中同學,此外這5名犯嫌更是高雄地區知名建材、營造公司的富二代,不僅如此,這5人更與法律、代書世家二代共組詐團。

警方日前發動緝捕行動。(圖/翻攝畫面)

為控制本案車隊旗下面交車手或合作人員,以及管控盈虧與訴訟風險,成員以暴力、脅迫手段,與熟知脫罪方法之陳姓律師(30歲)、長期從事暴力討債之溫姓假代書(45歲)合作,於車手遭逮捕時旋即與陳姓律師聯繫,由陳姓律師透過陪偵過程取得車手筆錄、遭扣押犯罪所得內容,以確保集團高層隱身幕後,並協助詐團取回遭扣押或未遭檢警發現查扣之贓款。

另集團內若有車手欲黑吃黑或行為引發集團高層不滿,集團則會透過毆打、脅迫之手段要求被害人簽立假債權本票、假債權契約,交由溫姓假代書送交地方法院法院強制執行,濫用司法程序取回遭警扣押之犯罪所得,並以假債權本票逼迫車手交付護照,安排至詐欺集團菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙機房工作。警方根據集團帳冊紀載之112年7月2日至8月3日之部分遭詐金額,即達6041萬,洗錢金額高達1億3630萬元。

警方查扣的豪車。(圖/翻攝畫面)

專案小組於今年7-8月間,在臺中市西屯區福林路上查獲該集團洗錢水房負責人穆姓男子(34歲),並於高雄陸續查獲該集團於臺灣地區之金主兼控盤首腦張嫌及洪姓、陳姓、馬姓、陳姓等金主,並於備齊相關事證後拘提、對陳姓律師、溫姓假代書等人執行搜索。

張姓金主等人透過詐欺手法獲利驚人,購置豪宅、麥拉倫超跑等名貴物品,出入酒店、施用新興毒品,揮霍詐騙得來之金錢,濫用父執輩律師、代書之專業身分,藐視司法、消耗檢警查緝效能,惡性重大至極,全案經查扣相關犯嫌不法所得達9千餘萬元,移送臺灣高雄地方檢察署偵辦,並經檢察官依刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等案提起公訴。 

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